审 计 报 告 天健审〔2024〕3109 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 杭州中亚机械股 ...

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-037 经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名，公司监事会同意提名胡西安、 杨尧圣为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。 杭州中亚机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监 事会非职工代表监事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举。监事任期自 2023 年度股东 大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，公司第四届监 事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 靳明，现任浙江财经大学上市公司研究所所长、博士生导师；兼任浙江美大实 业股份有限公司、宁波双林汽车部件股份有限公司、浙江瀚镪自动化设备股份有限 公司、品茗科技股份有限公司独立董事、浙江宇宙奇点科技有限公司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确 决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-022 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2023 年度总裁工作报告》。 公司独立董事刘玉生、靳明、陆幼江 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第一章 总 则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董 事 （四） 不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易； 第三条 凡有《公司章程》规定的不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-031 杭州中亚机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》。现将具体事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 | | 关 | | | 合同签订金 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 联 | 关联交 | 关联交易定价原则 | 额或预计金 | 露日已 | 上年发 | | 易类别 | | 易内容 | | | 发生金 | 生金额 | | | 人 | 向关联 | 关联交易按照公开、公平、 | 额（万元） | 额 | | | | 中 | 人采购 | 公正的原则，以公允的价格 | | | | | | 物 | 脉冲光 | 和条件确定交易金额。交易 | | | | | ...

一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-050 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周建伟作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会 独立董事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次换届选举情况 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核， 公司董事会同意提名史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名姜周曙、叶芙蕾、周建伟为公司第五届董 事会独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总人数的二分之一。 以上独立董事候选人均尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期独立 董事培训，并取得深圳证券交易 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。现将 有关事项公告如下： 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-039 杭州中亚机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东和 | 修改 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 织和行为，根据《中华人民共和国 | | | | 公司法》（以下简称《公司法》）和 | ...

声明人姜周曙作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-048 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...