股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月16日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月11日[4] 提案表决 - 提案3.00须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[5] 股东登记 - 登记时间为2024年12月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350507"，简称为"苏奥投票"[12]

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-067 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2024 年公告 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：为更好地保证审计工作的独立性与客观性， 并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任北京德皓国际为公 司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关 事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并 对本次变更无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《 ...

会计师事务所选聘条件 - 需在中国境内依法注册成立3年以上[3] - 项目负责人执业时间需五年以上[4] 评价要素权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[7] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[7] 议案提出与审核 - 三分之一以上董事联名可提聘请议案[6] - 二分之一以上独立董事可提聘请议案[6] - 监事会可提聘请议案[6] - 除审计委员会外提议案，董事会决议前需审计委员会全体成员过半数通过[6] - 审计委员会审核报告需二分之一以上委员同意[8] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[10] 信息披露 - 公司应在年报中披露服务年限、审计费用等信息[13] - 公司每年需披露履职评估报告和监督职责报告[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 评分要素 - 审计费用报价评分要素占15分，以有效投标平均值为基准价计算得分[24] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师达500人计2分等[24] - 上一年度审计同行业上市公司达100家计1分等[24] - 最近一年审计业务收入达2亿元计2分等[24] - 事务所近三年执业受刑事处罚一次扣2分等[24] - 注册会计师近三年执业受刑事处罚一次扣1分等[24] - 项目咨询优秀计6 - 8分等[25] - 工作方案满分10分，优秀计8 - 10分等[27] - 人力及其他资源配备满分18分，各部分符合要求计分[28] - 信息安全管理满分3分，各项符合要求计分[29] - 风险承担能力水平满分3分，各项符合要求计分[29] - 事务所内部相关管理优秀计6 - 8分等[26][27] 人员要求 - 拟派现场成员中注册会计师不少于2人，一年以内经验员工及实习生控制在25%以内[28] - 项目现场负责人应为注册会计师，有5年以上上市制造企业审计签字经验[28] - 项目总负责人应为合伙人、注册会计师，有10年以上上市制造企业审计签字经验并为签字会计师[29] 违约处理 - 非经同意团队核心人员不得变更，违反扣减10万元审计费用[29]

江苏奥力威传感高科股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 27 | | 第九章 | ...

会议相关 - 第五届董事会第十六次会议于2024年11月28日召开，5位董事均出席[2] - 提议于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[18] 议案审议 - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，待股东大会审议[3][5] - 拟变更2024年度审计机构，待股东大会审议[5][7] - 2022年限制性股票激励计划首次授予股票第一个归属期归属502万股，待审议[9] - 公司及子公司申请增加综合授信，累计不超250,000万元，待审议[13] - 补充确认关联交易，待股东大会审议[14][15][16]

会议相关 - 监事会会议通知于2024年11月22日发出，11月28日召开，3人出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[3][4] - 审议通过《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》[5][6] - 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》[6][7] - 审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》[7][8] - 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[8][9] 股本与资本变更 - 公司总股本由791,528,907股变更为796,548,907股，注册资本相应变更[6]

资金管理 - 公司可使用不超35,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] 公司财务 - 扬州金泉2023年末总资产1,740,300,317.48元，净资产1,333,110,780.01元[6] - 扬州金泉2023年度营收845,601,137.52元，净利润227,817,622.41元[6] 存单转让 - 2024年8月多次转让大额存单，涉及金额共15,000万元[8] 交易审议 - 独立董事同意交易提交董事会审议[12] - 监事会同意公司补充确认关联交易事项[12]

股份与注册资本变更 - 2024年10月11日归属股票数量为502万股[1] - 公司总股本由791,528,907股变更为796,548,907股[1] - 公司注册资本由791,528,907元变更为796,548,907元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订前公司注册资本为79152.8907万元[3] - 《公司章程》修订后公司注册资本为79654.8907万元[3] - 《公司章程》修订前公司股份总数为79152.8907万股[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为79654.8907万股[3]

资金管理 - 公司可使用不超12亿元闲置自有资金现金管理，额度循环，期限不超12个月[3] 理财操作 - 近期购买中信证券集合资产管理计划2000万元，预计年化收益率3.10%[3] - 赎回多笔理财产品本金及收益，如中信建投私募证券投资基金等[8][9][10][13] 未到期及新购 - 有多笔未到期理财产品，如中信建投私募证券投资基金1亿元，预计年化4.20%[14] - 向中信建投、银河证券购买多笔私募证券投资基金和集合资产管理计划[15]

募资情况 - 2021年7月16日向特定对象发行65,927,971股A股，募资475,999,950.62元，净额466,656,622.39元[1] 项目投资 - 汽车传感器生产线项目原计划投资34,000万元，缩减为18,000万元[5] - 商用车车联网项目投资9,000万元，拟投入7,604.85万元[5] 项目进展 - 截至2024年10月31日，汽车传感器生产线项目结项，累计用资15,652.38万元[7] - 2024年4月8日，终止商用车车联网项目，剩余资金补流[3] 资金处理 - 截至2024年10月31日，募投项目节余2,369.83万元，拟将309.90万元永久补流[8]