业绩总结 - 2024年营业收入32.07亿元，同比增长18.30%[2] - 2024年净利润1.76亿元，同比增长292.50%[2] - 2024年扣非净利润1.67亿元，同比增长260.16%[2] - 2024年现金流净额1.43亿元，同比增长419.67%[2] - 2024年末资产总额36.09亿元，同比增长1.55%[2] - 2024年末净资产25.41亿元，同比增长5.92%[2] 未来展望 - 2025年以全球化布局为核心战略，拓展海外市场[14] - 2025年利用防城港优势布局海外磷矿资源[12] - 2025年深化选矿技术研究，利用中低品味磷矿[12] - 2025年拓展净化磷酸等产品海外市场[12] - 2025年加大研发投入，提高创新能力[13] - 2025年推进员工素质建设，引进培养国际化人才[13] - 2025年做好股东大会工作，贯彻执行决议[14] - 2025年加强技改研发，提高产品附加值[14] - 2025年合理使用募集资金，推动产业升级[14] 公司治理 - 2024年召开8次董事会会议[3] - 2024年召开3次股东大会，由董事会召集[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年独立董事积极履职，提供专业建议[8]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-017 昆明川金诺化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2024年年度报告》及其摘要。 董 事 会 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于 2025年3月14日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办2024年度业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 2025 年 3 月 12 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘甍先生、财务总监黄海先 生、董事会秘书黄秋涵先生、独立董事田俊先生、保荐代表人赵宇先生。（如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 ...

昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-015 昆明川金诺化工股份有限公司 经过对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为 2024 年末应 收款项、存货、长期资产，2024 年度计提资产减值准备合计 2,384.03 万元，具 体如下表： 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减 值》等相关规定，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范 围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，对存 在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位有7家公司[6] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[7] - 公司设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名[7] - 董事会下设四个专门委员会[7] 制度建设 - 公司建立可持续人力资源管理政策[8] - 公司建立交易授权等相关控制程序[13][14][16] - 公司制定采购、销售等多项管理制度[17][18][20][21] - 公司制订关联交易、对外担保等决策制度[21] - 公司制定募集资金管理制度[21] 质量认证 - 公司取得ISO9001:2008产品质量管理体系认证证书[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：资产总额错报额≥3%、营业收入错报额≥2%[26] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤错报额＜3%、营业收入1%≤错报额＜2%[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产总额、营业收入错报额＜1%[28] - 非财务报告内部控制重大缺陷：资产总额损失额≥3%、营业收入损失额≥2%[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤损失额＜3%、营业收入1%≤损失额＜2%[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷：资产总额、营业收入损失额＜1%[29] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] 体系完善 - 公司建立的内部控制体系无重大缺陷但需及时完善[37]

2025 年 3 月 11 日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "川金诺"）在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，第五届董事会独 立董事第二次专门会议就本事项发表了同意的审核意见，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 2025 年公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营和业务发展的资金需 要，公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称"广西川金诺化 工"）拟向银行申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度（最终以银 行实际审批的授信额度为准）。上述授信额度，主要包含银行贷款、银行承 兑汇票、信用证、保函、并购贷款、远期结售汇、票据质押、供应链融资等 信贷业务。在上述授信额度下，公司拟为子公司广西川金诺化工提供担保， 担保金额合计不超过 80,000 万元（含新增担保、存量担保到期续保），担保 方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。其余 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额7.11亿元，净额6.95亿元于2023年7月13日到位[8] - 2023年末募集资金余额4.48亿元，2024年末余额4.54亿元[9][11] - 截至2024年末各银行募集资金及合计金额[17] 资金使用与管理 - 公司制定募集资金管理制度，专户存储[12] - 2024年同意用不超4亿闲置资金现金管理，额度循环使用[17] - 2024年购买兴业、招商等银行理财产品[18][21] 项目投资情况 - 募集资金总额69506万元，累计投入24991.45万元[19] - 各项目承诺投资、调整后投资、累计投入及进度情况[19] 理财收益情况 - 2023 - 2024年购买世纪、申万宏源等理财产品收益情况[20][21] 其他情况 - 30万吨/年硫磺制酸项目2023年8月投产，未直接产生利润[21]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划[1] 现金分红政策 - 无重大投资或支出，年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红比例[10] 政策调整规定 - 调整分红回报和利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[6][18] 现金分红条件 - 可供分配利润为正、经营性净现金流不低于当年可供分配利润20%[8] 公积金转增规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[10]

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事朱锦余先生、田俊 先生、和国忠先生及离任独立董事刘海兰女士出具的《独立董事独立性自查情 况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 12 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 昆明川金诺化工股份有限公司 ...