证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-017 昆明川金诺化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2024年年度报告》及其摘要。 董 事 会 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于 2025年3月14日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办2024年度业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 2025 年 3 月 12 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘甍先生、财务总监黄海先 生、董事会秘书黄秋涵先生、独立董事田俊先生、保荐代表人赵宇先生。（如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉尽责地开展董事会各 项工作，积极推进各项决议的实施，在维护公司和全体股东利益、推动公司持续 健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，磷化工行业整体呈现"先抑后扬"的态势。面对复杂多变的市场 环境，公司全体上下积极应对，敏锐捕捉市场变化，灵活决策，通过优化采购、 生产、销售等环节的结构性调整，有效降低了市场波动带来的冲击。在管理层及 全体员工的共同努力下，经营成果实现了同比扭亏为盈。 2024 年，实现营业收入同比增长 18.30%，归属于上市公司股东的净利润同 比增长 292.50%。主要经营数据如下表： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,207,476,951.57 ...

世纪证券有限责任公司 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明 川金诺化工股份有限公司以下简称（"川金诺"或"公司"）持续督导之保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对川金诺董事会出具的《昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 二、川金诺内部控制的基本情况 （一）内部控制制度的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：昆明川金诺化工股份有限公司、昆明精粹工 程技术有限责任公司、广西川金诺化工有限公司、昆明河里湾固体废物处理有限 公司、广西川金诺新能源有限公司、营口川信诺高新技术有限公司、川金诺（香 港）有限公司； 纳入评价范围的具体业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、企 业文化、发展战略、社会责任、资金管理、存货及采购与付款业务、销售与收款 ...

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司 （以下简称"公司及子公司"）根据业务发展情况开展总额度不超过 2 亿美元的 远期结售汇业务，现将有关事项公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 开展远期结售汇交易业务。 开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-012 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2025年开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司开展远期结售汇业 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-013 昆明川金诺化工股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 1 （一） 募集资金金额及到位时间 根据昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）2022年10月27日召开 的第四届董事会第二十六次会议、2022年11月24日召开的2022年度第三次临时股东大会 会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意注册，公司获 准向特定对象发行不超过67,407,329股新股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对 象发行股票实际发行数量为50,176,424股（A股），每股面值1元，发行价格14.17元/股， 均为现金认购，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币 15,939,967.8 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度） 股东回报规划 为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强 利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护 投资者的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文 件的规定，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素，公司制定了《昆明川金诺化工股份有限公司未来三年 （2025-2027 年度）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公 司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 对公司股利分配作出制度安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 股东回报规划的制定符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、本规划制定的原则 公司股东回报规划充分考虑和听取 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务状况及经 营成果进行审计, 主要包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表、以及相关财务报表附注，出具了"标准无保留"的审计报告。审计结论 认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、2024 年报表合并范围 2024 年公司会计报表合并范围共 7 户，包括本公司及 6 家下属子公司。较 2023 年相比，合并范围发生变化：本期内设立取得子公司川金诺（香港）有限 公司。 2024 年度财务决算报告 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2024 年相关财 务及年度审计工作。现将 2024 年财务决算的有关情况报告如下： 报告期内，公司共实现营业总收入 320,747.70 万元、营业利润 21,515.91 万元、利润总额 21,679.45 万元、归属于 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025KMAA2B0011 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们对后附的昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称川金诺)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 川金诺管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事朱锦余先生、田俊 先生、和国忠先生及离任独立董事刘海兰女士出具的《独立董事独立性自查情 况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 12 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 昆明川金诺化工股份有限公司 ...