声明人 童靖 作为吉林省金冠电气股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林省金冠电气股 份有限公司董事会提名为吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称" 该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第六届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

监事会换届 - 公司拟对监事会换届，第七届由3名监事组成[2] - 2024年12月23日提名白冠秋为非职工监事候选人[2] - 第七届任期三年，自股东大会选举通过起算[2] 候选人信息 - 白冠秋1986年9月出生，2021年12月至今任金冠股份监事[6] - 截至公告披露日，未持股，在控股股东处任监事[6]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-055 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电话及电 子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2024 年 12 月 23 日上午 10 时 在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席 6 名，董事长谢灵江先生授权委托副董事长张艳利女士代为出席并表决。会议的 召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-059 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：2025 年 12 月 23 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十四次会议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 8 日 9:15-1 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省金冠电气股份有限公司董事会现就提名姚庆霞 女士为吉林省金冠电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林省金冠电气股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

声明人 姚庆霞 作为吉林省金冠电气股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林省金冠电气 股份有限公司董事会提名为吉林省金冠电气股份有限公司(以下简 称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第六届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

声明人 张复生 作为吉林省金冠电气股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林省金冠电气 股份有限公司董事会提名为吉林省金冠电气股份有限公司(以下简 称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林省金冠电气股份有限公司第六届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

业绩相关 - 公司及子公司近期中标项目金额约26310.70万元[2] 中标项目 - 金冠股份中标国家电网2024年第七十二批采购，金额724.998056万元[2] - 金冠股份中标国网福建2024年第二次物资招标，金额1534.999797万元[2] - 能瑞股份中标国家电网2024年第八十一批采购，金额3678.285600万元[5] - 能瑞电力中标国网河南2024年第三批充电设备招标，金额595.000000万元[5] 未来展望 - 若合同正常履行，将对未来经营业绩产生积极影响[8] 不确定性 - 部分中标项目尚处公示阶段，存在不确定性[9]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-052 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为 子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。 1 / 2 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议由副董事长张艳利女士召集，会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10 时在公司 洛阳集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 2 8 日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 6 名，董事长谢灵江先生授权委托副董事长张艳利女士代为出席并表决，公司监事、 高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 经审议，鉴于业务发展需要，董事会同意公司分别为全资子公司能瑞股份向 中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不 超过人民币 3,900 万元 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-053 吉林省金冠电气股份有限公司 关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"能瑞股份"）拟向中国工商银行 股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民 币 3,900 万元、拟向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不 超过人民币 4,000 万元、拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额 度总额不超过人民币 5,000 万元；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简 称"能瑞电力"）拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综 合授信额度总额不超过人民币 3,100 万元、拟向南京银行股份有限公司江宁支行 申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000万元。 4、成立日期：2005 年 3 月 30 日 本次申请授信额度共计人民币 19,0 ...