证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-046 杭州中亚机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沛元投资有限公司现就提名叶芙蕾为杭州中亚机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭 州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 陆幼江，现任浙江五联律师事务所高级顾问，兼任杭州市仲裁委员会仲裁员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确 决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议 10 ...

关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第四届董事会第三十一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立 董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：周建伟 2024 年 4 月 22 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘玉生、靳明、陆幼江的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘玉生、靳明、陆幼江的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-024 杭州中亚机械股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于计 提资产减值准备及核销部分资产的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股 权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确 定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-032 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度董事薪酬方案的公告 2、2024年度独立董事薪酬方案 实行年薪制，津贴标准为税前 8 万元/年。公司独立董事津贴按月发放，因 换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按实际任职期限确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《2024 年度董事薪酬方案》。现将有关 事项公告如下： 一、2024 年度董事薪酬方案 为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2024 年度董事薪酬方案，具体如下： （一）适用对象：公司董事长、独立董事及其他非独立董事。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 （三）薪酬标准： 1、2024年度董事长薪酬方案 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中基本年薪为20万 元，绩效年薪为50万元，绩效年薪依据考核结果发放。董事会 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-043 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，为进一步提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红 安排如下： 二、相关审批程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会 第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，同意将该事项 提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、风险提示 2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可生效， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》； 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十九次 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-047 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 杭州中亚机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沛元投资有限公司现就提名周建伟为杭州中亚机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭 州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 ...

特此承诺。 承诺人：姜周曙 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第四届董事会第三十一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立 董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 ...

公司业绩 - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润同比下降55.77%[1] - 公司2023年营业收入为1018.37亿元，同比增长9.99%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，同比增长151.30%[11] - 公司2023年末资产总额为27.40亿元，同比增长9.07%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.23亿元，同比增长2.03%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.10元，同比下降56.52%[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为2.74亿元，同比下降67.31%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为2.98亿元[12] 公司经营情况 - 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化[2] - 公司将采取措施改善盈利能力，包括与客户密切沟通、创新产品、拓展客户群、提升管理和研发投入[3] - 公司客户集中度较高，前五名客户销售收入占比逐年下降[5] - 公司主营业务毛利率逐年下降，2023年为32.54%[5] - 公司下游客户信用政策放宽可能导致应收账款风险[5] - 公司未来利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元[5] 公司行业地位 - 公司所属行业为智能包装机械行业，中国食品包装机行业市场规模由2019年的120.20亿元增长至2023年的433.70亿元，年均复合增长率为37.8%[17] - 公司在乳品、医疗健康、食用油脂等行业拥有丰富的客户资源，如达能集团、蒙牛乳业、伊利集团等[17] 公司产品与业务拓展 - 公司主营业务为设计、制造中高端的智能包装设备，主要产品包括各类灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备[19] - 公司通过控股子公司在杭州市开立了“YOGBOX酸奶集盒”品牌酸奶饮品门店，拓展业务领域到现制饮品赛道[19] - 公司正在拓展无人零售设备业务，已有多家乳品等行业客户向公司批量采购无人零售设备[18] 公司财务状况 - 公司2023年度报告包含重要提示、目录、释义、公司简介和主要财务指标等内容[6] - 公司报告期内财务报表、审计报告、公告文件等备查文件齐全[7] - 公司2023年销售费用为76,827,814.59元，同比增长22.59%[52] - 公司研发投入金额为62,494,086.49元，占营业收入比例为6.14%[53] - 公司前五名客户销售额合计为580,628,013.48元，占年度销售总额比例为57.27%[51] - 公司前五名供应商采购额合计为66,427,404.52元，占年度采购总额比例为12.16%[51] 公司发展战略 - 公司将坚持自主创新与引进吸收相结合的发展道路，提高研发与创新能力，重点开发高端产品，拓展国际市场，努力成为智能化包装设备制造商[80] - 公司将加大研发投入，提高产品竞争力，主营产品研发将围绕超高速、无菌、节能、环保等目标展开[81] - 公司将持续引进销售人才，组建专业销售团队，以客户价值为导向，加强新业务、新兴目标行业的市场拓展，提升公司产品的市场占有率[82] - 公司将紧密结合主营业务，利用资本市场功能，积极寻找能与公司进行技术互补、利于拓展市场的投资机会，实现产业延伸[82] - 公司将持续推进企业数字化转型，优化研究院产品生命周期数字化管理系统及生产运营中心高等级MES系统，实现财务业务深度融合[82] - 公司的核心竞争能力将从“技术能力”转变成“服务能力+数字化能力+技术能力”，推动核心业务的数字化转型，满足客户各种需求[82]