人员提名 - 张陆洋被提名为上海雪榕生物科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明信息 - 声明签署日期为2025年11月5日[38]

独立董事提名 - 蒋德权被提名为上海雪榕生物第6届董事会独立董事候选人[2] - 需满足会计专业人士等相关条件，如至少具备注册会计师资格[20] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23] - 十二个月内无影响独立性情形[28] - 三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 责任承诺 - 若声明及材料虚假将承担法律责任和接受处分[38]

独立董事提名 - 上海万紫千鸿智能科技提名蒋德权为雪榕生物第6届董事会独立董事候选人[2] - 蒋德权及直系亲属持股、任职等符合任职要求[22][24] - 蒋德权近十二个月无不适任情形，无相关处罚通报[28][33][35] - 蒋德权担任独董公司数及任期符合规定[38][40] - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[40]

独立董事提名 - 上海万紫千鸿提名张陆洋为雪榕生物第6届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[28][33][35] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[38][40] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40] - 提名人签署声明时间为2025年11月5日[41]

董事会换届 - 公司第五届董事会拟提前换届，原定任期至2026年8月22日届满[2] - 第六届董事会将由7名董事组成，任期三年[2] - 2025年11月5日召开会议审议通过换届相关议案[3] 董事候选人 - 蒋智等4人为非独立董事候选人，蒋德权等3人为独立董事候选人[3] - 杨勇萍等不再担任非独立董事，黄建春等不再担任独立董事[4] 股份与资格 - 杨勇萍持有公司股份94,756,088股，占比14.79%，委托表决权[4] - 蒋德权、张陆洋有独立董事资格证书，宿东君承诺取得[3]

可转债情况 - 2020年6月24日发行585万张可转债，募资5.85亿元[1] - 2020年7月24日“雪榕转债”深交所挂牌交易[1] - 2025年9月3日“雪榕转债”触发赎回条款，公司行使赎回权[2] - 2025年10月10日起“雪榕转债”停止交易，10月15日停止转股，10月23日摘牌[2] 股本与章程 - 截至2025年11月4日，公司总股本和注册资本变更为640,847,016股/元[2] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数为64,084.7016万元/万股[4] - 章程修改以工商核定为准，需股东大会特别决议审议[4][5]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于2025年11月21日召开[2] - 现场会议时间为2025年11月21日14:30[3] - 会议股权登记日为2025年11月17日[4] 议案信息 - 议案1应选非独立董事4人，议案2应选独立董事3人[8][9] - 议案3.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[9] 投票信息 - 投票代码为350511，投票简称为雪榕投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月21日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月21日9:15至15:00[21] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月21日13:30至14:00[11] - 异地股东信函或传真登记须在2025年11月20日17:00前送达[11] - 已填参会股东登记表应于2025年11月20日17:00前送达等[27] 公司信息 - 公司传真号为021 - 37198897[27] - 公司地址为上海市奉贤区汇丰西路1487号，邮编201401[27]

公司治理 - 董事会会议于2025年11月5日召开，7位董事全部出席[2] - 控股股东变更为上海万紫千鸿智能科技有限公司，实控人变为蒋智先生[3] 人事变动 - 提名蒋智等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名蒋德权等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[5][6] 议案决议 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》获董事会通过，待股东大会批准[7] - 2025年第四次临时股东大会将于11月21日召开，采用现场与网络投票结合[8]

股权变动 - 2025年11月3日万紫千鸿受让31,585,362股股份完成过户，占总股本4.93%[4] - 截至该日公司总股本因转股增至640,847,016股[4] - 万紫千鸿获126,341,450股表决权，占总股本19.71%[4] 股东情况 - 转让前杨勇萍、银万华奕1号分别持股21.57%、3.76%[4] - 转让后杨勇萍持股14.79%，银万华奕1号持股为0[4] 控制权变更 - 万紫千鸿成控股股东，蒋智成实际控制人[6] - 变更不影响经营，不损害中小股东利益[14]

控制权变更协议签署 - 2025年3月12日，控股股东杨勇萍与万紫千鸿签署控制权变更框架协议[2] - 2025年3月31日，相关方签署《股份转让协议之补充协议（一）》[2] - 2025年4月16日，签署《控制权变更框架协议和股份转让协议之补充协议》[2] - 2025年11月5日，万紫千鸿与杨勇萍签署《表决权委托协议之补充协议》[4] 股份过户与控股变更 - 2025年11月3日，协议转让股份完成过户，万紫千鸿持股4.93%[3] - 万紫千鸿获19.71%股份表决权，控股股东变为万紫千鸿[3] 表决权委托 - 委托方将94,756,088股股份表决权无偿委托给受托方[5] - 原委托期限新增“《股份转让协议》项下标的股份过户登记完成之日起18个月届满之日止”情形[5]