会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年8月29日上午11时召开[2] - 会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

股份质押 - 控股股东古都资产持股217,795,715股，累计质押217,165,715股，占其持股99.71%，占公司股份26.33%[1] - 本次质押110,000,000股，占其持股50.51%，占公司股份13.34%[2] - 110,000,000股质押债权金额由3.5亿降至2.4亿[9] 财务数据 - 2023年12月31日古都资产资产总额6,135,520,187.59元，2024年3月31日为6,424,771,661.80元[7] - 2023年12月31日负债总额4,242,311,787.84元，2024年3月31日为4,577,061,149.22元[8] - 2023年度营业收入1,179,611,259.15元，2024年1 - 3月为196,523,052.57元[8] - 2023年度净利润 - 69,427,665.94元，2024年1 - 3月为 - 46,836,614.54元[8] - 2023年12月31日资产负债率69.14%，2024年3月31日为71.24%[8] 其他费用 - 公司向古都资产支付担保费65.98万元，各项费用195.05万元[10] 短期借款 - 截至2024年3月31日，古都资产流动负债中短期借款28,081万元，公司短期借款26,705万元[8]

股份回购注销 - 回购注销2名股东3,933,161股，占回购前总股本0.47%[2] - 回购注销后总股本由828,623,861股变为824,690,700股[3] - 公司以总价1元回购股份并经股东大会批准后注销[14] 历史交易与业绩承诺 - 2018年核准发行35,979,217股购买资产，募集配套资金不超70,800万元[4] - 交易对方承诺辽源鸿图2017 - 2020年净利润分别不低于5,000万、13,000万、16,900万、22,000万元[4] 业绩补偿 - 2018年当期应补偿金额13,387.15万元，应补偿股份8,165,666股[6] - 2019年当期应补偿金额51,968.01万元，应补偿股份54,261,123股[7] - 2020年辽源鸿图业绩考核净利润 - 11,324.72万元，低于承诺数33,324.72万元[9] - 2020年百富源及李小明需补偿股份6,397,106股，张汉鸿补偿现金27,809.90万元[10] 其他 - 2019年对收购辽源鸿图商誉累计计提减值准备109,091.95万元[8] - 2024年4月24日董事会、监事会，5月16日股东大会审议通过相关议案[15] - 回购前2023年基本每股收益0.0308元/股，回购后为0.0309元/股[17]

控股股东股份情况 - 古都资产持有公司股份217,795,715股，累计质押217,165,715股，占其持股99.71%，占公司股份26.21%[1] - 古都资产多笔股份解除质押，涉及41,529,746股（占其持股19.07%，占公司股份5.01%）等[1] - 古都资产本次质押107,165,715股，占其持股49.20%，占公司股份12.93%[5] 控股股东财务数据 - 2023年12月31日古都资产资产总额6,135,520,187.59元，负债总额4,242,311,787.84元，资产负债率69.14%[9] - 2024年3月31日古都资产资产总额6,424,771,661.80元，负债总额4,577,061,149.22元，资产负债率71.24%[9] - 2023年度古都资产营业收入1,179,611,259.15元，净利润 -69,427,665.94元[9] - 2024年1 - 3月古都资产营业收入196,523,052.57元，净利润 -46,836,614.54元[9] - 截至2024年3月31日，古都资产流动负债中短期借款为28,081万元，含公司短期借款26,705万元[9] 其他要点 - 107,165,715股股票质押对应的债权金额由3.5亿元降至2.43亿元[12] - 公司向古都资产支付担保费65.98万元，中央空调费等195.05万元[12]

涉案金额 - 涉案金额为33061.92万元[3] - 公司小额诉讼涉诉金额累计3321万元，占最近一期经审计净资产1.25%[6] 判决结果 - 一审判决张汉鸿支付2020年度业绩补偿款27809.90万元[4] - 一审判决李小明交付公司股份302,854股[4] - 一审判决共青城百富源交付公司股份3,630,307股[4] 费用负担 - 一审案件受理费1,694,896元，公司、李小明等按比例负担[5] - 保全费5,000元由李小明等共同负担[5] - 二审案件受理费1,432,295元由公司负担[5] 股份回购 - 公司将以1元回购百富源和李小明持有的3,933,161股限售股票[2][8] 影响评估 - 本次判决预计不会对公司本期利润产生重大影响[2][8]

违规交易 - 2023年12月28日至2024年5月13日，副总经理李健配偶买卖公司股票，买入约38.43万元，卖出约14.75万元[1] - 买卖行为间隔不足六个月，构成短线交易[1] - 李健未能督促配偶合规交易，违反相关规定[1]

高管亲属交易 - 副总经理李健配偶2023年12月28日至2024年5月13日累计买入84,700股，金额384,299元[1] - 2024年5月10日卖出33,200股，金额147,512元[1] 监管与措施 - 买卖构成短线交易，李健收警示函[2] - 公司6月12日披露公告[2] - 李健接受决定，公司组织董监高学习法规[3]

股票交易情况 - 2023.12.28 - 2024.5.13付佳佳累计买入84,700股，占总股本0.0102%，成交384,299元[2] - 2023.12.28 - 2024.5.13付佳佳累计卖出33,200股，占总股本0.0040%，成交147,512元[2] - 截止公告披露日付佳佳尚持有51,500股[2] 交易收益情况 - 付佳佳短线交易收益7,002元，已全额上交公司[2][3] 部分买入明细 - 2023.12.28买入4800股，成交均价5.720元，成交27456元[1] - 2024.1.9买入2800股，成交均价5.590元，成交15652元[1] - 2024.1.18买入2500股，成交均价5.29元，成交13225元[1] - 2024.1.24买入3000股，成交均价4.8元，成交14400元[1] - 2024.2.5买入5000股，成交均价3.74元，成交18700元[1]

业绩承诺补偿 - 2024年4月24日公司会议审议通过调整业绩承诺补偿方案，5月16日股东大会通过[1] - 百富源、李小明应补偿股份合计3,933,161股，公司以1元回购注销[2] 股本与注册资本变化 - 回购注销后公司总股本由828,623,861股缩减至824,690,700股[3] - 回购注销后公司注册资本由828,623,861元减至824,690,700元[3] 债权人权益 - 债权人申报债权期限及可要求清偿或担保[3] - 逾期未申报不影响债权有效性，公司按原约定履行债务[4] - 债权人要求需书面提出并附证明文件[4]

业绩总结 - 公司及子公司近期中标项目金额约9355.19万元[2] - 部分中标项目尚处公示阶段，业绩确认存在不确定性[6] 中标项目 - 金冠股份中标国家电网等多个项目，金额从470.9388万到1649.945092万元不等[2][3] - 能瑞电力中标国网安徽、四川电动汽车项目，金额分别为175.5万和195万[3]