公司控制权变更 - 公司控股股东由杨勇萍变更为万紫千鸿 [1] - 公司实际控制人变更为蒋智 [1] - 控制权变更已完成 [1] 公司治理结构变动 - 董事会拟提前换届以完善治理结构 [1] - 新控股股东万紫千鸿提名蒋智、王政树等4人为第六届非独立董事候选人 [1] - 新控股股东提名蒋德权、宿东君等3人为独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自2025年第四次临时股东大会通过起为期三年 [1] 公司章程与资本变更 - 董事会审议通过变更注册资本的议案 [1] - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案 [1] - 上述议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] - 2025年第四次临时股东大会定于11月21日召开 [1]

人事提名 - 宿东君被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年相关公告日，宿东君未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 宿东君承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年11月5日[1][3]

公司基本信息 - 公司2016年4月11日核准首次发行3750万股，5月4日在深交所创业板上市[14] - 公司注册资本为64084.7016万元[15] - 公司发起人股东合计持股112500000股，持股比例100%[22] - 公司已发行股份总数为64084.7016万股，均为普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[101] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[103] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[128] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[132] 其他规定 - 公司党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支[126] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[121] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[144]

独立董事提名 - 上海万紫千鸿智能科技提名宿东君为雪榕生物第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[7] - 具备相关知识和五年以上工作经验[19] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等关联情况[21][22][23][25][26][27] 兼任限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[38]

独立董事提名 - 宿东君被提名为上海雪榕生物科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 未参加相关培训，将报名参加深交所最近一次培训并承诺取得资格证书[8] 合规情况 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[22] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[23][24] - 最近十二个月无关联禁止任职情形[29] - 不是被证监会禁入且期限未届满人员[30] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[34] 其他任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[38]

人员提名 - 张陆洋被提名为上海雪榕生物科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明信息 - 声明签署日期为2025年11月5日[38]

独立董事提名 - 蒋德权被提名为上海雪榕生物第6届董事会独立董事候选人[2] - 需满足会计专业人士等相关条件，如至少具备注册会计师资格[20] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23] - 十二个月内无影响独立性情形[28] - 三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 责任承诺 - 若声明及材料虚假将承担法律责任和接受处分[38]

独立董事提名 - 上海万紫千鸿智能科技提名蒋德权为雪榕生物第6届董事会独立董事候选人[2] - 蒋德权及直系亲属持股、任职等符合任职要求[22][24] - 蒋德权近十二个月无不适任情形，无相关处罚通报[28][33][35] - 蒋德权担任独董公司数及任期符合规定[38][40] - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[40]

独立董事提名 - 上海万紫千鸿提名张陆洋为雪榕生物第6届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[28][33][35] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[38][40] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40] - 提名人签署声明时间为2025年11月5日[41]

董事会换届 - 公司第五届董事会拟提前换届，原定任期至2026年8月22日届满[2] - 第六届董事会将由7名董事组成，任期三年[2] - 2025年11月5日召开会议审议通过换届相关议案[3] 董事候选人 - 蒋智等4人为非独立董事候选人，蒋德权等3人为独立董事候选人[3] - 杨勇萍等不再担任非独立董事，黄建春等不再担任独立董事[4] 股份与资格 - 杨勇萍持有公司股份94,756,088股，占比14.79%，委托表决权[4] - 蒋德权、张陆洋有独立董事资格证书，宿东君承诺取得[3]