董事候选人提名 - 1%以上股东可提非独立董事候选人名单[6] - 董事会及1%以上股东可提独立董事候选人[6] 董事选举规则 - 选举董事实行累积投票制[10] - 当选董事得票需超出席股东表决权半数[13] - 当选不足应选人数按不同情况处理[13]

对外投资审议规则 - 资产总额占比超50%等情况对外投资需股东会审议[2] - 资产总额占比10% - 50%等情况对外投资需董事会审议[3] - 资产总额占比低于10%等情况对外投资由董事长审议[4] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年9月9日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 2025年第三次临时股东大会将于9月26日14:00在昆明召开[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决7票赞成通过，部分需股东大会审议[3][5][8][9][10] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》表决7票赞成通过[11]

会议情况 - 公司于2025年9月9日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议[1] 章程修订 - 会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记备案等议案[1] - 修订《公司章程》需提交公司股东大会审议[2] 制度调整 - 修订《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事工作制度》等多项制度[4][5] - 制订《昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度[5] - 废止《昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则》[1][5]

人员与股份 - 董事长辞任后公司需30日内确定新法定代表人[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内及相关规定限制时间内不得转让[5] 股东权益与决策 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或直接诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司规定已删除[9] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多类交易需审议[14][15] 融资与投资 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 审议投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的证券投资需提交股东会审议[17] - 期货和衍生品交易多项指标达一定比例需提交股东会审议[18] 提案与选举 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[20] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[22] - 最近36个月内受证监会行政处罚等候选人不得作为董事、高管候选人提交表决[24] 董事职责与义务 - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[26][27] - 董事应谨慎行使权利，推动公司规范运行，督促信息披露并纠正违法违规行为[27][28] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息真实准确完整[28] 董事会构成与职权 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[31] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[32] - 董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核等专门委员会[33] 交易与投资权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、30%以下等多类交易由董事会审议[35][36] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议批准[37] - 单次不超过公司最近一期经审计净资产10%且在100万元以上的对外捐赠事项由董事会审议[37] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[41] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[43] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[45] 报告披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[52] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[54][55] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[60] - 公司按规定减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润[62] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[63] 制度修订 - 本次修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[65] - 取消监事会，原监事会职权由审计委员会行使[65]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月26日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月26日[2] - 股权登记日为2025年9月22日[3] 会议地点 - 现场会议在昆明市呈贡区七彩云南第壹城1办公楼55层公司会议室召开[4] - 现场会议登记在该办公楼55层证券部[6] 提案决议 - 提案1.00、2.02、2.03、3.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[6] - 其他提案为普通决议事项，需过半数通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350505" ，简称为"金诺投票"[12] - 深交所交易系统9月26日多个时段可投票[12] - 深交所互联网投票系统9月26日任意时间可投票[12] 其他 - 公告发布于2025年9月9日[10] - 会议审议多项议案[17][18] - 授权委托书有效期至大会结束[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年9月9日召开[2] - 会议通知于2025年9月6日送达[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》3票赞成通过[3] - 《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》3票赞成通过[3] 后续安排 - 修订《公司章程》议案需经股东大会审议通过[3] - 废止《监事会议事规则》议案需提交股东大会审议通过[3]

股价表现与交易数据 - 9月8日盘中股价上涨2.05%至20.44元/股 成交金额7354.41万元 换手率1.68% 总市值56.18亿元 [1] - 主力资金净流入152.08万元 特大单买入占比2.28% 大单买入占比20.56% 卖出占比20.77% [1] - 年内累计涨幅44.96% 近5日下跌2.43% 近20日下跌7.22% 近60日上涨15.74% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入17.44亿元 同比增长27.91% [2] - 同期归母净利润1.77亿元 同比大幅增长166.51% [2] - 主营业务收入构成：磷酸占比51.36% 饲料级磷酸盐23.92% 磷肥22.87% 其他1.85% [1] 股东结构与分红情况 - 股东户数3.53万户 较上期减少2.12% [2] - 人均流通股6150股 较上期增加2.16% [2] - A股上市后累计派现2.07亿元 近三年累计派现1.13亿元 [3] 公司基础信息 - 公司位于云南省昆明市 2005年6月成立 2016年3月上市 [1] - 主营业务为湿法磷酸研究生产及分级利用 磷酸盐生产销售 [1] - 所属申万行业为基础化工-农化制品-磷肥及磷化工 [1] - 概念板块涵盖小盘 一带一路 融资融券 化肥 高送转等 [1]

公司现金管理进展 - 公司及募投项目实施主体获授权使用不超过4亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 可循环滚动使用 [1] - 授权于2024年6月20日经第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过 [1] 已到期赎回理财产品 - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券龙鼎金牛定制2514期收益凭证 金额3600万元 产品类型为本金保障型浮动收益凭证 期限180天 [1] - 该产品起息日为2025年3月6日 到期日为2025年9月1日 实现收益31.09万元 [1] 历史现金管理产品明细 - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券龙鼎金牛定制收益凭证 金额3600万元 产品为固定+浮动收益结构 固定年化收益率2.10% 起息日2024年7月1日 到期日2024年9月24日 已赎回 [2] - 广西川金诺新能源有限公司认购兴业银行单位定期存款 金额29000万元 产品为保本固定收益型 年化收益率1.85% 起息日2024年8月16日 到期日2025年8月16日 已赎回 [2] - 广西川金诺新能源有限公司办理兴业银行协定存款 金额2000万元 利率为银行挂牌协定存款利率加浮动点数 起息日2024年8月16日 到期日2025年8月16日 已赎回 [2] - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券金双利看涨定制604期收益凭证 金额3600万元 产品为固定+浮动收益结构 固定年化收益率1.9% 期限85天 起息日2024年9月12日 到期日2024年12月23日 已赎回 [2] - 昆明川金诺化工股份有限公司认购招商银行单位大额存单2025年第1749期 金额5000万元 产品为固定利率型 年化收益率1.8% 起息日2024年9月27日 到期日2025年9月27日 已赎回 [3] - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券龙鼎金牛定制收益凭证 金额3600万元 产品为固定+浮动收益结构 固定年化收益率未披露 起息日2025年3月6日 到期日2025年9月1日 尚未赎回 [3]

资金管理 - 2024年6月20日审议通过用不超4亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 投资情况 - 昆明川金诺化工3600万申万宏源收益凭证2025年9月1日到期赎回，收益31.09万元[1] - 2024年7 - 9月及2025年3月昆明川金诺化工多次认购申万宏源产品[4] - 2024年8月广西川金诺新能源认购兴业银行定期和协定存款[4] - 2024年9月昆明川金诺化工认购招商银行大额存单[4]