China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2025]099 中诚信国际关于关注上海雪榕生物科技股份有限公司 及时评估相关事项对公司未来业务发展战略、业绩修复及整体信用状况等方面 产生的影响。 特此公告 中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇二五年三月十日 根据公司近期发布的《上海雪榕生物科技股份有限公司关于筹划公司控制 权变更事项的停牌公告》，公司控股股东、实际控制人杨勇萍先生正在筹划公司 控制权变更相关事宜，预计本次交易完成后，交易对手方将获得公司总股本 25.33% 的股份对应的表决权，交易对手方为民营企业，属于科技服务业。目前，各方主 体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订 的相关协议为准。本次交易事项需有关部门进行事前审批。 截至本公告出具日，公司尚未披露关于此次交易的其他细节。中诚信国际认 为，目前公司控制权变更事项尚在筹划过程中，且需有关部门进行事前审批，相 关事项仍存在重大不确定性，暂未对信用状况产生重大影响。中诚信国际将持续 关注上述控制权变更事项进展，同时与公司保持密切沟通并积极获取评级资料， 北京 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于雪榕转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：雪榕转债 2、债券代码：123056 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 二、进展情况介绍 截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案 仍在协商，公司预计无法在2025年3月10日（ 星期一）上午开市起复牌。根据（ 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（ 股 票简称：雪榕生物，股票代码：300511）及可转换公司债券（ 债券简称：雪榕转 债，债券代码：123056）自 2025 年 3 月 10 日 星期一）开市起继续停牌， 预计停牌时间不超过 3 个交易日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的 关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌公告》 公告编 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事项概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日收 到控股股东、实际控制人杨勇萍先生通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜， 预计本次交易完成后，交易对手方将获得公司总股本 25.33%的股份对应的表决 权，交易对手方为民营企业，属于科技服务业。具体情况以各方签订的相关协议 为准。本次交易事项需有关部门进行事前审批。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌公告 停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。 敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 10 日 为保证公平信息披露， ...

关于雪榕转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：雪榕转债 2、债券代码：123056 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2025年3月5日收到控 股股东、实际控制人杨勇萍先生通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜。根 据（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——停复牌》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票（ 股票简称：雪榕生物，股票代码：300511）及可转换公司债券（ 债券简称： 雪榕转债，债券代码：123056）自 2025 年 3 月 6 日 星期四）开市起停牌， 预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的 关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》 公告编号：2025-005）。 ...

公司于2025年3月5日收到控股股东、实际控制人杨勇萍先生通知，其正在筹 划公司控制权变更相关事宜，预计本次交易完成后，交易对手方将获得公司总股 本25.33%的股份对应的表决权，交易对手方为民营企业，属于科技服务业。目前， 各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各 方签订的相关协议为准。本次交易事项需有关部门进行事前审批。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人杨勇萍先生正在筹划公司控制权变更相关事宜。为保证公平信息披露，避免 公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票（（股票简称：雪榕生物，股票代码：300511）及可转换公司债券（（债券简称： 雪 ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2025]071 中诚信国际关于调降上海雪榕生物科技股份有限公司 主体及相关债项信用等级的公告 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"雪榕生物"或"公司"）发行 的"雪榕转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"） 进行相关评级工作。中诚信国际于 2024 年 6 月 21 日出具了《上海雪榕生物科 技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，将雪榕生物主体信用等级由 AA-调 降至 A +，评级展望为负面；将"雪榕转债"债项信用等级由 AA-调降至 A +，评 级结果有效期为受评债项的存续期。 根据公司近期发布的《上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度业绩预告》， 预计公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润亏损 4.35~6.50 亿元（上年同期 为亏损 1.88 亿元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损 4.55~6.70 亿元（上年同期为亏损 1.95 亿元），公司 2021~2024 年已连续四年亏 损，且公司 2024 年度业绩亏损规模明显扩 ...

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4.35亿元 - 6.5亿元，上年同期亏损1.880626亿元[4] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损4.55亿元 - 6.7亿元，上年同期亏损1.948698亿元[4] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响额约为2000万元，主要是政府补助[6] 市场与经营状况 - 2024年整体消费市场景气度偏弱，食用菌行业竞争激烈，主要产品价格下降[6] - 公司主动收缩业务规模，产能利用率下降，单位成本升高[6] 资产减值情况 - 预计对相关资产及资产组计提减值（跌价）准备约2.8亿元 - 3.8亿元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告系初步估算，未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[8]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.10元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 自2024年12月31日至2025年1月14日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%（即3.48元/股），预计后续将可能触发"雪榕转债" ...

可转债情况 - 雪榕转债转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新转股价格4.10元/股[3] - 2024年第四季度120张雪榕转债完成转股，转为2925股股票[3] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债5838385张，金额583838500元[3] 股份情况 - 2024年9月30日，限售股80772074股，占比16.19%[5] - 2024年12月31日，限售股80787074股，占比16.20%[5] - 2024年9月30日，无限售股418044679股，占比83.81%[5] - 2024年12月31日，无限售股418032604股，占比83.80%[5]

公司借款安排 - 公司控股股东杨勇萍和常务副总经理郑伟东计划各向公司提供不超过1000万元的借款额度 均免收利息 [1] - 借款期限为自董事会审议通过之日起一年内 借款用途为补充公司营运资金 [2] - 公司可根据资金需要分批借款 在杨勇萍 郑伟东资金充裕的条件下 可在约定的期限及额度内循环使用 无需公司提供保证 抵押 质押等任何形式的担保 [1]