关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无国家定价和市场价格时按成本加合理利润确定，无法以上述价格确定则双方协商[10] - 关联交易定价方法有市场价、成本加成价、协议价[11] 关联交易审批 - 公司与关联人单笔关联交易（提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近经审计净资产值的5％以上，由股东会批准[15] - 公司与关联法人发生的关联交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，或与关联自然人发生的关联交易金额在30万元以上，由董事会审议[16] - 公司与关联自然人之间的关联交易金额低于30万元，或与关联法人之间的关联交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%，由总经理批准[16] - 公司为关联人提供担保，应在董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[15] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[17] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[29] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[30] - 公司与关联人交易（提供担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除及时披露外，还需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[31] 董事会与股东会表决 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[18] - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[22] - 关联董事应回避表决，其表决权不计入总数，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行[18] - 关联股东应回避表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[19] 争议处理 - 当出现是否为关联董事的争议时，由董事会临时会议过半数通过决议决定[20] - 当出现是否为关联股东的争议时，由董事会临时会议半数通过决议决定，该决议为终局决定[21] 日常关联交易 - 首次发生的日常关联交易，需订立书面协议并按交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[34] - 已审议通过且执行中的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露履行情况，有变化或期满续签按交易金额提交审议[34] - 每年数量众多的日常关联交易，可在披露上一年度报告前预计当年度金额并提交审议披露，超预计重新审议披露[35] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[35] 豁免情况 - 部分关联交易可免于按关联交易方式表决和披露，如现金认购、承销发行等[35] - 部分交易可免于按规定提交股东会审议，如公开招标拍卖、获赠资产等[36] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例比照执行[38] 记录保存与制度生效 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于二十年[38] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[41] - 本制度由公司董事会负责解释[40]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，一名会计专业人士[4] 任期与会议规则 - 委员任期与其他董事一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[7][8][14] - 会议三分之二以上成员出席可举行，决议全体委员过半数通过[8][14][18] 报告相关 - 审计部至少每年提交一次内控评价报告[10] - 审计委员会应出具年度内控自我评价报告[10] - 董事会审议年报时对内控自评报告形成决议[12] 其他规定 - 会议记录等保存至少十年[16] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员决议过半通过[15] - 必要时可聘中介，费用公司支付[16]

公司基本信息 - 公司于2016年4月8日首次向社会公众发行2,180万股人民币普通股，5月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为82,469.0700万元[7] - 公司成立时注册资本为1000万元，徐海江持股80.00%、徐海涛持股3.00%、郭长兴持股17.00%[16] - 公司已发行股份数为82,469.0700万股，每股面值1元，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 特定情形下公司可回购股份，收购股份合计不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20][23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持总数的25%[26] - 公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份上市交易之日起1年内不得转让，高管离职后半年内也不得转让[26] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[27] 股东权益与会议 - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销，连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形下有权书面请求诉讼[32][35] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持股10%以上股东请求时2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[56] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[46] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[46] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需股东会审议[46] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括独立董事三名，职工代表董事二名，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[97] - 董事会每年度至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 不同阶段公司现金分红在利润分配中有最低比例要求[154] - 调整或变更利润分配政策，董事会和股东会有相应表决要求[160] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[167][168][169] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[175] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[176][177][178]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月23日14:00[4] - 网络投票时间为2025年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月23日9:15 - 15:00[19] 登记时间 - 会议股权登记日为2025年12月16日[6] - 股东会现场登记时间为2025年12月16日10:00 - 16:30，信函或邮件登记须在2025年12月17日16:30前送达[10] 提案相关 - 提案1.00、2.01、2.02、3.00需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 提案2.00作为投票对象的子议案数为8个[8] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》包含8个子议案[24] 其他 - 中小投资者表决单独计票并披露[9] - 网络投票代码为350510，简称金冠投票[17] - 出席现场会议的股东及代理人需在2025年12月23日会议前半小时签到进场[11] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》为非累积投票提案[24] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》为非累积投票提案[24] - 委托书表决符号为“√”，三者中只能选其一，多选或未选视为弃权[24]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为41572户 [1]

上市公司股份增持情况 - 龙利得控股股东计划增持公司股份不低于5600万元 [1][2] - 汉朔科技取得金融机构股票回购专项贷款承诺函 [2] - 普洛药业拟使用1.8亿元-3.6亿元回购公司股份 [2] 上市公司股份减持情况 - 速达股份股东琪韵投资拟减持不超3%公司股份 [2] - 湖南白银股东长城资管拟减持不超1.95%公司股份 [2] - 紫光股份（原文为紫米股份，疑为笔误）股东信达证券丰实2号单一资产管理计划拟减持不超1%股份 [1][2] - 中水渔业第三大股东混改基金减持258.88万股，持股比例降至5% [2] - 我们在线（原文如此）股东启鹭投资、青松投资、蓝区基金拟合计减持不超5.94%股份 [2] - 人民同泰控股股东哈药股份计划减持不超1%公司股份 [2] - 燕东微（原文为燕矢微，疑为笔误）第四大股东和第五大股东拟分别减持不超1.5%、1%股份 [1][2] - 朗科智能股东刘孝朋、郑勇合计拟减持不超1.68%股份 [2] - 英本股份（原文如此）董事鞠保平计划减持不超过0.03%公司股份 [2] - 阳光电源部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成 [1][2] - 迪普科技股东周顺林计划减持不超1.55%公司股份 [2] - 美迪西股东陈国兴拟减持不超1.64%股份 [2] - 华海清科股东路新春计划减持不超1.00%股份 [2] - 力源科技股东汇联二号拟减持不超2.0303%股份 [2] - 新兴装备股东拟合计减持不超3.13%公司股份 [2] - 金桥信息董事王琨计划减持不超0.0675%股份 [2] - 康隆达（原文为康隆大，疑为笔误）股东合林基金计划减持不超3.00%股份 [1][2]

股价表现与资金流向 - 11月7日盘中报4.77元/股，上涨2.14%，总市值39.34亿元，成交1.00亿元，换手率2.60% [1] - 主力资金净流出190.55万元，特大单净卖出353.39万元，大单净买入162.84万元 [1] - 今年以来股价上涨12.50%，近5个交易日上涨10.67%，近20日上涨6.95%，近60日下跌13.74% [1] - 最近一次于3月18日登上龙虎榜，当日净买入4441.54万元，买入总额7253.32万元，占总成交额18.36% [1] 公司基本情况 - 公司位于吉林省长春市，成立于2006年10月19日，于2016年5月6日上市 [2] - 主营业务为智能电网设备、新能源汽车充电基础设施及锂电池隔膜 [2] - 主营业务收入构成为：智能电表及用电信息采集系统28.25%，环网柜21.84%，高低压成套开关柜17.39%，箱式变电站14.74%，充电桩制造及场站运营业务9.09%，其他8.28%，储能业务0.43% [2] - 所属申万行业为电力设备-电网设备-电网自动化设备，概念板块包括虚拟电厂、智能电网等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月-9月实现营业收入7.37亿元，同比减少13.41% [2] - 2025年1月-9月归母净利润为-7054.75万元，同比减少323.73% [2] - 截至9月30日股东户数为3.74万，较上期减少1.10%，人均流通股22053股，较上期增加1.11% [2] - A股上市后累计派现5821.39万元，近三年累计派现0.00元 [3] 机构持仓 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股256.72万股，持股数量较上期未变 [3]

股价与交易表现 - 11月4日盘中股价上涨2.05%，报4.49元/股，总市值37.03亿元 [1] - 当日成交金额2697.44万元，换手率0.74% [1] - 当日主力资金净流出66.23万元，其中大单买入265.12万元（占比9.83%），卖出331.35万元（占比12.28%） [1] - 公司今年以来股价上涨5.90%，近5个交易日上涨2.28%，近20日上涨0.45%，但近60日下跌14.15% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为3月18日，当日龙虎榜净买入4441.54万元，买入总计7253.32万元（占总成交额18.36%），卖出总计2811.78万元（占总成交额7.12%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务包括智能电网设备、新能源汽车充电基础设施及锂电池隔膜 [1] - 主营业务收入构成为：智能电表及用电信息采集系统28.25%，环网柜21.84%，高低压成套开关柜17.39%，箱式变电站14.74%，充电桩制造及场站运营业务9.09%，其他8.28%，储能业务0.43% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入7.37亿元，同比减少13.41% [2] - 2025年1-9月，公司归母净利润为-7054.75万元，同比减少323.73% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.74万，较上期减少1.10% [2] - 截至9月30日，人均流通股为22053股，较上期增加1.11% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股256.72万股，持股数量较上期不变 [3] - 公司A股上市后累计派现5821.39万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-电网自动化设备 [2] - 公司所属概念板块包括区块链、小盘、大数据、快充概念、低价等 [2]

公司基本情况 - 公司成立于2006年10月19日，于2016年5月6日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的智能电网设备及新能源充电设施提供商，拥有全产业链布局优势 [1] - 公司主营业务涵盖智能电网设备、新能源汽车充电基础设施及锂电池隔膜 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为7.37亿元，在行业28家公司中排名第16位，低于行业平均数35.66亿元和中位数8.83亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-7506.41万元，在行业28家公司中排名第27位，远低于行业平均数3.86亿元和中位数6874.37万元 [2] - 公司主营业务构成中，智能电表及用电信息采集系统收入1.37亿元占比28.25%，环网柜收入1.06亿元占比21.84% [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为28.43%，低于行业平均的40.35%，显示出较好的偿债能力 [3] - 2025年三季度毛利率为15.10%，较去年同期的23.05%下降，且低于行业平均的31.57% [3] 股权结构与股东情况 - 公司控股股东为洛阳古都资产管理有限公司，实际控制人为洛阳市老城区人民政府 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.74万，较上期减少1.10% [5] - 户均持有流通A股数量为2.21万，较上期增加1.11% [5] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股256.72万股，持股数量较上期不变 [5] 管理层信息 - 董事长邬劲松，1970年出生，有丰富财务管理及国资管理经验，2024年薪酬为9.34万元 [4] - 总经理张荣纪，1979年出生，有多家企业工作经验，2024年薪酬为14.23万元 [4]

股价与市值表现 - 截至2025年10月30日收盘，公司股价报收于4.26元，较前一交易日下跌2.74% [1] - 当日开盘价为4.34元，最高价为4.34元，最低价为4.25元 [1] - 当日成交额为1.06亿元，换手率为2.98% [1] - 公司最新总市值为35.13亿元 [1] 2025年前三季度财务表现 - 2025年前三季度营业收入为736,679,331.86元，较上年同期调整后下降11.30% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-70,547,518.97元，较上年同期调整后减少323.73% [1] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为158,615,605.93元，较上年同期调整后下降42.11% [1] 资产负债与股东情况 - 截至2025年9月30日，公司总资产为3,102,289,792.41元，较上年度末下降7.29% [1] - 截至2025年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为2,216,636,257.94元，较上年度末下降3.08% [1] - 报告期末普通股股东总数为37,395户 [1] 财务报告相关说明 - 因执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》及《收入准则应用案例——充（供）电业务的收入确认》，公司对可比期间财务数据进行了追溯调整 [2] - 本次财务报告未经审计 [2]