关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-024 北京恒泰实达科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五十六次会议审议通 过，决定召开公司2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本人 在 2023 年度工作中积极履职，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人作为第三 届董事会独立董事，本年度应参加 9 次董事会、4 次股东大会会议，均亲自出席 会议。 本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知 识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。 本人对 2023 年度公司董事会提出的所有议案均发表了意见，并投了赞成票。 本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-013 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式通知。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-012 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件方式通知。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采 取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。与会 董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-023 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生 | 预计 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 金额（不含 | 金额 | | | | | 税） | | | 向 关 联 人 | 深智城及 | | | 2023 年 4 月 27 日《关于 2023 | | 销售商品/ | 其下属公 | 软件开发、技 | 560.37 | 3000.00 年度日常关联交易预计的公 | | 提供劳务 | 司 | 术服务 | | 告》（2023-047） | | | | | 公司对 | 2023 年日常关联交易的预计是公司结合市场 | | | | | | 前景、市场需求和双方可能发生的业务等方面进行的 | | 公司董事会对日常关联交易实际发生情 | | | | 评估和预测，实际发生额会受到关联人业务实际发展 | | 况与预计存在较大差异的说明 | | | | 状况、交易双方签订合同和执行进度等因素的影响， | | | | | | 具有较大的不确定性，因此预计与实际发生情况存在 | | ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2023 年度任职独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛群、夏清、张翼、程时旭的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 26 日 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-019 一、担保情况概述 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公 司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综 合授信提供担保，担保总额度不超过 10.5 亿元，期限自股东大会审议通过之日 起一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内， 提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及 担保有关的法律文件。 二、担保额度明细 单位：万元 | 担 保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新 | 新增担保额 度占公司最 | 是否 | | ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-017 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议程序及相关意见说明 （一）董事会意见 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 41,479,002.89 元，母公司实现的净利润为 15,515,492.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 381,396,247.24 元，其中，母公司未分配利润余额为 12,321,661.84 元。 章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经 营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 根据公司目前实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓 励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发 展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公 司章程》 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 股东钱苏晋先生和张小红女士保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-001），在 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日期间，控股股东钱苏晋先生 计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 7,269,930 股，即不超 过公司总股本的 2.3175%；控股股东张小红女士计划以集中竞价、大宗交易等方 式减持本公司股份不超过 2,140,805 股，即不超过公司总股本 0.6825%。 自前次披露《关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告》起至本公 告披露日，钱苏晋先生和张小红女士已累计减持公司股份 4,294,800 股，占公司 总股本 1.3691%，具体情况如下： 1.基本情况 信息披露义务人 钱苏晋、张小红 住所 北京市海淀区林风 ...

业绩预告修正 - 公司2023年度业绩预告修正，预计净利润为4,000万元-4,500万元，较上年同期增长30.06%-46.32%[2] - 公司与会计师事务所沟通后，未经审计的业绩预告修正数据无分歧[3] - 公司调减部分主营业务收入，预计调整的收入将在2024年度确认[3]