证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-021 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，决定召开 2023 年 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 下午 15:0 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-016 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为 347,042,242.04 元，其中母公司实现净利润为 199,405,305.50 元，鉴于公司当年存在重大投资 计划和重大现金支出事项且正在推进向特定对象发行股票事项，因此 2022 年未 进行现金分红。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润（合并）为-91,459,452.49 元，其中母公司实现净利润 -25,759,654.73 元。截至 2023 年 ...

本表已于 2024 年 4 月 10 日获董事会批准。 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2 023 年期初 占用资金余 | 2 023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2 023 年度偿还 | 2 023 | 年期末占用资 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | (如有） | 累计发生金额 | | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | 无 | ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报（刘海兰） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、 勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘海兰，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级会计师。1990 年 08 月至 1998 年 10 月在云南省有色地质局（前 身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998 年 10 月至 2009 年 09 月在 中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009 年 09 月至 2010 年 05 月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-017 昆明川金诺化工股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2023年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2023年4月12日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办2023年度业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘甍先生、财务总监黄海先 生、董事会秘书黄秋涵先生、独立董事田俊先生、保荐代表人王观勤女士。（如 有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-7 | 我们对后附的昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称川金诺)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 川金诺管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 募 集 资 金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024KMAA2F0005 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（和国忠） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职 守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日的履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人和国忠，男，中国国籍，1967 年 8 月生，无永久境外居留权，硕士研 究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人 事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、 董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业 管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行50,176,424股，募集资金总额7.11亿元，净额6.95亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.48亿元[3] - 2023年7月31日，募投项目拟投入募集资金从15亿元调至6.95亿元[6][7] - 2023年度募集资金总额69,506.00万元，本年度投入24,991.45万元，累计投入24,991.45万元[26] 资金监管与使用 - 2023年7月31日，公司与农行昆明东川区支行、世纪证券签署三方监管协议[11] - 2023年8月10日，公司与广西川金诺新能源等签署四方监管协议[12] - 2023年8月10日，公司与广西川金诺化工等签署四方监管协议[12] - 2023年7月31日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2023年12月31日，公司通过世纪证券云南分公司账户买理财产品余额3000万元[13] - 截至2023年12月31日，公司招行昆明分行等账户现金管理理财产品余额为零[14] 项目投资情况 - 5万吨/年电池级磷酸铁锂前驱体材料磷酸铁项目，承诺投资45,000.00万元，调整后5,500.00万元，本年度投入4,491.45万元，累计投入进度81.66%，预计2025.7.12达预定可使用状态[26] - 广西川金诺新能源10万吨/年电池级磷酸铁锂项目（一期），承诺投资72,000.00万元，调整后43,506.00万元，尚处建设期[26] - 补充流动资金项目，承诺投资33,000.00万元，调整后20,500.00万元，本年度投入20,500.00万元，累计投入进度100.00%[26] - 承诺投资项目合计承诺投资150,000.00万元，调整后69,506.00万元，本年度投入24,991.45万元，累计投入进度35.96%[26] 项目投产与理财收益 - 30万吨/年硫磺制酸项目于2023年8月达预定可使用状态并投产，硫酸未直接产生利润[19][28] - 2023年8月24日公司置换预先投入募集资金4491.45万元[10][27] - 2023年8月28日公司买10,000.00万元理财产品，年末赎回收益63.07万元[27] - 2023年9月25日公司买2,000.00万元理财产品，年末赎回收益6.52万元[27] - 2023年11月公司买3,000.00万元理财产品，截至2023年12月31日余额3000万元，已按时收回本息[27][28] - 尚未使用的募集资金41756.22万元，44756.22万元存监管账户，3000万元买理财产品[28]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 1 月 1 日至 9 月 14 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（李小军） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、 勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 9 月 14 日履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李小军，男，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，西安交通大学工商管理 （会计学）博士，云南财经大学中华职业学院院长，教授、硕士研究生导师。 自 2008 年以来，历任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所 长，昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任（挂职）、会计学院副院长。先后 获云南省哲学社会科学优秀成果三等奖 2 次、云南省科学技术进步三等奖 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关 于 昆明川金诺化工股份有限公司 2 02 3 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024KMAA2F0007 昆明川金诺化工股份有限公司 本专项说明仅供川金诺为2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024KMAA2F0007 昆明川金诺化工股份有限公司 （本页无正文） 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称 川金诺) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月10日出具了XYZH/2024KMAA2B0018号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ...