会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知8月15日发出，8月25日召开，3位监事均出席[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等4项议案，均全票通过[2][4][7][11] - 取消监事会并修订《公司章程》议案需提交临时股东会审议[7][9][10]

会议召开 - 2025年8月25日召开第五届董事会第五次会议[1] - 2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[33] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[2][3][4] 制度调整 - 取消监事会，审计委员会行使其职权[8] - 制定多项新制度[15] - 修订多项治理制度[13]

财务表现 - 上半年营业收入6.69亿元 同比下降36.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-4170.63万元 同比盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.15元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4763.12万元 [1] - 净利润与扣非净利润均呈亏损状态 [1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月25日上午9:30在四川省大邑县公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事李世宏主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及邮件发出 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金使用 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 具体内容于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [1] - 董事会确认2025年上半年募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 无违规情形 [2] - 募集资金使用情况专项报告于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 审计委员会第二次会议审议通过该议案 [2] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会 由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权 [2] - 同步修订公司章程及股东会议事规则 董事会议事规则 废止监事会议事规则 [2] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更备案 最终内容以市场监管部门核准为准 [3] - 治理制度修订依据公司法 深交所创业板上市规则及自律监管指引等规范性文件 [3] 减值准备计提 - 董事会审议通过2025年4-6月减值准备计提 认为符合企业会计准则及公司会计政策 [6] - 计提后能更公允反映截至2025年6月30日的财务状况及经营成果 审计委员会第二次会议通过该议案 [6] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 会议通知于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [6] - 取消监事会及治理制度修订等议案均需提交本次临时股东大会审议 [3][4][5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席蔡红霞主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度报告及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合监管规定和公司制度 无违规情形 [2] - 专项报告于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 需修订《公司章程》并办理工商变更 [3] - 变更依据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 旨在完善法人治理结构 [3] - 现任监事将在股东会审议通过后解职 此前继续履行监督职能 [3] - 相关公告于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [3] 减值准备计提 - 2025年4-6月计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策 体现谨慎性原则 [4][5] - 计提后能更公允反映截至2025年6月30日的财务状况和经营成果 [4] - 具体公告于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [5] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5] - 取消监事会议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [3][4]

会议基本信息 - 公司董事会召集2025年第一次临时股东会 现场会议召开时间为2025年9月12日 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点位于四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室 股东可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次结果为准 [1][2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体股东均有权出席 可委托代理人表决 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师需出席会议 [2] 审议议案内容 - 提案包括修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等治理制度 [3][9] - 提案1.00为特别决议 须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东）单独计票并披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证登记 法人股东需持法定代表人证明或授权委托书登记 [3][4] - 登记时间为2025年9月9日9:00-16:30 可通过信函 传真或电子邮件方式登记 [4] - 登记地点为公司董事会办公室 联系方式为电话(028)88208089 邮箱tykh@tianyisc.com [4][5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [1][5][7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [7] - 对非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [7]

董事会秘书任职资格 - 需具备财务、管理、法律专业知识，有良好品德并取得资格证书[3] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[3] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] - 聘任前五个交易日需将候选人材料报送深交所[9] - 出现重大错误等情形，公司应在一个月内解聘[9] 董事会秘书任期 - 每届任期三年，可连选连任[10] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职后三个月内公司应聘任新秘书[10] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[12] 证券事务代表 - 董事会聘任秘书时应聘任证券事务代表，代表需取得资格证书[9]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议并报告[6] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] 决议规则 - 决议须经全体成员过半数通过[12] 通知与表决 - 原则上提前三日通知成员[12] - 表决方式多样，可通讯表决[15] 记录与执行 - 会议有记录，结果书面报告董事会[13][18] - 细则自董事会审议通过执行[16]

股东及董高交易限制 - 持股5%以上股东及董高不得从事本公司股票融资融券交易[3] - 董高任职后二日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5][6] - 董高所持股份变动二日内报告公司并公开持股数量[7][8] - 股东、董高减持需提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超三月[8] - 董高在公司上市一年内、离职半年内不得转让股份[11][12] - 董高任期内每年转让股份不超持股总数25%[12] 董高买卖时间限制 - 董高在年报、半年报公告前十五日不得买卖[12] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[12] - 董高在重大事件发生至披露日不得买卖[12] 股份锁定规则 - 公司上市满一年，董高新增无限售股75%自动锁定，新增限售股计入次年基数；未满一年，新增股份100%锁定[16] - 董高以去年末持股为基数算可转让数量，年内新增无限售股当年度可转25%，新增限售股计入次年基数[17] - 董高任职期内每年转让不超持股25%，持股不超1000股可一次全转[17][18] - 董高离任申报后六个月内持有及新增股份全部锁定[18] 违规处理 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可诉讼[13] - 公司对现任及离任半年内董高证券账户登记备案更新[16] - 深交所将董高申报数据送中登深圳分公司锁定股份[16] - 中登深圳分公司可锁定涉嫌违规董高名下股份[18] - 董高股份满足条件可申请解除限售[18] - 董高买卖违规除受监管处罚，公司还将视情况内部处分[20]

制度制定 - 公司制定独立董事年报工作制度提高规范运作水平[2] 汇报考察 - 管理层两月内向独立董事汇报经营进展并安排考察[5] 审计安排 - 财务负责人审计前提交安排及材料[5] - 安排独立董事与审计师见面会[5] 审议要求 - 关联交易等需独立董事专门会议审议[6] - 会计政策变更需审计委同意后提交董事会[6] 其他规定 - 独立董事对年报签署意见，可聘外部机构[6] - 审计委核查会计师资格[6] - 制度自董事会通过之日起实施[10]