昆明川金诺化工股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度） 股东回报规划 为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强 利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护 投资者的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文 件的规定，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素，公司制定了《昆明川金诺化工股份有限公司未来三年 （2025-2027 年度）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公 司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 对公司股利分配作出制度安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 股东回报规划的制定符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、本规划制定的原则 公司股东回报规划充分考虑和听取 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事朱锦余先生、田俊 先生、和国忠先生及离任独立董事刘海兰女士出具的《独立董事独立性自查情 况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 12 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 昆明川金诺化工股份有限公司 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-013 昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 1 （一） 募集资金金额及到位时间 根据昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）2022年10月27日召开 的第四届董事会第二十六次会议、2022年11月24日召开的2022年度第三次临时股东大会 会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意注册，公司获 准向特定对象发行不超过67,407,329股新股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对 象发行股票实际发行数量为50,176,424股（A股），每股面值1元，发行价格14.17元/股， 均为现金认购，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币 15,939,967.8 ...

世纪证券有限责任公司 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明 川金诺化工股份有限公司以下简称（"川金诺"或"公司"）持续督导之保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对川金诺董事会出具的《昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 二、川金诺内部控制的基本情况 （一）内部控制制度的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：昆明川金诺化工股份有限公司、昆明精粹工 程技术有限责任公司、广西川金诺化工有限公司、昆明河里湾固体废物处理有限 公司、广西川金诺新能源有限公司、营口川信诺高新技术有限公司、川金诺（香 港）有限公司； 纳入评价范围的具体业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、企 业文化、发展战略、社会责任、资金管理、存货及采购与付款业务、销售与收款 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务状况及经 营成果进行审计, 主要包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表、以及相关财务报表附注，出具了"标准无保留"的审计报告。审计结论 认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、2024 年报表合并范围 2024 年公司会计报表合并范围共 7 户，包括本公司及 6 家下属子公司。较 2023 年相比，合并范围发生变化：本期内设立取得子公司川金诺（香港）有限 公司。 2024 年度财务决算报告 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2024 年相关财 务及年度审计工作。现将 2024 年财务决算的有关情况报告如下： 报告期内，公司共实现营业总收入 320,747.70 万元、营业利润 21,515.91 万元、利润总额 21,679.45 万元、归属于 ...

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、2024 年度监事会审议情况 2024 年度，监事会一共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024年3 | 第五届监事会 | 1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度 | | | 月4日 | 第三次会议 | 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。 | | 2 | ...

2024 年度 昆明川金诺化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025KMAA2B0010 昆明川金诺化工股份有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称 川金诺）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 11 日出具了 XYZH/2025KMAA2B0013 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券 ...

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司 （以下简称"公司及子公司"）根据业务发展情况开展总额度不超过 2 亿美元的 远期结售汇业务，现将有关事项公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 开展远期结售汇交易业务。 开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-012 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2025年开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司开展远期结售汇业 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-016 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定召开 2024 年 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至 下午 15: ...

会议情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年3月11日召开，应到实到监事均为3人[2] - 各项议案表决结果均为3票赞成、0票反对等[3][4][6][7][8][10][12][13][16] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东及关联人占用资金情况[8] 业务开展 - 监事会同意公司及子公司开展不超2亿美元远期结售汇业务[10] 规划编制 - 公司编制《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[12] 议案审议 - 多项议案尚需提交公司年度股东大会审议[3][4][6][7][16]