文章核心观点 2025年4月金冠股份发布2024年年度报告，各项财务数据变动明显，公司盈利能力面临巨大挑战，费用控制和业务发展策略需进一步优化 [1][12] 营业收入 - 2024年实现营业收入10.84亿元，较2023年下降5.21% [2] - 输配电及控制设备业务收入7.12亿元，占比65.68%，较上年增长0.77% [2] - 仪器仪表制造业务收入1.42亿元，占比13.08%，同比下降5.49% [2] - 充电桩制造及场站运营业务收入1.48亿元，占比13.68%，同比大幅下降20.69% [2] - 储能业务收入0.13亿元，占比1.20%，同比增长79.51% [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -3.33亿元，与2023年相比减少1405.58% [3] - 主要由于毛利率下降、资产减值损失、信用减值损失、非经常性损益减少 [3] 扣非净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.55亿元，较2023年降幅达1103.79% [4] 基本每股收益 - 基本每股收益为 -0.4027元/股，2023年为0.0308元/股，同比减少1407.47% [5] 扣非每股收益 - 扣非每股收益为 -0.4290元/股，相较于2023年由正转负 [6] 费用 - 2024年销售费用为1.76亿元，同比增加36.33%，主要因投标咨询服务费增加 [7] - 管理费用0.92亿元，同比增长9.35% [7] - 财务费用0.12亿元，同比减少11.99% [7] - 研发费用0.68亿元，同比减少8.87% [7] 研发投入与研发人员 - 研发投入金额为0.71亿元，占营业收入比例为6.51%，较2023年有所下降 [8] - 研发人员数量为198人，较2023年增加10%，占比从19.00%提升至22.45%，本科及硕士学历人员占比增加 [8] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，较2023年大幅好转，主要因销售回款及其他回款增加 [10] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.53亿元，同比减少264.03%，主要因投资收回收到的现金减少，购建长期资产及股权投资增加 [10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.86亿元，同比减少165.25%，主要因取得的银行借款减少，偿还银行借款增加 [10] 可能面对的风险 - 公司面临政策风险，业务受国家经济政策和宏观环境影响大 [11] - 市场竞争风险也不容忽视，行业技术发展迅速，若研发布局滞后或无法跟进技术趋势，将影响核心竞争力 [11] 董监高报酬 - 董事长邬劲松报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.34万元 [12] - 总经理张荣纪为14.23万元 [12] - 副总经理张艳利为44.33万元 [12] - 财务总监李海峰为18.01万元 [12]

股东大会时间 - 2025年5月21日下午14:00召开现场会议[3] - 网络投票时间为2025年5月21日多个时段[3] - 股权登记日为2025年5月15日[4] 会议地点 - 现场会议在吉林省长春市双阳经济开发区综合楼三楼会议室[5] 审议议案 - 审议2024年年度报告等6项议案[6][25] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月16日10:00 - 16:30[9] - 登记地点为北京市海淀区金冠股份证券部[9] 其他 - 网络投票代码为350510，简称金冠投票[18] - 出席现场会议需会前半小时签到[10] - 联系人吴帅，电话010 - 68712663，邮箱jilinjinguan@163.com [12] - 授权委托有效期至大会结束[26] - 表决只能选一项，多选或未选视为弃权[25]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅了2024年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立健全内部控制制度，符合经营管理需求[1] - 报告期内内部控制体系规范、合法、有效，无违规情形[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控实际情况[1]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-008 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议由监事会主席白冠秋先生召集和主持。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话及 电子邮件的方式向全体监事发出。本次监事会会议于 2025 年 4 月 20 日上午在公 司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉 林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列 席本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将此议 案提交至 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-007 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议由董事长邬劲松先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话及电 子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2025 年 4 月 20 日上午 10 时 在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对 ...

财务审计 - 审计公司对金冠股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[7] - 审计公司认为金冠股份于该日保持有效财务报告内控[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入108,377.94万元，上年114,336.57万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额104,188.18万元，上年109,296.57万元[12] 审计情况 - 中勤万信2025年4月20日签标准无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营收扣除表符合规定[8]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[5][6] - 2024年召开审计委员会3次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次[7][9][10] - 2024年未召开董事会独立董事专门会议[11] 信息披露与审计 - 按时编制并披露多份报告[21] - 2024年续聘中勤万信会计师事务所为审计机构[22] 独立董事履职 - 独立董事张复生2024年各会议出席率高[5][6][7][9][10] - 提示公司加强多方面控制[12] - 与内部审计和事务所积极沟通[13] - 督导信息披露[15] - 参加培训提高履职能力[16] - 2024年累计现场工作15日[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[25]

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人姚庆霞，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届、第七届董事会独立董事，2024 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极 出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表 了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事姚庆霞，女，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共 党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师 CRFA，取 得中国私募基金管理资格。曾任郑州工行航海支行、纬三路支行行长；河南省工 行机构业务部副总经理、房地产信贷部副总经理、个人金融业务部副总经理、消 费信贷部总经理、私人银行部郑州分 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人童靖，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、 第七届董事会独立董事，2024 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极 出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表 了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 童靖，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，毕业 于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员资格。曾任 河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南国基律师事 务所副主任，中国政法大学就业创业指导专家，中国政法大学犯罪与司法研究中 心研究员、河南省法学会刑法学研究会常务 ...