2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会领导下，通过公司经营班子和全体员工的不懈努力， 全年实现营业收入 101,836.88 万元，同比增长 9.99%；实现归属于母公司所有者 的净利润 4,107.07 万元，同比下降 55.77%。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计结果编制 2023 年度财务决 算报告，报告如下： 1、营业收入同比增加，主要系本期业务拓展情况顺利，符合收入确认条件 的产品同比增长。 2、营业成本同比增加，主要系本期收入对应的成本同比增长。 3、销售费用同比增加，主要系公司拓展业务，本期人工费用、保修费、差 旅及通讯费、业务招待费、业务宣传费等同比增长。 4、管理费用同比减少，主要系本期股权激励费用同比下降。 5、研发费用同比增加，主要系本期人工费用、直接投入、差旅及通讯费、 折旧与摊销等同比增长。 6、财务费用同比变动，主要系本期利息支出同比增长。 1 项 目 单位 2023 年度 2022 年度 增减率% 营业收入 万元 101,836.88 92,591.35 9.99% 营业成本 万元 68,750.58 58,734. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订股东大会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条 款进行修订，具体如下： 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-040 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订股东大会议事规则的公告 除上述部分条款修订外，《股东大会议事规则》其余条款不变。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司下列对外担保 | 第五条 公司下列对外担保 | | | | 行为， ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-029 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额 公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元自有资金进行现金管理及投 资。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但 现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额 内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不应超过投资额度。 3、投资方式 重要内容提示： 1、投资种类：自有资金投资的产品须符合以下条件：银行、基金公司、证 券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或 浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式，且以上受托方金融机构不得与公司存在关联关系。 2、投资金额：公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元自有资金进 行现金管理及投资。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入， ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-035 杭州中亚机械股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确 定审计费用。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 07 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西 ...

一、 独立董事基本情况 刘玉生，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授、浙江大学南昌研究院院长， 兼任杭州和伍系统科技有限公司董事长、苏州华望信息科技有限公司总经理、宁波 华望信息科技有限公司执行董事兼总经理、慧望科技（杭州）合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人、杭州惠望系统科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积 极的作用。 2023 年度，公司董事会及股 ...

一、已赎回产品的主要情况 | 受托人 | 产品名称 | | | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 赎回日 | 预计年化收 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | （万元） | | | | 益率 | | | 中信证券 | 中水机器人 | 4 | 月 6 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/04/06 | 2023/05/11 | 2.50% | 已赎回 | | | 日 35 | 天 | | | 价回购 | | | | | 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-021 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-019 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2024 年 3 月 25 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）赎回中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划 20,000,000.00 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-018 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 1 | 受托人 | | 金额 | | | | 预计年化收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品名称 | （万元） | 产品类型 | 起始日 | 赎回日 | 益率 | 备注 | | 中信证券 | 中水机器人 4 月 6 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/04/06 | 2023/05/11 | 2.50% | 已赎回 | | | 日 天 35 | | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水机器人 月 5 11 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/05/11 | 2023/06/08 | 2.25% | 已赎回 | | | 日 28 天 | | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水 ...

杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-017 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2024 年 3 月 4 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）赎回国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C 类份 额）份 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-016 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票解除限售数量为356,625股，占公司股本总额的 0.0868%。 2、本次解除限售股份可上市流通的日期为：2024年3月5日（星期二）。 3、本次符合解除限售条件的激励对象共计42人。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。公司董事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"激励计划"或"本激励计划"）及2021年第一次临时股东大会的授权办理 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期股份上市流通事 宜，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 ...