股权与激励 - 2023 年年度权益分派后，限制性股票回购价由每股 3.79 元调为 3.69 元[2] - 终止 2021 年限制性股票激励计划，回购注销 3315750 股[3] - 公司将 360 万元杭州中麦智能装备有限公司股权转让给魏永明[7] 资金往来 - 控股子公司等向上海哟嗖噗提供 100 万元借款，高迪食品借款 35 万元[5] - 追加预计 2024 年度向中麦智能采购原材料关联交易金额 500 万元[9] 议案表决 - 相关议案表决均为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票[3][5][6][8]

限制性股票授予 - 2021年1月27日向93名激励对象授予377.50万股[14] - 2021年3月18日向86名激励对象授予354万股，价格5.83元/股[14] - 2021年12月24日向43名激励对象授予97.50万股，价格5.74元/股[15] - 2022年2月9日向43名激励对象授予96.10万股，价格5.74元/股[15] 限制性股票回购注销 - 2022年4月21日同意对3名离职人员65,000股回购注销，价5.74元/股[16] - 2022年5月13日股东大会同意对3名离职人员65,000股回购注销，价5.74元/股[17] - 2023年2月17日同意对1名离职人员15,000股回购注销，价3.82元/股[19] - 2023年4月25日同意对1名退休离职人员5,625股回购注销，价3.82元/股[20] - 2023年5月18日股东大会同意对2名人员共20,625股回购注销[21] - 2024年6月7日终止激励计划，回购注销3,315,750股[23] 价格调整 - 2021年12月24日授予价格由5.83元/股调整为5.74元/股[15] - 2022年7月1日回购价由5.74元/股调整为3.82元/股[18] - 2023年8月28日回购价由3.82元/股调整为3.79元/股[22] - 2024年6月7日回购价由3.79元/股调整为3.69元/股[23] 解除限售 - 2022年4月21日83人可解除限售868,750股，占总股本0.3165%[16] - 2022年4月29日解除限售868,750股，占股本总额0.3165%[16] - 2023年2月17日42人可解除限售356,625股，占总股本0.09%[19] - 2023年4月25日82人可解除限售1,301,250股，占总股本0.3166%[20] - 2024年2月23日42人可解除限售356,625股，占总股本0.09%[22] 其他 - 2024年6月7日上海荣正出具公司终止2021年限制性股票激励计划独立财务顾问报告[27]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月24日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月24日[1][2] - 股权登记日为2024年6月17日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室[3] - 登记时间为2024年6月20 - 21日9:00 - 16:00，地点在董事会办公室[9] 会议提案 - 会议审议总议案及提案1、提案2、提案3等[4] - 提案包括终止激励计划、提供财务资助、变更注册资本等[21] 投票规则 - 对中小投资者单独计票并披露[6] - 提案1及提案2关联股东回避表决[7] - 提案1及提案3属特别决议，需三分之二以上表决权通过[8] 其他 - 网络投票代码为350512，简称为中亚投票[14] - 授权委托书有效期至股东大会结束[20] - 参会股东登记表6月21日16:00前送达公司[23]

激励计划与股本变更 - 终止2021年限制性股票激励计划，回购注销3315750股限制性股票[1] - 回购后总股本由410956625股变为407640875股[2] - 回购后注册资本由410956625元变为407640875元[2] 章程变更 - 《公司章程》中注册资本、股份总数、副总裁数量变更[7]

股权变动 - 限制性股票回购价由每股3.79元调为3.69元[2] - 终止激励计划，回购注销3315750股限制性股票[2] - 总股本和注册资本变更[8] 资金往来 - 三人向上海哟嗖噗借款100万元[4] 资产交易 - 转让杭州中麦智能装备360万元股权[5] - 追加2024年向中麦智能采购关联交易500万元[7] 会议安排 - 2024年6月24日召开第一次临时股东大会[9]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 140 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 中亚股份、公司 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州中亚机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 本次终止 | 指 | 公司终止实施本激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 公司因终止实施本激励计划而以 元/股的价格回购注销 3.69 本激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的 3,315,750 股 | | | | 限制性股票 | | 本次调 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年6月7日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第二次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 一、关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司本次因权益分派实施对限制性股票回购价格进行调整，符合《管理办法》 等法律法规及《激励计划（草案）》中的有关规定，且本次调整已履行了必要的 程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次因权益分派实施对限制性股票回购价格进 行调整。 二、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票 的书面审核意见 经核查，监事会认为： 三、关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的书面审核 意见 经核查，监事 ...

借款信息 - 2024年6月7日高迪等与上海哟嗖噗签100万借款协议，高迪出借35万[2,12] - 借款期限一年，利率3.45%，还款优先还高迪款项[12,14] 财务数据 - 上海哟嗖噗2024年3月末资产417.42万、负债39.30万[6,7] - 2024年1 - 3月营收126.60万、净利润 - 84.45万[6,7] 公司决策 - 董事会、监事会同意资助，需股东大会审议[4,21] 其他要点 - 资助后公司资助总余额35万，占净资产0.02%[17] - 高迪用自有资金资助，委派上海哟嗖噗三分之一董事席位[15]

杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二四年四月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公 ...