会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月11日14:00召开[2] - 网络投票时间为7月11日[2] - 股权登记日为2025年7月7日[3] 会议地点 - 现场会议在昆明市呈贡区七彩云南第壹城1办公楼55层公司会议室召开[4] 提案相关 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》等提案[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为7月10日8:30－11:30，14:30－17:00，地点在证券部[5] 其他 - 网络投票代码为"350505"，投票简称"金诺投票"[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年6月24日召开[2] - 会议通知于2025年6月20日送达[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，3票赞成[3] - 变更利于整合资源、提升效率，已履行程序[3] - 议案尚需提交2025年度第二次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月24日召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》7票赞成通过[3] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票赞成通过[3] 股东大会 - 公司拟于2025年7月11日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会[4] - 召开地点为昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1办公楼55层公司会议室[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行50,176,424股，发行价14.17元/股，募资7.11亿元，净额6.95亿元[1] - 募集资金累计投入24,911.45万元，未使用45,475.97万元[5] 项目投资 - 5万吨/年电池级磷酸铁锂项目计划投资72,509.85万元，拟用募资5,500万元，已用4,491.45万元[5][6] - 广西10万吨/年磷酸铁锂项目（一期）计划投资130,086.51万元，拟用募资43,506万元，已用0元[5][6] - 补充流动资金计划投入33,000万元，拟用募资20,500万元，已用20,500万元[5] 新项目规划 - 公司拟变更募资至埃及苏伊士磷化工项目，原项目用自有资金建设[8] - 埃及项目总投资193,386.1万元，固定资产160,933.20万元，流动资金32,452.90万元[10] - 项目满产后预计年收入超20亿元，净利润超3亿元，投资回收期6.8年，内部收益率22.30%[15] 审批情况 - 董事会同意变更募资用途议案并提请股东大会审议，授权办理新募投项目事宜[16] - 独立董事同意变更募集资金用途事项并提交审议[17] - 监事会认为变更符合公司长远发展需要并同意议案[18] - 保荐机构认为变更履行必要审批程序，信息披露合规[20] - 世纪证券同意公司本次变更部分募集资金投资项目，将持续关注使用情况[20][21] - 变更需股东大会审议通过方可实施[21]

其他新策略 - 公司于2025年6月24日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 独立董事同意变更募集资金用途事项并提交审议[1]

募资情况 - 公司向特定对象发行50,176,424股A股，募集资金总额7.11亿元，净额6.95亿元[3] - 截至2025年6月19日，募集资金累计投入2.49亿元，尚未使用4.55亿元[6] 项目投资 - 5万吨/年电池级磷酸铁锂及配套项目计划投资7.25亿元，拟用募资5500万元，已用4491.45万元[9] - 广西10万吨/年电池级磷酸铁锂项目（一期）计划投资13.01亿元，拟用募资4.35亿元，已用0元[9] - 川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目总投资193,386.1万元，建设周期预计3年[13] 项目变更 - 拟将4.55亿元未投入募集资金变更至川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目[7] - 原募投项目因新能源市场竞争激烈变更用途[11] 项目情况 - 30万吨/年硫磺制酸项目于2023年8月投产[9] - 川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目将建设年产80万吨硫磺制酸等多个项目[11] 市场相关 - 广西防城港基地每年从海外进口磷矿超50万吨，埃及是主要原材料来源地[17] - 公司产品出口占比约50%，磷酸等产品远销多地[17] 项目预期 - 项目满产后预计贡献年收入超20亿元，净利润超3亿元[20] 审批情况 - 变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议[3] - 董事会、独立董事、监事会均同意变更募集资金用途事项[21][23][24] - 保荐机构世纪证券同意公司变更部分募集资金投资项目[25][26]

业绩相关 - 公司一季度业绩同比大幅上涨，原因是市场需求旺盛，发挥柔性产能优势调整生产与产品结构、优化成本管理，盈利能力增强 [2] - 公司产品价格随行就市，二季度基本延续一季度市场行情，二季度业绩以公告为准 [3] 产品相关 - 公司饲料磷酸盐主要产品为磷酸氢钙、磷酸二氢钙、磷酸氢钙（Ⅲ型），设计产能分别为15万吨/年、10万吨/年、15万吨/年，产能利用可灵活调整 [2] - 公司肥料类产品主要为重过磷酸钙、富过磷酸钙，主要用于出口，销售覆盖全球，肥料总体需求稳定并有市场潜力 [3] 项目相关 - 埃及项目按既定计划稳步推进，满产后预计贡献年收入超20亿元，净利润超3亿元，内部收益率22.30%，战略意义是打造海外加工中心，优化成本结构，增强竞争力和盈利能力 [3] 资源保障相关 - 东川基地磷矿购自东川区周边，利用浮选系统制得中高品质磷精矿，有价格优势；广西基地磷矿来自海外及我国北方，可利用港口优势按价格孰低原则采购 [3] 融资与分红相关 - 公司目前无向资本市场融资计划，未来会结合情况评估资本运作方案，按规定披露 [3] - 公司坚持以业绩回馈投资人，响应政策号召，在利润与资本开支允许情况下会逐步提高分红比例 [4]

担保情况 - 为广西川金诺化工申请授信担保不超8亿[2] - 与兴业银行签合同提供2.4亿连带责任担保[4] - 截至公告日对外担保实际发生约6.04亿，占比23.79%[12] 广西川金诺化工财务数据 - 2025年3月31日总资产17.8亿，负债8.76亿，净资产9.04亿[7] - 2025年3月营收4.37亿，营业利润6256.2万，净利润5743.85万[7] 其他 - 申请授信有效期1年，额度可循环使用[3]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案以总股本274,867,523股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发82,460,256.90元 [1] - 分配原则为"现金分红分配比例固定不变"，若总股本在预案披露日至股权登记日期间变动，现金分红总额将相应调整 [1] - 香港市场投资者及境外机构通过深股通持有股份的，每10股实际派发2.7元（税后） [1] - 个人股东及证券投资基金的股息红利税实行差别化税率征收，持股期限决定补缴税款金额（1个月内补缴0.6元/10股，1个月至1年补缴0.3元/10股，超过1年免税） [2] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利由中国结算深圳分公司代派 [2] 其他信息 - 公司证券部提供咨询，地址为云南省昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1办公楼55层 [2] - 咨询联系人包括黄秋涵、苏哲，电话0871-67436102，传真0871-67412848 [2]

权益分派方案 - 以2024年12月31日总股本274,867,523股为基数[2] - 每10股派现金红利3元（含税），共82,460,256.90元[2] 不同股东派息 - 深股通投资者等每10股派2.7元[4] 持股缴税情况 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.6元[5] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.3元[5] - 持股超1年，不需补缴税款[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日[6] - 除权除息日为2025年5月29日[6] - A股股东红利2025年5月29日划入账户[8] 咨询信息 - 咨询电话为0871 - 67436102[9]