业绩总结 - 2024年营业总收入32.07亿元，较2023年增长18.30%[26] - 2024年营业总成本29.85亿元，较2023年增长5.03%[26] - 2024年营业利润2.15亿元，较2023年扭亏为盈[26] - 2024年净利润1.85亿元，较2023年扭亏为盈[26] - 2024年基本每股收益0.6405元/股，较2023年扭亏为盈[26] - 2024年稀释每股收益0.6405元/股，较2023年扭亏为盈[26] 资产负债 - 2024年末资产总计36.09亿元，较年初增长1.55%[18] - 2024年末流动资产合计18.13亿元，较年初增长2.88%[18] - 2024年末存货6.78亿元，较年初增长44.79%[18] - 2024年末在建工程1.87亿元，较年初增长156.20%[18] - 2024年末递延所得税资产844.63万元，较年初下降63.63%[18] - 2024年末负债合计10.15亿元，较年初下降8.63%[20] - 2024年末长期借款1.02亿元，较年初下降51.36%[20] - 2024年末股东权益合计25.95亿元，较年初增长6.21%[20] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计为31.88亿元，同比增长24.44%[30] - 2024年度经营活动现金流量净额为1.43亿元，同比增长419.67%[30] - 2024年度投资活动现金流入小计为1.03亿元，同比下降20.99%[30] - 2024年度投资活动现金流量净额亏损3.88亿元，亏损扩大82.83%[30] - 2024年度筹资活动现金流入小计为5.53亿元，同比下降64.13%[30] - 2024年度筹资活动现金流量净额亏损1.05亿元，2023年度为净流入[30] - 2024年度现金及现金等价物净增加额亏损3.46亿元，2023年度为净流入[30] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行，获取的审计证据充分适当[4] - 收入确认因可能被操纵，被识别为关键审计事项[6] - 在建工程确认及结转因变动幅度大，被识别为关键审计事项[7] 其他 - 公司以12个月作为一个营业周期，作为资产和负债的流动性划分标准[54] - 公司套期主要为现金流量套期，套期关系需满足有效性要求[151] - 公司产品饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙免征增值税[157] - 公司出口货物关税调整为零税率[157] - 公司及子公司广西川金诺化工符合西部大开发税收优惠条件，按15%税率缴纳企业所得税[157] - 2023 - 2027年，公司及子公司广西川金诺化工按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[157]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施及评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月11日[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行50176424股，募集资金总额7.10999928008亿元，净额6.9505996026亿元[1] - 2024年12月31日，募集资金余额4.5405132632亿元[3] - 募集资金总额69506.00万元，本年度投入0万元，累计投入24991.45万元，累计投入进度35.96%[20][21] 资金使用与理财 - 2024年公司使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年8月15日购买兴业银行理财产品，本金余额3.1亿元[9] - 2024年9月27日购买招商银行单位大额存单，余额5000万元[9] - 2023年11月买理财产品，认购3000.00万元，2024年末赎回收益20.73万元[21] - 2024年7月1日买理财产品，认购3600.00万元，2024年末赎回收益18.59万元[21][22] - 2024年9月30日买理财产品，认购3600.00万元，2024年末赎回收益15.93万元[22] 项目投资情况 - 5万吨/年电池级磷酸铁锂前驱体材料磷酸铁及30万吨/年硫磺制酸子项目2023年8月投产，无法单独核算效益[13] - 5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套项目承诺投资45000.00万元，调整后投资5500.00万元，本年度投入4491.45万元，投资进度81.66%，预计2025.7.12达预定可使用状态[20] - 广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）承诺投资72000.00万元，调整后投资43506.00万元，预计2025.7.12达预定可使用状态[20] - 补充流动资金承诺投资33000.00万元，调整后投资20500.00万元，本年度投入20500.00万元，投资进度100.00%[20] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 2024年公司募集资金使用规范，信息披露及时准确，无违规情形[15] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况规范，信息披露一致[18] - 2023年8月24日公司对预先投入募集资金4491.45万元进行了全部置换[21]

业务开展 - 公司出口业务占比高，开展远期结售汇业务降低汇率波动影响[1] - 公司及子公司开展业务总额度不超2亿美元[2] - 业务额度有效期至下一年度股东大会召开[2] 业务管理 - 依据《远期结售汇管理制度》开展业务，禁投机交易[6] - 财务部关注合约市场情况并报告管理层[6] 风险提示 - 远期结售汇业务存在汇率、客户违约、回款预测风险[5] 决策审议 - 2025年3月11日董事会和监事会通过业务议案[9] - 保荐机构对开展业务无异议[11] 其他策略 - 公司重视应收账款管理，避免逾期[7]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（和国忠） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职 守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现就本人 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人和国忠，男，中国国籍，1967 年 8 月生，无永久境外居留权，硕士研 究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人 事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、 董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业 管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2024 年 9 月 14 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 一、基本情况 本人朱锦余，男，中国国籍，1967 年 5 月生，无永久境外居留权，会计学 博士研究生，二级教授，具有注册会计师、资产评估师资格。1993 年至今，在 云南财经大学任教，曾任会计学院副院长、党委书记，校科研处处长、人事处 处长；2001 年 9 月起，曾任驰宏锌锗、罗平锌电、马龙产业、云煤能源、沃森 生物、西仪股份、川金诺、云南城投、华能水电、航天检测等上市公司和云南 陆良农村商业银行独立董事；现任沃森生物、海底鹰深海科技股份有限公司、 曲靖市商业银行、云南会泽农村商业银行独立董事。2024 年 9 月 14 日再次被 选举为公司独立董事。 在任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 在任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 会前认真审阅会议材料，并与公司经营管理层进行充分沟通。会上积极讨论，对 审议事项谨慎行使表决权，提出合理的意见、建议，为董事会的科学决策发 ...

一、基本情况 本人刘海兰，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级会计师。1990 年 08 月至 1998 年 10 月在云南省有色地质局（前 身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998 年 10 月至 2009 年 09 月在 中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009 年 09 月至 2010 年 05 月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计部经 理、高级经理，2010 年 06 月至 2015 年 1 月在云南锦苑花卉产业股份有限公司 任财务总监、董事会秘书，2011 年 07 月至 2019 年 11 月在云南锦科花卉工程 研究中心有限公司任董事，2013 年 01 月至 2019 年 12 月在昆明国际花卉拍卖 交易中心有限公司任董事、董事会秘书，2015 年 1 月至 2019 年 4 月在云南锦 苑花卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书，2017 年 8 月至 2020 年 6 月任保山保农农业开发股份有限公司董事，2015 年 5 月至 2021 年 5 月任贵研 铂业股份有限公司独立董事，2015 年 12 ...

昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（田俊） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职 守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现就本人 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的履职情况报告 如下： 一、基本情况 证券代码：300505 证券简称：川金诺 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 本人田俊，男，中国国籍，1972 年 10 月出生，无永久境外居留权，硕士学 位，具有独立董事资格（含科创板独立董事资格）、董秘资格、高级会计师、注 册会计师资格。1994 年 7 月起历任武汉商业银行信联证券部会计，武汉国际信 托投资公司证券部投资项目经理，武汉证券公司信息咨询部行业分析项目经理， 武汉证券公司哈尔滨营业部财务经理，武汉证券公司计划财务总部财 ...

会议相关 - 2025年3月11日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议[1] 决策事项 - 同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保议案[1]

一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司战略执行 和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况， 预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健 康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，同意公 司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求是的原则， 现就第五届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见： 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年 3 月 12 日 1 独立董 ...