第一章 总则 第一条 为维护吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 25 | | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二 ...

股价情况 - 2024年9月9 - 11日公司股票连续三日收盘价涨跌幅偏离值累计超30%[3] - 截至9月11日，收盘价4.62元/股，滚动市盈率 - 163.06倍，高于行业水平[7] 经营相关 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 控股股东股票质押风险可控，异常波动期无买卖公司股票行为[4] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正补充，无应披露未披露重大事项[4][6] - 截至公告披露日无需修正2024年半年业绩[7] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7]

公司基本信息 - [公司法定代表人为谢灵江，董事会秘书为吴帅][15][16] - [公司股票简称金冠股份，代码300510，上市于深圳证券交易所][15] - [公司于2006年10月19日登记注册，2016年5月6日在深交所挂牌交易，截至报告披露日，注册资本82,469.07万元，股份总数82,469.07万股][183] 财务数据 - [公司2024年上半年营业收入为526,481,821.31元，较上年同期的439,355,134.81元增长19.83%][20] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 17,167,738.69元，较上年同期的31,704,237.54元下降154.15%][20] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2913.92万元，较上年同期减少198.47%][21] - [经营活动产生的现金流量净额为8618.20万元，较上年同期增加154.99%][21] - [基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0207元/股，较上年同期减少154.05%][21] - [总资产为37.82亿元，较上年度末减少1.75%][21] - [归属于上市公司股东的净资产为26.42亿元，较上年度末减少0.65%][21] - [加权平均净资产收益率为-0.65%，较上年同期减少1.84%][21] - [公司2024年上半年营业收入526,481,821.31元，同比增长19.83%，主要因本期订单交付量增加][66] - [公司2024年上半年营业成本410,366,553.20元，同比增长28.74%，因订单交付量和部分材料采购价格增加][66] - [公司2024年上半年销售费用79,581,776.15元，同比增长36.06%，主要系本期市场费用增加][66] - [管理费用为42,592,133.81元，同比增长5.83%；财务费用为6,232,731.80元，同比增长13.72%；研发投入为35,567,790.22元，同比增长0.85%][67] - [经营活动产生的现金流量净额为86,182,005.55元，同比增长154.99%；投资活动产生的现金流量净额为 - 16,181,228.41元，同比下降106.04%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,621,726.40元，同比下降127.67%][67] - [高低压成套开关柜营业收入为130,740,601.64元，同比增长68.02%；环网柜营业收入为137,459,097.63元，同比增长2.20%；箱式变电站营业收入为101,067,390.94元，同比增长71.57%；智能电表及用电信息采集系统营业收入为61,213,445.21元，同比增长55.62%][69] - [货币资金期末金额为444,996,859.32元，占总资产比例11.77%，较上年末增加1.72%；应收账款期末金额为778,273,186.05元，占总资产比例20.58%，较上年末减少1.63%][71] - [投资性房地产期末金额为11,822,426.50元，占总资产比例0.31%，上年末为0，因本年部分房产对外出租][71] - [长期借款期末金额为89,807,498.32元，占总资产比例2.37%，较上年末减少2.06%，因报告期内偿还到期借款以及将要在一年内到期的长期借款增加][71] - [应收票据期末金额为22,380,227.17元，占总资产比例0.59%，较上年末减少1.58%，因报告期内票据到期收款后终止确认][71] - [预付账款期末金额为89,637,698.44元，占总资产比例2.37%，较上年末减少6.52%，因报告期内收回预付款][71] - [其他应收款期末金额为331,704,255.52元，占总资产比例8.77%，较上年末增加5.34%，因报告期内支付保证金增加][71] - [其他非流动资产期末金额为168,297,140.58元，占总资产比例4.45%，较上年末增加1.77%，因报告期内预付长期资产购置款增加][71] - [浙江开盛电气有限公司营业收入78,521,689.74元，营业利润2,025,297.05元，净利润2,041,412.05元][81] - [江苏冠华新能源科技有限公司营业收入5,880,028.11元，营业利润 -4,977,233.86元，净利润 -5,077,038.30元][81] - [南京能瑞新能源有限公司营业收入19,848,903.65元，营业利润 -4,319,243.44元，净利润 -4,177,108.57元][81] - [2024年上半年营业总收入为5.2648182131亿美元，较2023年上半年的4.3935513481亿美元增长19.83%][155] - [2024年上半年营业总成本为5.7342942661亿美元，较2023年上半年的4.6064650357亿美元增长24.48%][155] - [2024年上半年净利润为 - 2022.558019万美元，而2023年上半年为2879.781201万美元][155] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 1716.773869万美元，2023年上半年为3170.423754万美元][156] - [2024年上半年基本每股收益为 - 0.0207，2023年上半年为0.0383][156] - [2024年期末资产总计为22.2321279869亿美元，期初为22.1758882534亿美元][153] - [2024年期末负债合计为7.0285619883亿美元，期初为7.025357607亿美元][153] - [2024年期末所有者权益合计为15.2035659986亿美元，期初为15.1505306464亿美元][153] - [2024年上半年母公司营业收入为3.1677896213亿美元，较2023年上半年的2.5380043822亿美元增长24.79%][158] - [2024年上半年母公司营业成本为2.3026903279亿美元，较2023年上半年的1.704193373亿美元增长35.12%][158] - [2024年上半年净利润为5303535.22元，2023年上半年为49092121.55元][159] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为579751378.51元，2023年上半年为397069711.65元][161] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为892448551.91元，2023年上半年为457087317.55元][162] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为806266546.36元，2023年上半年为613820962.55元][162] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为86182005.55元，2023年上半年为 - 156733645元][162] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为4718774.32元，2023年上半年为330042470.80元][162] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为20900002.73元，2023年上半年为62281440.34元][162] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 16181228.41元，2023年上半年为267761030.46元][162] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为185877980元，2023年上半年为270883601.96元][162] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为224499706.40元，2023年上半年为131292071.02元][163] - [2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.5521558446亿美元，2023年半年度为0.8472374407亿美元，同比增长83.19%][165] - [2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.0459068722亿美元，2023年半年度为0.96201895亿美元，同比下降104.77%][165] - [2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0285245702亿美元，2023年半年度为0.08977115014亿美元，同比下降131.77%][165] - [2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1.2210032704亿美元，2023年半年度为2.7069678921亿美元，同比下降54.90%][165] - [2024年半年度末现金及现金等价物余额为3.465634165亿美元，2023年半年度末为3.9547520556亿美元，同比下降12.36%][166] - [2024年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初减少1716.773869万美元，少数股东权益减少305.78415万美元，所有者权益合计减少2022.558019万美元][169][171] - [2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3.2107200963亿美元，2023年半年度为2.0208489405亿美元，同比增长58.87%][165] - [2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为1.6457147858亿美元，2023年半年度为1.9953503943亿美元，同比下降17.52%][165] - [2024年半年度取得借款收到的现金为1.3667798亿美元，2023年半年度为1.7858360196亿美元，同比下降23.46%][165] - [2024年半年度偿还债务支付的现金为1.566761502亿美元，2023年半年度为0.8292730941亿美元，同比增长88.93%][165] - [2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为26.576787951亿元，少数股东权益为1120.242251万元，较期初所有者权益合计增加3629.781201万元，少数股东权益增加459.357447万元][172][174] - [2023年上半年综合收益总额为3170.423754万元，所有者投入普通股750万元][172][174] - [2023年上半年末未分配利润为 - 5.7477582749亿元，较期初增加3170.423754万元][172][174] - [2024年上半年初归属于母公司所有者权益合计为15.1505306464亿元][176] - [2024年上半年综合收益总额为530.353522万元，所有者权益合计增加530.353522万元][176] - [2024年上半年末未分配利润为 - 6.6338158894亿元，较期初增加530.353522万元][176] - [2024年半年度所有者权益合计为1,520,356,599.86元，2023年半年度为1,479,001,559.48元，较上年增加49,092,121.55元][178][179] - [公司资产总计期末余额为37.82亿元，期初余额为38.49亿元，略有下降][150] - [公司负债合计期末余额为11.27亿元，期初余额为11.74亿元，有所减少][150] - [公司所有者权益合计期末余额为26.55亿元，期初余额为26.75亿元，稍有降低][151] - [母公司货币资金期末余额为3.66亿元，期初余额为2.38亿元，增长明显][152] - [公司应收票据期末余额为2238.02万元，期初余额为8337.20万元，大幅减少][149] - [公司预付款项期末余额为9154.17万元，期初余额为3.42亿元，下降较多][149] - [公司其他应收款期末余额为3.32亿元，期初余额为1.32亿元，显著增加][149] - [公司长期借款期末余额为8980.75万元，期初余额为1.70亿元，减少近半][150] - [公司开发支出期末余额为1009.25万元，期初余额为686.78万元，有所增长][150] - [公司投资性房地产期末余额为1182.24万元，期初无余额，为新增项目][149] 利润分配计划 - [公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][90] 业务发展 - [报告期内电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%，公司智能电网设备业务将持续受益][29] - [截至报告期末，我国新能源汽车保有量为2472

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日14:00召开[3] - 网络投票时间为9月19日多个时段[3] - 股权登记日为2024年9月11日[4] 提案相关 - 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[8] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年9月12日10:00 - 16:30[9] - 信函或电子邮件登记须在9月12日16:30前送达[9] 投票代码 - 网络投票代码为350510，投票简称为金冠投票[16] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[26]

关联资金往来 - 与洛阳古都资产管理有限公司期初余额222,786.63万元，报告期发生659,772.05万元，偿还882,558.68万元[2] - 与洛阳古都发展集团有限公司期初余额127,358.51万元，偿还127,358.51万元[2] - 与河南洛邑古城文化旅游发展有限公司报告期发生250,000.00万元，偿还250,000.00万元[2] - 与洛阳古都青创运营管理有限公司期初余额21,060.57万元，报告期发生665,716.01万元，偿还668,189.48万元，期末余额18,587.10万元[2] - 与南京能瑞自动化设备股份有限公司期初余额16,904,200.00万元，报告期发生15,000,000.00万元，偿还24,000,000.00万元，期末余额7,904,200.00万元[2] - 与辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司期初余额95,129,935.08万元，报告期利息2,290,543.29万元，期末余额97,420,478.37万元[2] - 控股股东及其附属企业期初余额371,205.71万元，报告期发生1,575,488.06万元，偿还1,928,106.67万元，期末余额18,587.10万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业期初余额216,718,120.00万元，报告期发生231,289,700.00万元，偿还51,000,000.00万元，期末余额397,007,820.00万元[2] - 其他关联人及其附属企业期初余额95,129,935.08万元，报告期利息2,290,543.29万元，期末余额97,420,478.37万元[2] - 公司所有关联资金往来期初余额312,219,260.79万元，报告期发生232,865,188.06万元，利息2,290,543.29万元，偿还52,928,106.67万元，期末余额494,446,885.47万元[2]

公司经营 - 2024年8月29日召开会议审议通过变更经营范围并修改《公司章程》议案[1] - 承装（修、试）电力设施许可证有效期至2025年8月9日[1] 后续安排 - 变更经营范围需提交股东大会审议并授权办理工商变更等事宜[2] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年8月29日召开[2] - 拟定于2024年9月19日下午14时召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过变更公司经营范围并修改《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过为全资子公司申请银行综合授信提供担保议案[6] - 2024年第一次临时股东大会将审议变更经营范围及修改章程议案[7]

公司基本信息 - 公司于2016年4月8日获批首次发行2180万股人民币普通股，5月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为82469.0700万元，股份总数82469.0700万股，每股面值1元，均为普通股[6][17] - 公司成立时注册资本1000万元，徐海江、徐海涛、郭长兴分别持股80.00%、3.00%、17.00%[17] 股份相关规定 - 20个交易日内股价跌幅累计达30%时公司可收购股份[22] - 因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情况按规定时间转让或注销[24] - 员工持股等收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并3年内处理[24] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[28] - 特定主体违规买卖股票收益归公司，股东可要求执行或起诉[29][30] 股东权益与决策 - 特定股东在董事等造成损失时有诉讼请求权[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[38] - 股东大会审议多项重大事项，包括资产交易、融资、担保等[43][44] - 年度股东大会可授权董事会决定特定股票发行[44] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定股东可请求召开临时股东大会，相关主体有权提提案[47][56] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[58] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[69] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和二名职工代表董事[96] - 董事、总经理、监事任期均为3年，可连选或连聘连任[89][123][132] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[136] 财报与分红 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[142] - 公司分配税后利润提取10%列入公司法，公积金使用有规定[144][145][146] - 现金分红不少于当年可分配利润20%，不同阶段有不同比例要求[146][147] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东大会决定[157][158] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[165][166] - 特定股东可请求法院解散公司，修改章程需特定比例通过[171]

子公司财务数据 - 南京能瑞2024年6月30日资产11.21亿，负债3.99亿，营收1.17亿，净利润 - 1129.55万[4] - 能瑞电力2024年6月30日资产8.05亿，负债4.64亿，营收6399.36万，净利润 - 1140.65万[7] - 南京能瑞2024年1 - 6月利润总额 - 1494.36万，2023年度为1006.90万[4] - 能瑞电力2024年1 - 6月利润总额 - 1488.78万，2023年度为 - 18.68万[7] 授信与担保 - 子公司申请授信额度共6000万，公司提供连带责任担保[2] - 南京能瑞拟向两银行各申请不超2000万综合授信额度[2] - 能瑞电力拟向两银行各申请不超1000万综合授信额度[2] - 截至公告日，公司及其控股子公司累计对外担保26168.52万，占比9.84%[11] - 2024年8月29日董事会审议通过担保议案[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年8月29日上午11时召开[2] - 会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4]