股权交易 - 公司拟360万元转让中麦智能36%股权给魏永明[1][5] - 董事会全票通过转让议案[1] - 受让方5年内支付转让款[16] 财务数据 - 中麦智能3月末资产87.18万元，负债72.59万元，净资产14.60万元[9] - 中麦智能1 - 3月营收0，营业利润和净利润 - 154.48万元[9] - 公司与中麦智能往来资金余额87万元[12] 股权结构 - 转让后公司出资240万元，比例24%[11] - 转让后魏永明出资360万元，比例36%[11] 后续影响 - 交易完成后中麦智能不再纳入合并报表[20]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-073 杭州中亚机械股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第三十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 同意选举周建伟为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年度股东大会审议 通过之日起三年。 截至 2023 年度股东大会通知发出之日，周建伟尚未取得独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所相关规定，周建伟已书面承诺参加最近一期深圳证券交易所 组织的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 2024 年 6 月 5 日 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通 过《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。深圳麦格米特电气股 份有限公司（以下简称"麦格米特"）将其持有的杭州中麦智能装备有限公司（以 下简称"中麦智能"）200 万元股权转让给本公司，股权转让价格为人民币 200 万 元。本公司同意受让麦格米特持有的中麦智能 200 万元股权，股权转让价格为人民 币 200 万元。 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 24 日 于 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投 资的公告》。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-072 杭州中亚机械股份有限公司 关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的进展公告 董事会 2024 年 6 月 1 日 2 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 1 | 史正 | 1 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-071 2024 年 5 月 28 日，公司董事会收到独立董事叶芙蕾的通知，其已按相关规 定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第三十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 同意选举叶芙蕾为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年度股东大会审议 通过之日起三年。 截至 2023 年度股东大会通知发出之日，叶芙蕾尚未取得独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所相关规定，叶芙蕾已书面承诺参加最近一期深圳证券交易所 组织的独立董事培训， ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-070 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年5月14日召开的2023年度股东大会审议通过，具体分派方 案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。不以 资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 2、截至本公告披露日，公司总股本为410,956,625股，公司通过公司回购专 用证券账户持有公司股份4,431,000股。根据《公司法》的规定，该部分股份不享 有参与利润分配的权利。以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 406,525,625股为基数进行测算，合计派发现金红利40,652,562.50元（含税）。 3、本次权益分派 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-069 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 受托人 名称 产品名称 金额 （万 元） 产品类型 购买日 赎回日 预计年化收 益率 备注 中信证券 中水机器人 6 月 8 日 28 天 1,000.00 质押式报 价回购 2023/06/08 2023/07/06 2.40% 已赎回 | 中信证券 | 中水机器人 7 月 6 | | 质押式报 | 2023/07/06 | 2023/08/10 | 2.30% | 已赎回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 天 35 | 1,000.00 | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水机器人 月 8 14 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/08/14 | 2023/09/11 | 2.15% | 已赎回 | | | ...

资金使用授权 - 公司获股东大会批准用不超4亿元自有资金现金管理及投资，有效期12个月[2] 基金投资 - 2024年5月17日瑞东机械申购“中邮稳定收益债券A”1000万元[2] - 基金固定收益类资产比例不低于80%[6] - 基金权益类品种投资比例不高于20%[10] - 基金持有单只中小企业私募债市值不超净值10%，总市值不超20%[10] 费用情况 - 申购费按金额分档，赎回费按持有天数分档[8] - 基金管理费年费率0.60%，托管费年费率0.20%[8] 质押式报价回购 - 中信证券中水机器人6月8日28天质押式报价回购1000万元，预计年化2.40%[15] - 中信证券中亚股份9月13日26天质押式报价回购4000万元，预计年化2.50%[15] - 中信证券中亚股份12月21日14天质押式报价回购8000万元，预计年化3.80%，已赎回[16] - 中信证券中亚股份12月25日14天质押式报价回购3000万元，预计年化3.80%，已赎回[16] - 中信证券中亚股份1月3日14天质押式报价回购3000万元，预计年化2.20%，已赎回[16] 其他投资 - 中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划2023年11月20日投入3000万元，已赎回[15] - 浦银理财天添鑫中短债理财产品2023年11月28日投入3000万元，预计年化2.91%，已赎回[16] - 上海国泰君安证券国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C类份额）2024年1月2日投入1000万元，已赎回[16] - 中信证券周周鑫2000期2024年1月4日投入3000万元，预计年化1.80%，已赎回[16] - 中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划2023年12月25日投入2000万元，未赎回[16]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月14日召开，股权登记日为2024年5月7日[3] - 杭州中亚机械股份有限公司董事会于2024年5月15日发布公告[50] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份263,979,243股，占总股份64.2353％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东各1人，分别代表150股和40,000股，占比0.0000％和0.0097％[5] 提案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等7项提案总表决同意263,939,243股，占99.9848％[6][9][11][13][16][18][20] - 《2024年度董事长薪酬方案》总表决同意1,371,368股，占97.1659％[23] - 《2024年度独立董事薪酬方案》总表决同意263,939,243股，占99.9848％[25] - 《2024年度其他非独立董事薪酬方案》总表决同意881,368股，占95.6586％[27] - 《2024年度监事薪酬方案》总表决同意263,939,243股，占99.9848％[29] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意263,939,243股，占99.9848％[31] - 《关于修改公司章程的议案》总表决同意263,939,243股，占99.9848％，已通过[34] - 《关于2024年中期分红安排的议案》总表决同意263,939,243股，占99.9848％[41] 人员选举 - 非独立董事选举中史中伟总表决同意1,371,368股，中小股东表决同意150股[43] - 独立董事选举中姜周曙总表决同意263,939,243股，中小股东表决同意150股[45] - 监事选举中胡西安总表决同意263,939,243股，中小股东表决同意150股[46] 合规情况 - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会程序合法合规，表决结果有效[47]

会议信息 - 公司2023年度股东大会通知于2024年4月24日公告[4] - 现场会议于2024年5月14日14点召开，网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月7日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人11人，持股263,939,243股，占总股本64.2256%[7] - 参加网络投票股东3名，代表股份40,000股，占总股本0.0097%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数263,939,243股，反对40,000股，弃权0股，同意股数占出席大会有效表决权股份总数99.9848%[10] - 中小投资者对多项议案同意股份数150股，反对40,000股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例0.3736%[10] - 各具体议案如《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》等同意股数及占比情况[13][14][15][16]

监事会选举 - 2024年5月14日召开2023年度股东大会选举胡西安、杨尧圣为非职工代表监事[1] - 职工代表监事施高凤由职工代表大会选举产生[1] 监事会任期与条件 - 第五届监事会任期自选举通过至任期届满[1] - 成员符合担任监事条件，近二年未任董高职务[2] - 职工代表监事比例不低于三分之一[2]