业绩说明会基本信息 - 时间为2025年5月16日15:00 - 17:00 [2] - 地点在深圳证券交易所“互动易”平台 [2] - 参与人员为以网络方式参加的投资者，接待人员有董事、总经理兼财务负责人钱苏晋、董事会秘书黄子健、独立董事毛群 [2] 公司财务情况 - 2024年报告期内归属于上市公司股东的净利润为 -99,233.29万元 [2] 公司未来发展 - 未来专注主营业务，巩固现有业务，探索新营销模式，布局以虚拟电厂为核心的能源新业态 [2] - 子公司辽宁邮电以自主研发为核心驱动力，聚焦数字乡村、数字孪生、智慧城市及信息安全等业务领域，强化技术创新与产品迭代 [2] 行业相关情况 - 公司所处行业情况详见《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处行业情况”，业内其他企业业绩查阅相关公司披露的财务信息 [3] - 随着信息技术发展，软件和信息技术服务行业预计会发展出更多新兴技术及创新应用模式 [3]

市场扩张和并购 - 恒实科技发行股份及支付现金178,826.53万元购买辽宁邮电99.854%股权，发行47,898,778股[12] - 陈志生等获不同数量发行股份[13] 业绩总结 - 2024年末辽宁邮电商誉相关资产组组合减值50,655.30万元[16][17] - 本年归属于母公司股东的商誉减值50,581.34万元[17]

财务内控 - 审计公司认为恒实科技2024年12月31日财务报告内控有效[4][8] - 恒实科技董事会负责内控建立、实施与评价[5] 内控缺陷 - 恒实科技业务及合同管理内控有重大缺陷[9] - 子公司辽宁邮电合同资产管理存在缺陷[11] 人员聘任 - 2023年4月3日公告显示，恒实科技未完成财务负责人聘任[11] 催款工作 - 截至资产负债表日，辽宁邮电已加强催款工作[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入111,379.11万元，上年度134,686.18万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计477.55万元，占比0.43%，上年度466.09万元，占比0.35%[7] - 2024年营业收入扣除后金额为110,901.56万元，上年度134,220.09万元[7] 业务收入 - 2024年与主营业务无关其他业务收入389.80万元，含租金等[7] - 2024年未形成稳定模式业务收入87.75万元，文旅餐饮业务未稳定[7] - 2023年与主营业务无关扣除项目含租金等，金额466.09万元[7]

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 审计报告 XYZH/2025BJAA8B0199 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。除形成"保留意见的基础"部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在 审计报告中沟通的关键审计事项。 | | | 1 一、 保留意见 我们审 ...

2024年会议情况 - 召开6次董事会会议、4次股东大会会议[4] - 召开4次独立董事专门会议[6] 2024年重要事件 - 5月独立董事去子公司现场调研[10] - 4月、8月、11月董事会审议多项议案[11][12] - 12月续聘会计师事务所议案经股东大会通过[12] 2024年工作内容 - 全面了解决议执行情况[14] - 关注外部环境及市场变化[14] - 关注公司报道并掌握运营动态[14] - 在董事会发表意见并提建议[14] 2025年展望 - 继续履行独立董事职责[14] - 维护公司及股东利益[14] - 用专业知识为公司发展提建议[14]

作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 人在 2024 年度工作中积极履职，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人作为第三 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 独立董事履职 - 2024年4月在参股公司沟通讨论，5月调研子公司提意见[6][8] - 2024年11月与审计机构沟通，参加协会培训[7][11] 公司审议事项 - 2024年4月审议2023年度关联交易、董事高管薪酬议案[13][14] - 2024年8月审议实际控制人借款关联交易议案[13] - 2024年11月、12月审议通过续聘会计师事务所议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[16]

北京恒泰实达科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京 恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-014 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内的各类应收款项、预付款项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建 工程、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可 变现净值，应收款项回收的可能性，长期股 ...