会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次股东大会[5] - 2023年主持1次薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年未召开提名委员会和独立董事专门会议[10][11] 关联交易 - 2023年1月和3月分别审议通过两项和一项关联交易议案[20] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年度报告全文及其摘要》等多份报告[20] 审计机构 - 续聘中勤万信会计师事务所为2023年度审计机构[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[23]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[2] 报告审议 - 审议通过2023年年度报告及其摘要等多项报告议案，部分将提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][10] 利润分配 - 2023年度可供分配利润为负，不进行派现、送股、转增股本[8] 审计机构 - 审议通过续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构，将提交股东大会审议[11] 其他议案 - 审议通过会计政策变更、调整业绩承诺补偿方案等议案[12][13]

3 | 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - ...

营收利润 - 2023年度公司营业收入116,919.70万元，同比增长0.28%[2] - 2023年度公司营业利润2,018.17万元，同比下降51.08%[2] - 2023年度归属于母公司股东的净利润2,550.62万元，同比下降47.45%[2] 资产负债 - 截至2023年12月31日公司总资产384,930.33万元，较期初增长10.36%[2] - 截至2023年12月31日公司负债总额117,448.17万元，较期初增长41.47%[2] 资金项目 - 2023年末货币资金38,704.37万元，较年初增加47.68%[6] - 2023年末应收票据8,337.20万元，较年初减少45.69%[6] - 2023年末应收账款85,489.29万元，较年初增加10.82%[6] - 2023年末在建工程8,213.70万元，较年初增加278.58%[6] - 2023年末长期借款17,035.22万元，较年初增加299.89%[7] 业务收入 - 2023年公司主营业务收入111,925.57万元，较上年增长1.52%[17][21] - 2023年母公司营业收入64,567.04万元，较上年增长14.57%[21] 产品销售 - 2023年环网柜销售收入较上年同期增长14.88%，高低压成套开关柜增长10.63%，箱式变电站增加46.10%[17][21] - 2023年智能电表及用电信息采集系统销售收入较上年同期减少22.09%，电力安装及技术服务减少85.63%，充电桩减少7.74%[17] 产品毛利 - 2023年高低压成套开关柜毛利率30.16%，环网柜30.40%，箱式变电站23.08%[19] 现金流量 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 -35,635.59万元，同比下降316.35%[23] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为21,523.02万元，同比上升1864.50%[23] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为28,556.91万元，同比上升345.04%[23][24]

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 童靖 本人童靖，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见， 切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事童靖，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，民革 党员，毕业于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员 资格。曾任河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南 国基律师事务所副主任，中国政法大学就业创业指导专家，中国政法大学犯罪与 司法研究中心研究员、河南省法学会 ...

报告基本信息 - [公司2023年报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，报告期末为2023年12月31日][5] - [公司审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）][5] - [备查文件存放于公司证券部][4] 利润分配计划 - [公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] 风险提示与承诺 - [报告中涉及的未来发展规划和经营目标相关陈述不构成对投资者实质承诺][2] 财务数据 - [2023年营业收入为11.69亿元，较2022年增长0.28%][9] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为2550.62万元，较2022年下降47.45%][9] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2947.01万元，较2022年下降673.88%][9] - [2023年末资产总额为34.85亿元，较2022年末增长10.36%][10] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为26.46亿元，较2022年末增长0.48%][11] - [2023年营业收入扣除金额为5040.00万元，扣除后金额为11.19亿元][13] - [2023年第一至四季度营业收入分别为2.10亿元、2.30亿元、3.26亿元、4.04亿元][13] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1224.68万元、1945.75万元、774.94万元、 - 1394.75万元][13] - [2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4695.04万元、 - 1.10亿元、 - 3.35亿元、1.35亿元][13] - [2023年非流动性资产处置损益为 - 37.29万元][15] - [2023年非经常性损益合计54976274.09元，2022年为43405361.25元，2021年为30391980.46元][16] - [报告期内公司实现营业收入11.69亿元，与去年同期相当；归属上市公司股东净利润2550.62万元，同比下降47.45%；获取订单总额16.70亿元，同比增长11.8%][33] - [2023年公司营业收入合计11.69亿元，同比增长0.28%][43] - [输配电及控制设备营业收入7.06亿元，占比60.42%，同比增长18.89%][43] - [仪器仪表制造营业收入1.50亿元，占比12.83%，同比下降22.09%][43] - [充电桩制造及场站运营营业收入2.12亿元，占比18.14%，同比下降4.58%][43] - [储能业务营业收入725.12万元，占比0.62%][43] - [输配电及控制设备销售量8205台，同比下降12.79%，生产量9805台，同比下降6.44%，库存量211台，同比下降73.95%][45] - [仪器仪表制造销售量49.68万台，同比下降67.30%，生产量49.85万台，同比下降67.37%，库存量3.13万台，同比增长5.80%][45] - [充电桩制造销售量27台，生产量28台，库存量4012台，同比增长42.62%][45] - [储能业务产品从2023年开始生产、销售][45] - [输配电及控制设备原材料成本434,593,267.73元，占比86.36%，同比增23.22%；人工工资19,637,454.90元，占比3.90%，同比增8.83%；费用48,983,733.88元，占比9.73%，同比增4.34%][46] - [仪器仪表制造原材料成本98,899,369.78元，占比88.72%，同比降30.62%；人工工资3,076,671.11元，占比2.76%，同比降43.14%；费用9,497,549.94元，占比8.52%，同比降15.24%][46] - [充电桩制造及场站运营原材料成本109,359,285.82元，占比60.29%，同比降12.49%；人工工资6,044,195.03元，占比3.33%，同比降31.93%；费用65,983,810.72元，占比36.38%，同比增12.26%][46] - [储能业务从本年开始实现收入并确认成本，原材料成本5,232,043.22元，占比82.33%；人工工资948,408.47元，占比14.92%；费用174,516.33元，占比2.75%][46] - [其他业务合计成本69,577,618.34元，同比降38.37%][46] - [前五名客户合计销售金额664,235,833.35元，占年度销售总额比例56.81%][48] - [前五名供应商合计采购金额148,041,537.06元，占年度采购总额比例16.75%][48] - [销售费用135,148,221.81元，同比增21.28%；管理费用84,013,431.85元，同比增16.05%；财务费用13,786,039.23元，同比增79.75%；研发费用75,155,836.23元，同比增29.46%][48] - [2023年研发人员数量180人，较2022年的188人减少4.26%，占比从20%降至19%][70] - [2023年研发投入金额82023612.81元，占营业收入比例7.02%，较2022年的58053931.25元及4.98%有所提升][70] - [2023年研发支出资本化金额6867776.58元，占研发投入比例8.37%，占当期净利润比重26.93%][70] - [公司研发人员中本科从119人降至85人，减少28.57%；硕士从13人降至7人，减少46.15%；30岁以下从58人增至72人，增加24.14%；30 - 40岁从90人增至92人，增加2.22%][70] - [公司本报告期研发投入资本化率为8.37%，上年无资本化研发投入][71] - [三个研发项目预计产生3个发明专利、2个实用新型专利，于2023年9月起开始资本化研发投入][72] - [2023年经营活动现金流入11.70亿元，同比增9.47%；现金流出15.27亿元，同比增32.22%；现金流量净额 -3.56亿元，同比降316.35%][73] - [2023年投资活动现金流入3.31亿元，同比降28.21%；现金流出1.16亿元，同比降75.51%；现金流量净额2.15亿元，同比增1864.50%][73] - [2023年筹资活动现金流入6.01亿元，同比增74.67%；现金流出3.16亿元，同比增12.71%；现金流量净额2.86亿元，同比增345.04%][73] - [报告期内经营性应收增加约3.58亿元，经营性应付减少约7000万元，非付现影响约8000万元；2024年一季度经营性应收减少约3.7亿元][74] - [公允价值变动损益2277.30万元，占利润总额比例125.99%，因预计可回购股权确认交易性金融资产][75] - [2023年末货币资金3.87亿元，占总资产比例10.05%，较年初比重增2.54%，因投资、筹资活动现金净流入增加][75] - [2023年末长期股权投资2.12亿元，占总资产比例5.51%，较年初比重降5.96%，因收回投资所致][75] - [2023年末在建工程8213.70万元，占总资产比例2.13%，较年初比重增1.51%，因充电场站建设等转入所致][75] 行业环境 - [2023年电网工程完成投资额为5275亿元，同比增长5.4%，2024年电网建设投资总规模预计超5000亿元][19] - [2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率为31.6%，保有量为2041万辆][20] - [截至2023年末我国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%，车桩比约为2.37:1][20] - [截至2023年末全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.3GW/66.87GWh，平均储能时长2.1小时，新增装机规模约22.60GW/48.70GWh，同比增长超260%][21] - [“十四五”以来新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元][21] 公司战略与业务 - [公司围绕“智慧电力 + 新能源”战略开展业务，所属行业2023年未发生重大变化][18] - [公司在智能电网设备业务领域提供全产业链服务，在智能电气成套开关设备和智能电表等领域有领先地位和资质][19] - [公司在新能源充换电业务领域从事设备研发等业务，具备全资质，可提供完整解决方案][20] - [储能系统在构建新型电力系统中广泛应用，2023年碳酸锂价格下行拉动社会资本投资意愿][21] - [公司秉持“智慧电力 + 新能源”双轮驱动战略，主营业务为智能电网设备、新能源充换电和储能业务][23][24] - [智能电网设备包括智能电气成套开关设备、智能电表及用电信息采集系统等产品，应用于多领域][25][26] - [新能源充换电业务涵盖充电桩、换电系统和新能源场站运营，子公司在江苏、河南等地运营241座充电场站][26][27][28] - [储能业务面向发电侧、电网侧、工商业用户侧，提供多场景储能解决方案及全套产品][29] - [公司采取“集团总部 + 产业子公司”运营模式，总部统筹，子公司按目标运营并接受考核][30] - [公司业务分销售设备或服务、资产运营两类，销售以直销为主，研发以客户需求为导向，采购分公开招标和询价采购，生产采用“以销定产”定制化模式][31][32] - [公司围绕“智能电网 + 新能源”领域布局前沿技术，产品围绕数字化、智能化等方向迭代，储能系统围绕高安全等探索][31] 公司业绩驱动与展望 - [未来订单陆续交付将对公司业绩产生积极影响，外部产业政策刺激、市场成熟、经济性提升，内部市场竞争力提升是业绩驱动因素][34] 公司运营成果 - [产品及研发方面，智能电网设备推出国网物联表等产品，充换电设备推出21款产品，储能设备完成液冷PACK研发并推出不同规格储能系统，开展新技术研究16项，申请知识产权50项，其中发明专利15项][35] - [产能方面，常州生产基地一期项目建成投产，储能模组、PACK产线投运，年产能4GWh，长春和南京生产基地升级改造提升智能制造水平][35] - [市场方面，因地制宜调整营销策略，中标长春地铁4个项目，金额9124万元，新建13座充电站、164台充电桩、充电功率11335kW，改造11座充电站、203台充电桩、充电功率13419kW][36] - [综合服务能力方面，全资子公司南京能瑞旗下实验室取得CNAS国际互认检测认可资质和CMA第三方检测认证资质，具备96项对外检测能力][36] - [公司在智能电网设备、新能源充换电、储能等领域有产品与解决方案优势，提供全产业链服务和可定制化解决方案][37] - [公司有技术研发创新与人才优势，获国家级“专精特新”小巨人称号，与高校形成产学研联盟，建立江苏省研究生工作站][38][39] - [公司拥有三个国家级高新技术企业、两个省级企业技术中心等研发机构，在多地拥有四大生产研发制造基地][41] - [公司已履约300台设备，因当地天气原因2023年12月 - 2024年2月无法安装施工，目前正在安装，4月上旬进入调试阶段，下一批次供货预计二季度启动][46] - [公司多个研发项目完成试验样机并获国家级检测机构合格报告，部分已在智能开关柜自动化生产线批量生产][49][50][51][52] - [公司完成RD108 10kV - 60MW级气体绝缘金属封闭开关设备研发，获国家级检测机构合格报告，提升产品市场竞争力][53] - [公司完成250kW以下系列光伏逆变器技术研发，获合格报告，形成80kW以下系列逆变器自动化生产线批量生产能力][54][56] - [公司完成全工况常压环保型新能源智慧供电设备研发，获合格报告并在智能开关自动化生产线批量生产][57] - [公司完成新能源场景下双向电源逆变系统技术研发，获合格报告，为进军新能源领域提供动力][58] - [公司完成智能化节能环保型预装式变电站研发，获合格报告，达到批量生产能力][58] - [公司完成智能模块化充电设备技术研发，完成设计图纸，达到批量生产并投入试运行][59] - [公司完成10KV/1250A - 4000A环保型交流金属封闭开关设备技术研发，获合格报告，在智能开关自动化生产线批量生产][59][60] - [公司完成40.5kV/1250A - 3150A交流金属铠装移开式开关设备技术研发，获合格报告，在智能开关自动化生产线批量生产][61] - [公司完成环保柜标准化方案设计与标准化，提升产品智能化水平和可靠性，降低成本][62] - [公司完成储能风冷PACK研发并实现量产及实际项目应用，产品性能达行业领先水平][62] - [公司完成储能液冷PACK、风冷215户外柜等多款储能产品研发并量产，性能达行业领先水平][63] - [公司完成基于蓝牙通信的抄表系统、基于7032芯片高精度测量技术等电能表相关技术研究，部分产品已参与投标获取市场份额][63] - [公司完成基于储充换业务的本地能量调度系统研发，输出两套系统并投入运营，掌握多源能量融合互动核心技术][65] - [公司完成智能车位识别管理系统技术研究，拟在集团自营充电场站推广并对外销售][66][67] - [公司完成基于车电分离模式的高效智能充换电站相关技术研究及设备落地，达到批量生产能力][68] - [公司完成高可靠型充电机模组设计，进入样机组装和联调，获检测合格报告，达批量生产能力

会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次股东大会[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[11] - 2023年未召开独立董事专门会议[12] 关联交易 - 2023年1月12日审议通过两项关联交易议案[21] - 2023年3月10日审议通过一项关联交易议案[21] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年度报告全文及其摘要》等多份报告[21] 审计机构 - 续聘中勤万信会计师事务所为2023年度审计机构[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东合法权益[24]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-011 吉林省金冠电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信会计师事务所"）担任公司 2024 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，本事项还需要提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中勤万信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求。其 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 2023 年度，公司聘任中勤万信 ...

会议时间 - 2024年5月16日下午14:00召开现场会议[3] - 2024年5月16日进行网络投票[3] - 股权登记日为2024年5月9日[4] 会议地点 - 河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室[5] 会议议案 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等14项[6] - 议案9 - 13需2/3以上表决权通过[6][7] 登记方式 - 2024年5月10日现场登记[9] - 信函或传真登记须在2024年5月10日下午16:30前送达[9] 投票信息 - 网络投票代码为350510，简称为金冠投票[16] - 采取现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[3] 其他信息 - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] - 委托有效期自签署日至会议结束[25]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备2156.96万元，使利润总额减少2156.96万元[1][8] 数据详情 - 资产减值准备192.34万元，信用减值准备1964.62万元[1] - 不同账龄应收账款和商票预期信用损失率5%-100%[6][7]