会议安排 - 2025年9月29日召开第三届董事会第六十六次会议，决定10月15日召开2025年第二次临时股东会[7] 参会股东情况 - 出席股东会现场和网络投票股东138人，所持表决权股份33,809,344股，占比10.7779％[9] - 出席现场会议股东及委托代理人3人，所持表决权股份30,016,697股，占比9.5689％[10] - 通过网络投票股东135人，所持表决权股份3,792,647股，占比1.2090％[10] - 通过网络投票中小股东133人，所持表决权股份2,989,036股，占比0.9529％[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意33,616,856股，占比99.4307％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意33,639,056股，占比99.4963％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意33,639,056股，占比99.4963％[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意33,639,056股，占比99.4963％[15] - 《议案》总体表决同意33,639,056股，占比99.4963％，反对147,200股，占比0.4354％，弃权23,088股，占比0.0683％[17] - 中小股东对《议案》表决同意2,818,748股，占比94.3029％，反对147,200股，占比4.9247％，弃权23,088股，占比0.7724％[17] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意33,637,056股，占比99.4904％，反对147,200股，占比0.4354％，弃权25,088股，占比0.0742％[18] - 中小股东对该议案表决同意2,816,748股，占比94.2360％，反对147,200股，占比4.9247％，弃权25,088股，占比0.8393％[18] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意33,637,056股，占比99.4904％，反对147,200股，占比0.4354％，弃权25,088股，占比0.0742％[19] - 中小股东对该议案表决同意2,816,748股，占比94.2360％，反对147,200股，占比4.9247％，弃权25,088股，占比0.8393％[19] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意33,637,056股，占比99.4904％，反对147,200股，占比0.4354％，弃权25,088股，占比0.0742％[20] - 中小股东对该议案表决同意2,816,748股，占比94.2360％，反对147,200股，占比4.9247％，弃权25,088股，占比0.8393％[21] 会议结果 - 公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[22] - 本次股东会形成的决议合法、有效[22]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月15日14:00在京召开[3] - 138人参与投票，代表33,809,344股，占比10.7779％[3] 提案表决 - 各提案同意股数占比超99%[5][8][10][13][15] - 提案同意33,637,056股，占比99.4904％[22] - 中小股东同意占比94.2360％[23] 其他 - 律师认为股东会决议合法有效[25]

股价与交易表现 - 10月15日公司收盘价为10.01元，单日上涨0.70% [1] - 当日发生1笔大宗交易，成交量为257.87万股，成交金额为2320.83万元，成交价格为9.00元，较收盘价折价10.09% [1] - 近3个月内公司累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为2320.83万元 [1] 资金流向 - 公司近5个交易日股价累计上涨6.83% [1] - 同期主力资金合计净流出1353.38万元 [1]

股价表现与资金流向 - 10月9日盘中股价上涨2.03%至9.56元/股，成交额3850.96万元，换手率1.42%，总市值29.99亿元 [1] - 主力资金净流入287.19万元，大单买入1126.93万元（占比29.26%），卖出839.73万元（占比21.81%） [1] - 今年以来股价上涨4.71%，近5日、20日、60日分别上涨2.47%、11.68%、3.69% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为6月5日，龙虎榜净买入1479.25万元，买入总计6815.72万元（占总成交额18.66%），卖出总计5336.48万元（占总成交额14.61%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京恒泰实达科技股份有限公司，成立于2000年6月27日，于2016年5月30日上市 [1] - 主营业务涉及通信设计及智能化物联应用两大方向 [1] - 主营业务收入构成：系统集成64.04%，设计13.61%，技术服务11.78%，工程施工及维护4.97%，软件开发2.53%，物业管理1.84%，房屋租赁0.49%，商品销售0.42%，软件产品销售0.32% [1] 行业与股东结构 - 所属申万行业为通信-通信服务-通信工程及服务，概念板块包括小盘、智能交通、国产软件、智慧城市、数字孪生等 [2] - 截至6月30日，股东户数2.75万，较上期增加22.61%，人均流通股10492股，较上期减少16.46% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月，实现营业收入4.03亿元，同比减少28.66% [2] - 2025年1月-6月，归母净利润-1.06亿元，同比减少107.87% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.03亿元 [3] - 近三年累计派现1097.92万元 [3]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第三届第六十六次董事会会议 审议关于修订董事会秘书工作细则的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中其他行业占比47.9% 通信行业占比40.55% 电力行业占比11.55% [1] - 截至发稿时公司市值为29亿元 [1] 行业动态 - 饮料行业竞争加剧 农夫绿瓶上市后怡宝市占率大跌近5个百分点 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[5] - 担任需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 会计专业人士任独立董事有额外经验要求[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[8] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得再提名[10] 独立董事补选 - 特定情形下公司应60日内完成补选[10][11] - 拟辞职独立董事履职至新任产生[11] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[15][17][23] - 部分事项经专门会议审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 审计委员会规定 - 事项过半数同意后提交董事会[21] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存10年[27] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[28] 董事会相关规定 - 对提名等委员会建议未采纳需记载理由并披露[24][28] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[31] - 及时发会议通知并提供资料[31] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] - 履职受阻可向相关部门报告[32] - 涉及应披露信息及时披露[33] - 承担聘请专业机构及职权费用[34] - 可建立责任保险制度[34] - 给予适应职责津贴，标准经股东会审议并年报披露[34] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[38]

信息管理 - 制度适用于公司及相关人员[2] - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责日常管理[4] 保密义务 - 董高人员编制筹划定期报告时负保密义务[5] - 向外部提前报送资料应提醒其保密[7] 信息提供 - 无依据报送要求公司应拒绝[7] - 提供未公开信息需登记内幕知情人[6] 违规处理 - 信息泄露公司向交易所报告并公告[7][8] - 违规致损公司追究责任，涉罪移送司法[10]

募集资金管理 - 支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[7] - 节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[10] - 使用节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议[10] - 公司以自筹资金预先投入项目，6个月内可置换自筹资金[10] - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[11][13] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[13] - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，专户不得他用[6] - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[6] 资金使用审议 - 变更募集资金用途等达股东会标准，需股东会审议[10] - 补充流动资金到期无法归还需履行审议程序并公告[15] - 超募资金用于在建及新项目等，使用计划应在募投项目结项前明确[15] - 改变募集资金投向需经董事会和股东会审议[18] - 募投项目延期实施需董事会审议并披露[19] 项目论证与调整 - 特定情形下公司需对募投项目可行性和预计收益重新论证[20] - 募投项目年度资金使用与预计差异超30%需调整计划并披露[24] 监督检查 - 财务部设台账记录，内审部门每季度检查[24] - 公司当年有募集资金运用需聘请会计师专项审核[25] - 保荐或独财至少半年现场检查募集资金情况[26] 办法生效 - 办法经公司股东会审议通过后生效实施[31]

内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，设专职负责人，对董事会负责[4][5] 审计工作规范 - 审计人员与被审计对象有利害关系应回避[9] - 至少每季度报告工作，每年提交审计报告[11] 审计委员会职责 - 指导监督审计制度，审阅年度计划并督促实施[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项[12] 资料保存与报告披露 - 审计相关资料保存十年，公司出具内控评价报告[13][18] - 应在指定网站披露内控自评和审计报告[19] 违规处理与制度执行 - 对违规部门、个人及审计人员可处分追责[21][26] - 制度依法律法规和章程执行，由董事会解释[23][24] - 制度经董事会审议通过生效实施[25]

对外投资审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[6] 交易标的营收审议规则 - 交易标的营收占公司上年度经审计营收10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易标的营收占公司上年度经审计营收50%以上且超5000万元需股东会审议[6] 交易标的净利润审议规则 - 交易标的净利润占公司上年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司上年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[6] 交易成交金额审议规则 - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[6] 交易产生利润审议规则 - 交易产生利润占公司上年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[6] - 交易产生利润占公司上年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[6]