苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-005 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议通知于2025年2月27日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年3月3日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 本议案涉及关联交易，关联董事滕飞先生及李家文先生已回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-006 江苏奥力威传感高科股份有限公司 二、 会议审议情况 1﹑审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年2月27日以专人送达及电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于2025年3月3日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 3 日 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-003 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议通知于2025年02月07日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年02月13日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 董事会认为本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则 第 8 号——资产减值》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况， 能准确客观、公允地反映公司的 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-004 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 经核查，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号— —资产减值》和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状 况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度计提资产减值准备的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年02月07日以专人送达及电话等通讯方式发 出。 2、本次监事会于2025年02月13日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 会议审议情况 （一）、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 ...

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，我们认真核查本次 计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公 司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。 特此说明。 江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会 江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会关于公司计提资产减值准备事项合理性的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年度计提资产减值准备事项进行了审核，发表如下说明： 2025 年 2 月 14 日 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计4134.29万元[2] - 2024年度计提信用减值损失3371.42万元[4][5] - 2024年度计提存货跌价损失762.87万元[4][6] - 2024年底减值减少年度合并报表利润4134.29万元[7][8] 决策通过 - 2025年2月13日会议审议通过2024年计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会同意本次计提资产减值准备事项[9] - 第五届董事会、监事会会议均审议通过该议案[10][11]

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-069 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 （五）会议主持人：董事长 滕飞先生 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024年12月16日下午14:30 。 2.网络投票时间：网络投票时间为：2024年12月16日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议 室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会 本 ...

关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏奥力威传感高科股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏奥力威传感高科股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司 于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、法 规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《江苏奥力威传感高科 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 27 | | 第九章 | ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-067 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2024 年公告 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：为更好地保证审计工作的独立性与客观性， 并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任北京德皓国际为公 司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关 事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并 对本次变更无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《 ...