苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-019 江苏奥力威传感高科股份有限公司 苏奥传感 2025 年公告 （二）截至本报告期募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及结余情况如下： 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将 2024 年年度募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司 ...

特此说明。 江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会关于公司核销坏账事项合理性的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》。监 事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行坏账核销，符合公司的实际情 况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法 合规，监事会同意公司对上述坏账进行核销。 ...

一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状 况，公司对公司及下属子公司截止 2024 年 12 月 31 日已全额计提减值准备且 已确认无法收回的应收款项金额共计 31,699,134.28 元予以核销。核销后，公司 财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。 二、本次核销坏账的审议程序 苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-017 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 核销坏账的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 该事项已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 三、本次核销坏账对公司的影响 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务 发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下: 一﹑报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了定期报告、资产重组等重大事项， 履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下: | 序号 | | 时间 | | | 届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 审议通过了： | | | | | | | | 1、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 第五届董事 | 2、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的 | | 1 | 2024年 | 2月 | 27 | 日 | 会第八次会 | 议案》 | | | | | | | 议 | 3、《 ...

财报披露 - 《江苏奥力威传感高科股份有限公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2][15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月7日[4] 会议议案 - 会议审议11项议案，需经出席股东所持表决权二分之一以上表决通过[5][6] 登记信息 - 登记方式分法人、个人、异地股东登记，时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号公司董事会办公室[7] 其他信息 - 联系电话为0514 - 82775359，联系人是方太郎[8] - 网络投票代码为“350507”，简称为“苏奥投票”[13] - 涉及江苏奥力威传感高科股份有限公司2024年度股东大会[20] - 存在股东大会参会股东登记表[20] - 有委托日期为2025年[19]

江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会 监事会 2025 年 4 月 18 日 （本页无正文，为江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会关于公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见之签字页） 监事签名: 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并 出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》。 监事会认为：公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建 立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 蔡玉海: 王秀红: 田秋月: ...

苏奥传感2025年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-012 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 会议审议情况 1﹑审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运 作。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度监事会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年4月3日以专人送达及电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于2025年4月16日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次监事会应到3人，出席 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-015 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 （一）董事会意见 公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》。经审议，董事会认为 2024 年度利润分配预案与公司未来的发展规划 和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实 际情况，不存在故意损害投资者利益的情况，同意将《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》。经审议，公司监事会一致认为 ...