董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[5] 董事补选与法定代表人确定 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[6] 董事移交手续 - 董事应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 公司董事离职后6个月内不得转让其所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事，特定时间内每年减持股份不得超过所持总数25%[13]

公司基本信息 - 公司于2016年3月17日获批首次向社会公众发行人民币普通股1667万股，4月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为80,064.6907万元[8] - 公司股份总数为80,064.6907万股，无其他类别股[14][15] 股东信息 - 公司发起人李宏庆等6人认购股份及占比情况[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 公司治理规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助相关规定[15] - 公司董事、高级管理人员股份转让限制[23] - 股东请求撤销股东会、董事会决议时间要求[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[30][31] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下临时股东会的召开规定[40][44][45] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东提案相关规定[48] - 股东会通知、延期或取消的相关规定[48][50] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[56] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[58] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保超公司资产总额30%需特别决议[60] - 关联交易决议通过条件[63] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，含职工董事1名[79] - 不同交易情况的审批规定[80][81][82] - 公司为关联人提供财务资助、担保的相关规定[82][83] - 董事长选举方式[85] - 董事会会议召开次数、通知时间等规定[119][120][121] - 董事会会议决议通过条件及关联董事表决规定[123][124] 财务与利润分配 - 公司财报报送时间规定[113] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金规定[113] - 法定公积金转增资本的规定[114] - 股东会审议制定或调整利润分配政策的表决要求[115] - 董事会制定利润分配方案的要求及股利派发时间[116][117] - 公司现金分红比例规定及重大投资界定[118] 公司合并、分立等情况 - 公司合并、分立、减少注册资本时通知债权人、公告及债权人权利规定[133][135] - 公司减少注册资本后利润分配限制[136] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[138] - 公司解散清算组通知债权人、公告及债权申报规定[140] 章程相关 - 章程的生效、解释、附件等规定[149][150][151][152] - 章程中数字范围的界定[149] - 章程签字页日期为二〇二五年十一月四日[153]

募集资金专户管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[4] - 支取金额超5000万元或净额20%需通知保荐或顾问[5] 募投项目管理 - 搁置超1年需重新论证可行性[8] - 超期限且投入未达50%需重新论证[9] - 实施前需编制计划并审核批准[15] 资金使用规则 - 置换自筹资金应在6个月内实施[9] - 补充流动资金单次不超12个月[9] - 现金管理产品期限不超12个月[11] 信息披露要求 - 补充流动资金2个交易日内公告[10] - 现金管理在董事会后2个交易日公告[11] - 变更用途审议后2个交易日公告[22] - 仅变更地点审议后2个交易日公告[23] 节余资金处理 - 低于500万或5%年报披露[25] - 超10%且高于1000万需股东会审议[25] 监督检查 - 内审部每季度检查存放使用情况[27] - 董事会半年核查进展并鉴证[27] - 差异超30%应调整计划并披露[27] - 保荐机构半年现场检查[28] 资产购买 - 发行证券买资产需上市前办转移手续[14]

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，成员三名含一名独立董事[6] - 战略委员会召集人由董事长担任[7] - 其他委员提名选举产生，任期与董事会一致[7] 小组及会议规定 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长[8] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[19]

薪酬适用对象 - 薪酬制度适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬制定与管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责研究考核标准和薪酬政策[4] - 独立董事津贴标准由董事会制订并经股东会审议通过[7] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[9] - 独立董事津贴按季度发放[8] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等[11] - 公司可实施股权激励计划激励董事和高级管理人员[13] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[16]

资金占用防范 - 制订制度防范控股股东等占用资金[1] - 不得为控股股东等垫支费用、拆借资金[1] 公司治理规范 - 与控股股东实现“五分开”[2] - 关联交易按规定执行并披露[3] 违规处理措施 - 董事和高管违规造成损失处以1 - 5万元赔偿[5] - 造成严重损失免除职务[5]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或公开谴责等不得成为候选人[8] 独立董事构成与选举 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[8] - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[9] 独立董事任期与履职 - 每届任期3年，连任不超6年[9] - 连续2次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[10] - 每年现场工作不少于15日[14] 独立董事履职保障 - 行使职权费用由公司承担[18] - 聘请中介机构等费用由公司承担[18] 独立董事监督与报告 - 发现公司重要事项未审议等应尽职调查并报告[16] - 发现公司免职理由不当等应向多部门报告[16] 其他规定 - 独立董事在相关委员会成员中占二分之一以上并担任召集人[13] - 特定事项经专门会议审议，过半推举一人召集主持[15] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[18]

会计师事务所选聘条件 - 需在中国境内依法注册成立3年以上[3] - 项目负责人执业时间需五年以上[4] 议案提出与审核 - 三分之一以上董事联名可提聘请议案[6] - 二分之一以上独立董事可提聘请议案[6] - 审计委员会审核报告需二分之一以上委员同意[8] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[10] 选聘时间与信息披露 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[11] - 应在年报中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[13] - 每年需披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告[13] 审计委员会关注事项 - 应对连续两年变更事务所等特定情形保持谨慎关注[15] 文件资料保存 - 保存期限为选聘结束之日起至少10年[17] 审计费用报价计分 - 以所有有效投标事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[22] 事务所评价计分 - 签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数达500人计2分等[22] - 上一年度审计同行业上市公司家数达100家计1分等[22] - 最近一个会计年度经审计审计业务收入达2亿元计2分等[22] - 事务所近三年因执业行为受刑事处罚一次扣2分等[22] - 注册会计师近三年因执业行为受刑事处罚一次扣1分等[22] 项目相关计分 - 项目质量复核优秀计6 - 8分等[24] - 项目质量检查优秀计6 - 8分等[24] - 质量管理缺陷识别和整改优秀计6 - 8分等[25] - 工作方案优秀计8 - 10分等[25] 人力及资源配备计分 - 项目组成员符合要求计3分等[26][27] 其他方面计分 - 信息安全管理建立制度符合要求计1分等[27] - 风险承担能力水平建立风险控制制度符合要求计1分等[27] 总分设置 - 合计总分100分[27]

投资者关系管理 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] - 对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[5] - 工作内容涵盖公司发展战略、法定信息等多方面[5] - 沟通方式有公告、股东会、网站等多种[6] - 活动结束后两个交易日内需编制记录表并在互动平台刊载[8] - 通过互动平台与投资者交流，谨慎答复问题[10] - 关注互动平台信息及媒体报道，履行信息披露义务[12] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[14] - 召开说明会提前公告，安排在非交易时段[14] - 参与人员包括董事长、财务负责人等[14] - 可在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[15] - 董事长为投关管理第一负责人，董秘为主要责任人[17] - 重大投关促进活动可组织专题培训[18] - 统计分析投资者数量、构成及变动情况[19] - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布[22] - 董秘在特定对象采访和调研后二个工作日内将记录报送交易所备案[24] - 现场接待特定对象实行预约制度[26] - 接待资料存档期限为十年[27] - 业绩说明会采取网上直播方式并提前公告[29] - 发现特定对象稿件涉未公开重大信息立即报告交易所并公告[29] 突发事件处理 - 突发事件指可能或已对公司经营、财务等产生严重影响的偶发事件[31] - 应急领导小组由董事长任组长、总经理任副组长[31] - 处理原则包括统一领导、分级处置、快速反应、积极预防[31][32] - 应急领导小组职责包括决定启动和中止应急处理等[33] - 应急处理按组织资源配置等程序进行[33] - 新闻临时小组组长由董事长担任，副组长由董事会秘书等担任[34] - 新闻临时小组职责包括启动新闻发布准备工作等[34][35] - 各部门、企业主要负责人为日常预警预防第一负责人[35] - 突发事件处置期间保持联系畅通[35] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日生效，原《投资者关系管理制度》废止[37]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易决策 - 董事会会议须过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人时交易提交股东会审议[11] - 与关联自然人交易30万元以下，或与关联法人交易300万元以下且占最近一期经审净资产绝对值0.5%以下，由董事长决定[14] - 与关联自然人交易30万元以上，或与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审净资产绝对值0.5%以上，由董事会决定[14] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审净资产值绝对值5%以上，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[14][15] 担保规定 - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保，不论数额均需董事会审议后提交股东会，为持有公司5%以下股份股东提供担保参照执行[15] 其他规定 - 不得直接或通过子公司向董事和高级管理人员提供借款[15] - 关联交易涉及“提供财务资助”等按连续十二个月发生额累计计算，达标准适用对应规定[15] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的相关的关联交易按累计计算原则适用规定[16] - 可预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行程序和披露义务[16] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[17] - 持股5%以上股东等应申报关联方变更，董事会秘书更新名单[19] - 审议需独立董事意见的关联交易应提交其专门会议审议[19] - 审议关联交易要了解标的状况、交易对方情况并确定价格[20] - 董事及高管有义务关注公司是否被关联方侵占利益[20] - 关联方占用公司资源造成损失，董事会应采取保护措施[20] - 本制度经股东会审议通过后生效实施，由股东会授权董事会解释[22]