会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次股东大会[5] - 2023年主持1次薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年未召开提名委员会和独立董事专门会议[10][11] 关联交易 - 2023年1月和3月分别审议通过两项和一项关联交易议案[20] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年度报告全文及其摘要》等多份报告[20] 审计机构 - 续聘中勤万信会计师事务所为2023年度审计机构[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[23]

公司治理 - 2023年召开9次董事会、1次股东大会[5] - 2023年未召开提名委员会会议[10] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将按制度履职[12] 独立董事履职 - 童靖自2021年12月31日起任职[3] - 2023年童靖出席9次董事会、列席1次股东大会[7] - 2023年童靖发表多项事项事前认可及独立意见[8] 会议审议 - 2023年1月12日审议通过两项关联交易议案[21] - 2023年3月10日审议通过一项关联交易议案[21] 报告披露 - 按时编制并披露多项报告[21] 审计相关 - 续聘中勤万信会计师事务所为2023年度审计机构[22] 制度审查 - 独立董事审查认为薪酬管理制度符合规定[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司及股东权益[24]

会议时间 - 2024年5月16日下午14:00召开现场会议[3] - 2024年5月16日进行网络投票[3] - 股权登记日为2024年5月9日[4] 会议地点 - 河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室[5] 会议议案 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等14项[6] - 议案9 - 13需2/3以上表决权通过[6][7] 登记方式 - 2024年5月10日现场登记[9] - 信函或传真登记须在2024年5月10日下午16:30前送达[9] 投票信息 - 网络投票代码为350510，简称为金冠投票[16] - 采取现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[3] 其他信息 - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] - 委托有效期自签署日至会议结束[25]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性监督检查并形成报告[1] - 截止评价基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 企业理念与战略 - 公司弘扬“诚信、高效、创新、感恩、共赢”价值观[5] - 公司坚持“以人为本、科技创新、立足全国、放眼全球”理念[6] - 公司以“用产品点亮世界、用绿色引领未来”为发展愿景[6] - 公司积极布局“智慧电力 + 新能源”双轮驱动战略[6] 风险管理与措施 - 公司生产经营面临多种风险，建立有效风险评估过程[9] - 公司实施不相容职务分离等内部控制措施[10] 管理机制 - 公司实行全面预算管理，财务部跟踪，各部门负责本部门预算[12] - 公司建立资产日常管理制度，控制货币和实物资产关键环节[12] - 公司依托信息网络技术搜集信息，实现数据共享与授权处理[13] - 公司定期对内部控制评价，通过内外机制监督[14] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应错报金额标准[15] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应损失金额标准[16]

会议信息 - 第六届监事会第九次会议于2024年4月24日上午11时召开，3名监事均出席[2] 报告审议 - 通过2023年年度报告及其摘要等多项报告议案，部分将提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][10] 利润分配 - 2023年度可供分配利润为负，不进行派现、送股和转增股本[8] 审计机构 - 同意续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构，将提交审议[11] 其他事项 - 通过会计政策变更议案，同意调整业绩承诺补偿方案并提交审议[12][13][14]

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润25506159.61元，母公司净利润48694193.40元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 - 581028932.63元，母公司 - 668685124.16元[1] 利润分配 - 2023年度不现金分红、不送股、不转增股本[2] - 2024年4月董事会通过该方案，监事会同意提交股东大会[1][6][7] 未来展望 - 未来重视现金分红回报股东[5]

营收利润 - 2023年度公司营业收入116,919.70万元，同比增长0.28%[2] - 2023年度公司营业利润2,018.17万元，同比下降51.08%[2] - 2023年度归属于母公司股东的净利润2,550.62万元，同比下降47.45%[2] 资产负债 - 截至2023年12月31日公司总资产384,930.33万元，较期初增长10.36%[2] - 截至2023年12月31日公司负债总额117,448.17万元，较期初增长41.47%[2] 资金项目 - 2023年末货币资金38,704.37万元，较年初增加47.68%[6] - 2023年末应收票据8,337.20万元，较年初减少45.69%[6] - 2023年末应收账款85,489.29万元，较年初增加10.82%[6] - 2023年末在建工程8,213.70万元，较年初增加278.58%[6] - 2023年末长期借款17,035.22万元，较年初增加299.89%[7] 业务收入 - 2023年公司主营业务收入111,925.57万元，较上年增长1.52%[17][21] - 2023年母公司营业收入64,567.04万元，较上年增长14.57%[21] 产品销售 - 2023年环网柜销售收入较上年同期增长14.88%，高低压成套开关柜增长10.63%，箱式变电站增加46.10%[17][21] - 2023年智能电表及用电信息采集系统销售收入较上年同期减少22.09%，电力安装及技术服务减少85.63%，充电桩减少7.74%[17] 产品毛利 - 2023年高低压成套开关柜毛利率30.16%，环网柜30.40%，箱式变电站23.08%[19] 现金流量 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 -35,635.59万元，同比下降316.35%[23] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为21,523.02万元，同比上升1864.50%[23] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为28,556.91万元，同比上升345.04%[23][24]

3 | 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - ...

财务数据 - 2023年末资产总计38.49亿元，同比增长10.34%[24] - 2023年末负债合计11.74亿元，同比增长41.47%[26] - 2023年末股东权益合计26.75亿元，同比增长0.63%[26] - 2023年度营业总收入为11.69亿元，同比增长0.28%[32] - 2023年度净利润为1877.57万元，同比下降59.44%[32] - 2023年末货币资金为2.38亿元，较2022年末增长72.20%[28] - 2023年末应收账款为4.45亿元，较2022年末增长20.97%[28] - 2023年末长期借款为1.40亿元，较2022年末增长229.46%[30] 资产情况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为9.265770568亿元，账面价值为8.5489293026亿元[7] - 截至2023年12月31日，合同资产账面余额为1.0355448005亿元，账面价值为9682.589321万元[7] - 截至2023年12月31日，商誉账面原值为11.1876569255亿元，账面价值为5.5881570028亿元[11] 股东情况 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股合计30,697.76万股，持股比例37.05%[53] - 洛阳古都资产管理有限公司持股21,779.57万股，占比26.28%[53] 会计政策与核算 - 公司管理层按信用风险特征对应收账款和合同资产计量预期信用损失[7] - 公司管理层对商誉进行减值测试[11] - 审计针对应收账款减值和商誉减值实施多项程序[9][13] 在建工程 - 2023年末在建工程账面余额为82,942,524.86元[196][197][198] - 河南古都能瑞新能源充电桩及配套设施本年计提在建工程减值准备805,533.99元[200] 税收政策 - 2023年公司适用研发费用税前加计扣除政策和小微企业普惠性税收减免政策[159] - 部分子公司2023年按15%税率缴纳企业所得税[157][158][159]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次股东大会[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[11] - 2023年未召开独立董事专门会议[12] 关联交易 - 2023年1月12日审议通过两项关联交易议案[21] - 2023年3月10日审议通过一项关联交易议案[21] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年度报告全文及其摘要》等多份报告[21] 审计机构 - 续聘中勤万信会计师事务所为2023年度审计机构[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东合法权益[24]