证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-051 吉林省金冠电气股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐浩，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。 曾就职于深圳市爱施德股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司、北京百华 悦邦科技股份有限公司、万方城镇投资发展股份有限公司。2024 年 6 月加入公 司，现任公司证券事务代表。 截至本公告披露日，唐浩先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不 属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形。 唐浩先生的简历详见附件。 特此公告。 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 1 / 2 附件： 唐浩先生简历： 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时在公司 洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电 话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召 集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-047 （三）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水 平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高决策的质量，完善公司 ...

原董事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会战略与可持续发展委员 会委员和召集人，任期至公司第六届董事会任期届满时止。 特此公告。 关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订其工作规则的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理 水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，董事会同意公司将"董事会战略委 员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，同时在原《董事会战略委员 会工作规则》基础上，修订并增加 ESG 相关条款，形成《董事会战略与可持续 发展委员会工作规则》。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-050 吉林省金冠电气股份有限公司 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 1 / 1 2024 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 1 / 8 第一章 总则 第一条 为适应吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水平，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《吉林省金冠电 气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规、部门规章和其他规范性文件规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员 会，并制定本规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 事 项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由不少于三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事 或者三分之一以上董事提名， ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入324,298,024.28元，同比减少0.45%；年初至报告期末为850,779,845.59元，同比增加11.19%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润518,410.00元，同比减少93.31%；年初至报告期末为 - 16,649,328.69元，同比减少142.20%[3] - 2024年第三季度营业总收入8.5077984559亿元，较上期7.6513189978亿元增长11.19%[13] - 2024年第三季度营业总成本9.0719693199亿元，较上期7.8293873507亿元增长15.87%[13] - 公司2024年第三季度净利润为-2144.03万元，上年同期为3567.28万元[14] - 归属于母公司股东的净利润为-1664.93万元，上年同期为3945.37万元[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0201元，上年同期为0.0476元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额273,987,774.54元，同比增加155.77%[3] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少188.96%，主要系本期用于购建长期资产的支出较上年同期增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少178.65%，主要系本期使用的银行贷款较上年同期减少[8] - 经营活动现金流入小计为14.13亿元，较上年同期的6.93亿元增长103.63%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.04亿元，较上年同期的6.02亿元增长49.72%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金为5.05亿元，较上年同期的8344.90万元增长505.31%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.38亿元，较上年同期的8.23亿元下降34.60%[16] - 经营活动现金流出小计本期为11.39亿元，上期为11.84亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.74亿元，上期为 -4.91亿元[17] - 投资活动现金流入小计本期为475.07万元，上期为3.31亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.22亿元，上期为2.49亿元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为2.65亿元，上期为4.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.60亿元，上期为2.03亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.07亿元，上期为 -3891.73万元[17] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.62亿元，上期为2.17亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.54亿元，上期为1.78亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为1.21亿元，上期为1.11亿元[17] - 支付的各项税费本期为2999.05万元，上期为3947.07万元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为4.49亿元，上期为2.10亿元[17] - 收回投资收到的现金本期为472.65万元，上期为2.30亿元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.27亿元，上期为5685.03万元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,664,646,109.04元，较上年度末减少4.80%；归属于上市公司股东的所有者权益2,619,827,248.77元，较上年度末减少1.48%[3] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100.00%，主要系报告期内回购注销业绩补偿的股份所致[7] - 应收票据较期初减少48.68%，主要系报告期内票据到期终止确认[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为303,173,180.37元，期初余额为387,043,686.63元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期初余额为22,773,002.19元，期末无余额[11] - 2024年9月30日应收票据期末余额为42,786,219.44元，期初余额为83,371,982.44元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额为769,940,425.44元，期初余额为854,892,930.26元[11] - 流动资产期末余额18.9185529238亿元，期初余额23.2364871781亿元，减少18.50%[12] - 非流动资产期末余额17.7279081666亿元，期初余额15.2565456178亿元，增长16.20%[12] - 流动负债期末余额8.8237134656亿元，期初余额9.3277890011亿元，减少5.40%[13] - 非流动负债期末余额1.5166653298亿元，期初余额2.4170280045亿元，减少37.25%[13] - 预付款项期末余额1.3136365091亿元，期初余额3.4211860563亿元，减少61.59%[12] - 其他应收款期末余额1.94401343亿元，期初余额1.3210400125亿元，增长47.16%[12] - 开发支出期末余额1128.510835万元，期初余额686.777658万元，增长64.32%[12] - 长期借款期末余额9249.249832万元，期初余额1.7035216132亿元，减少45.71%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,299,886.59元，年初至报告期期末为17,271,344.05元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,805名[9] - 洛阳古都资产管理有限公司持股比例为26.41%，持股数量为217,795,715股[9] - 徐海江与郭长兴是亲属关系，持股比例分别为3.07%、3.06%，持股数量分别为25,358,759股、25,248,217股[9] 限售股情况 - 期初限售股总数为6,397,106股，本期全部解除限售[10] - 2024年5月30日，共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）和李小明分别解除限售2,274,222股和189,723股[10] - 2024年7月16日，公司以总价1元回购并注销共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）和李小明分别持有的限售股3,630,307股和302,854股[10] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末较上年同期增加30.40%，主要系本期市场费用增加[7] - 销售费用为1.26亿元，较上年同期的9699.23万元增长29.37%[14] - 管理费用为6465.86万元，较上年同期的6113.15万元增长5.77%[14] - 研发费用为4881.86万元，较上年同期的5482.01万元下降10.95%[14]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-046 吉林省金冠电气股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠股份"）及全资子公 司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南京能瑞"）、南京能瑞电力科 技有限公司（以下简称"能瑞电力"）近期中标了国家电网有限公司（以下简称"国 家电网"）及其下属公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称"内蒙古 电力"）、中粮家佳康(洮南)有限公司（以下简称"中粮家佳康"）、吉林绿纤高科 纤维有限公司（以下简称"吉林绿纤"）、梅河口市开源控股集团有限公司（以下 简称"开源控股"）、南方电网数字电网科技(广东)有限公司（以下简称"南网数电"）、 平高集团物链科技有限公司（以下简称"平高物链"）相关项目，中标金额合计约 为人民币 21,562.30 万元。公司现自愿披露相关中标信息如下： 中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额 （万元） 金冠股份 国家电网 有限公司 2024 年第四十一批采购（输变电 ...

特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审（尚未开庭） 2、上市公司所处的当事人地位：申请人（原审原告、二审被上诉人） 3、涉案的金额：27,809.90 万元 4、对上市公司损益产生的影响：因本案件再审已受理尚未开庭，本次诉讼事 项对公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，最终实际影响需以后续法院判决 或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 吉林省金冠电气股份有限公司（简称"公司"）于近日收到中华人民共和国最 高人民法院（以下简称"最高人民法院"）发来的《受理通知书》【案号（2024）最 高法民申 5693 号】，现将相关情况公告如下： 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-045 吉林省金冠电气股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 公司与张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"百 富源"）、李小明（以下合称"三被告"）就辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以 下简称"辽源鸿图"） ...

会议安排 - 公司2024年8月29日决议召开股东大会[4] - 2024年9月19日下午14:00现场和网络投票结合召开[4][5] - 股权登记日为2024年9月11日[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人361人，持股227,880,760股，占比27.6323％[9] - 现场1人，持股217,795,715股，占比26.4094％[9] - 网络投票360人，持股10,085,045股，占比1.2229％[9] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》同意225,431,605股，占比98.9252％[17] - 反对1,942,500股，占比0.8524％[17] - 弃权506,655股，占比0.2223％[17] - 中小投资者同意7,635,890股，占比75.7150％[17]

第一章 总则 第一条 为维护吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 25 | | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-044 吉林省金冠电气股份有限公司 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...