| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、诚信记录 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会 审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 行股票募集资金投资项目的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年限制性股 1、审议通过《关于向 2023 | | 第四届监事会第 | 2023 | 年 5 | 月 | 30 | 日 | 巨潮资讯网 | 票激励计划激励对象授予预留部分限 | | 二十五次会议 | | | | | | www.cninfo.com.cn | 制性股票的议案》 | | | | | | | | | 1、审议通过《关于公司监事会换届选 | | | | | | | | | 举暨第五届监事会非职工代表监事候 | | | | | | | | | 选人提名的议案》 | | 第四届监事会第 | | | | | | 巨潮资讯网 | | | | 2023 | 年 7 | 月 | 31 | 日 | | 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务 | | 二十六次会议 | | | | | | www.cninfo.com.cn | 所的议案》 | | | | | | ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会议 由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-188,062,576.34 元，其中母公 司实现净利润 14,609,304.72 元。公司 2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、董事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司召 ...

财务状况 - 上海雪榕生物科技2024年第一季度营业收入为603,985,503.43元，同比下降28.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,240,339.19元，同比下降97.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为79,620,418.03元，同比下降73.04%[5] - 公司货币资金期末为647,877,203.54元，同比增长156.42%[7] - 公司长期借款期末为1,028,749,496.04元，同比增长199.77%[7] - 公司现金流量净额为79,620,418.03元，同比下降73.04%主要系公司产品销售价格较上年同期下降[8] - 公司现金流量净额为622,031,168.28元，同比增长717.27%主要系公司金融机构借款金额增加[8] - 公司2024年第一季度资产总计为504.46亿元，较上期增长442.42亿元[13] - 公司流动负债合计为182.55亿元，较上期减少287.41亿元[13] 费用情况 - 销售费用为8,269,934.73元，同比下降50.59%[7] - 管理费用为30,284,427.06元，同比下降33.50%[7] - 财务费用为31,349,657.97元，同比增长56.90%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,776股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的股东为杨勇萍，持股数量为107,606,850股，占比21.57%[9] - 公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系[10] - 公司本期解除限售股数为80,705,137股，无增加限售股数，主要原因为高管锁定和董监高限售规定[11] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为60.40亿元，较上期减少23.86亿元[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为60.21亿元，较上期增长90.58亿元[14] - 公司2024年第一季度净利润为10.70亿元，较上期减少222.61亿元[15] - 上海雪榕生物科技2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为79,620,418.03元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-211,239,268.15元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为622,031,168.28元[18]

上海雪榕生物科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第五条 公司住所：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号，邮政编 4 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范上海雪 榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致：上海雪榕生物科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海雪榕生物科技股份 有限公司（以下简称"雪榕生物"或"公司"）的委托，担任雪榕生物 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（"《监管指南》"）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规 定以及《上海雪榕生物科技股份有限 ...

我们审计了上海雪榕生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号安永华明（2024）审 字第70009152_B01号的无保留意见审计报告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 上海雪榕生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于上海雪榕生物科技股份有限公司非经营性资金 | | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 上海雪榕生物科技股份有限公司2023年度非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70009152_B01号 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司董事会： 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于股东股份减持计划的提示性公告 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 公司股东诸焕诚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪榕生物"）于近 日收到特定股东诸焕诚先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。诸焕诚先生 计划自本公告发布之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易、集中竞价等方式 减持不超过公司股份 9,771,070 股（即不超过公司总股本的 1.96%，即不超过其 持有公司股份的 100%）。现将其减持计划公告如下： 注：上述计算占总股本的比例以公司 2023 年 12 月 29 日总股本 498,780,598 股为基数。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持计划的主要内容 （1）减持目的：个人资产整合、投资和资金周转需要。 （2）股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开 之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用。具体内容详见公司公布在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2023年度担保额度预计的公告》 （公告编号：2023-071）。 二、担保进展情况 （一）担保进展之一 近日，公司全资子公司长春高榕生物科技有限公司（以下简称"长春高榕"）与 交通银行 ...