江苏奥力威传感高科股份有限公司 对外投资管理制度 江苏奥力威传感高科股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币、实物、无形资产、流动资产 等可供支配的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投 资、投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资按投资期限分为短期投资和长期投资。短期投资一般指购 买能随时变现的债券、股票、信托、基金、衍生品等金融类投资产品以及委托 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时他人代为 ...

（一）本公司股票上市交易之日起一年内； 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、以及高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公 司法》下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动》以及《江苏奥力威传感高科股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。公司董事、高级管理 人员 ...

证券代码: 300507 证券简称: 苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人孙红梅作为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会提名为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏奥力威传感高科股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可 ...

提名人江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会现就提名金善明为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏奥力威传感高科股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300507 证券简称: 苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

承诺书 本人金善明尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司 苏奥传感（300507）将公告本人的上述承诺。 承诺人： 2025 年 11 月 4 日 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 | | 法规、中国证监会和证券交易所的规 | | --- | --- | | | 定履行信息披露义务，充分说明影响， | | | 并在判决或者裁定生效后积极配合执 | | | 行。涉及更正前期事项的，将及时处 | | | 理并履行相应信息披露义务。 | | 新增 | 有下列情形之一的，公司 第三十六条 | | | 股东会、董事会的决议不成立：（一） | | | 未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项 | | | 进行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数 | | | 未达到《公司法》或者本章程规定的人数 | | | 或者所持表决权数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决 | | | 权数未达到《公司法》或者本章程规定的 | | | 人数或者所持表决权数。 | | 第三十五条 董事、高级管理人员执行 | 第三十七条 审计委员会成员以外的 | | 公司职务时违反法律、行政法规或者本 | 董事、高级管理人员执行公司职务时 | | 章程的规定，给公司造成损失的，连续 | 违反法律、行政法规或者本章程的规 | ...

苏奥传感 2025 年公告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定 任期至2025年12月27日届满。鉴于公司控制权发生变更，为完善公司治理结构， 保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现 将本次董事会提前换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届 董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（其中 1 名非独立董事由职工代表 大会选举产生，无需提交 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会现就提名孙红梅为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏奥力威传感高科股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300507 证券简称: 苏奥传感 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-061 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为更好地保证审计 工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司 拟聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已 就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均 已知悉本事项并对本次变更无异议。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 11 月 4 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了 ...

证券代码: 300507 证券简称: 苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 声明人金善明作为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会提名为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 一、本人已经通过江苏奥力威传感高科股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独 ...