北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒实科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 XYZH/2025BJAA8B0198 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒实科技）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 审计报告 XYZH/2025BJAA8B0199 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。除形成"保留意见的基础"部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在 审计报告中沟通的关键审计事项。 | | | 1 一、 保留意见 我们审 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度 重大资产重组购入资产减值测试报告的审核报告 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 索引 页码 减值测试专项审核报告 资产减值测试报告 1-3 北京恒泰实达科技股份有限公司 重大资产重组购入资产减值测试报告的审核报告 XYZH/2025BJAA8B0197 我们接受委托，对后附的北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒实科技）管理 层编制的《北京恒泰实达科技股份有限公司重大资产重组置入资产 2024年末减值测试报 告》（以下简称减值测试报告）进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供恒实科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本审核报告作为恒实科技 2024 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 恒实科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资 产重组管理办法》的有关规定编制减值测试报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对恒实科技管理层编制的减值测试报告发表 审核意见。 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京 恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 人在 2024 年度工作中积极履职，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知 识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。本 人对 2024 年度公司董事会提出的所有议案均发表了意见，并投了赞成票。本人 认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履 行了合法、合规的审批程序。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年度,本人作为公司第三 ...

作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 人在 2024 年度工作中积极履职，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人作为第三 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 人在 2024 年度工作中积极履职，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人程时旭，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济 管理学院 MBA。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司 HCM 中国区业务发展总监， 世泓（上海）企业管理咨询服务有限公司北方区兼华南区业务发展总监，用友网 络科技股份有限公司 NC HR 产品经理；现任公司独立董事，北京禾思优才信息咨 询有限公司管理合伙人。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-010 三、备查文件 1、公司第三届董事会第六十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过《关于公司及控股子公司 向银行等机构申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营需要，为提高资金使用效率、满足公司日常经营的资金需求， 公司拟向银行等机构共计申请额度不超过人民币 16 亿元的综合授信。实际综合 授信额度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使 用。公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳 入的控股子公司申请授信额度。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确 定，不再单独召开董事会及股东大会就申请银行等机构授信事项进行审议。公司 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 ...

7-TECHSTAR 2024 环境、社会及公司治理 (ESG)报告/ 目录 »> | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | 发展历程 | 09 | | 企业荣誉 | 11 | | 党团荣誉 | 12 | 01 聚焦公司治理 锚定价值创造 | 党建引领聚合力 | 15 | | --- | --- | | 公司治理稳根基 | 16 | | 投资者关系管理 | 17 | R=12 守护绿水青山 共建绿色家园 | 践行环保绿色运营 | 21 | | --- | --- | | 助力能源低碳转型 | 22 | | 赋能实现双碳目标 | 24 | 1 0-26 37 提升科技创新 践行社会责任 | 构建和谐职场环境 | 29 | | --- | --- | | 勇于践行社会责任 | 33 | | 提升科技创新能力 | 35 | | 助力乡村振兴发展 | 36 | 展望 关于本报告 本报告为北京恒泰实达科技股份有限公司披露的第一份环境、社会及公司治理 (ESG) 报告。报告详细披 露公司2024年度在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效， ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-011 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司 2024 年年度股东大会审议批准； 2、本次担保额度获得股东大会批准后，公司及控股子公司的对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 50%。其中，被担保方辽宁邮电规划设计院有限公司、 最近一期资产负债率超过 70%。 3、公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公 司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综 合授信提供担保，担保总额度不超过 10 亿元，期限自股东大会审议通过之日起 一年。 根据《深圳证券交易所创业 ...