中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2021 年 7 月 16 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 65,927,971 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。截至 2021 年 7 月 19 日，公司共募集资金 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-019 江苏奥力威传感高科股份有限公司 苏奥传感 2025 年公告 （二）截至本报告期募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及结余情况如下： 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将 2024 年年度募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司 ...

公司决策 - 第五届董事会和监事会审议通过《关于核销坏账的议案》[1] 监事会意见 - 认为按规定核销能公允反映资产状况，审议程序合规，同意核销坏账[1] 时间信息 - 监事会说明发布时间为2025年4月18日[2]

一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状 况，公司对公司及下属子公司截止 2024 年 12 月 31 日已全额计提减值准备且 已确认无法收回的应收款项金额共计 31,699,134.28 元予以核销。核销后，公司 财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。 二、本次核销坏账的审议程序 苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-017 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 核销坏账的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 该事项已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 三、本次核销坏账对公司的影响 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务 发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下: 一﹑报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了定期报告、资产重组等重大事项， 履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下: | 序号 | | 时间 | | | 届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 审议通过了： | | | | | | | | 1、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 第五届董事 | 2、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的 | | 1 | 2024年 | 2月 | 27 | 日 | 会第八次会 | 议案》 | | | | | | | 议 | 3、《 ...

财报披露 - 《江苏奥力威传感高科股份有限公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2][15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月7日[4] 会议议案 - 会议审议11项议案，需经出席股东所持表决权二分之一以上表决通过[5][6] 登记信息 - 登记方式分法人、个人、异地股东登记，时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号公司董事会办公室[7] 其他信息 - 联系电话为0514 - 82775359，联系人是方太郎[8] - 网络投票代码为“350507”，简称为“苏奥投票”[13] - 涉及江苏奥力威传感高科股份有限公司2024年度股东大会[20] - 存在股东大会参会股东登记表[20] - 有委托日期为2025年[19]

江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会 监事会 2025 年 4 月 18 日 （本页无正文，为江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会关于公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见之签字页） 监事签名: 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并 出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》。 监事会认为：公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建 立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 蔡玉海: 王秀红: 田秋月: ...

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10] - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，须经2024年度股东大会批准[11] 资金相关 - 公司及子公司向银行申请250,000万元授信总额，需提交股东大会审议[13] - 审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，需提交股东大会审议[14]