北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本细则。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司证券部是由董 事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经 营和管理工作。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业知识、管理知识以及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 | 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 | | | --- | --- | | 错的法定代表人追偿。 | | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 | 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 | | 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 | 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有 | | 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 | 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， | | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东 | | 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 | 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高 | | 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 | 级管理人员。 | | 和其他高级管理人员。 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指 | | 员是指公司的副总经理 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会第六十 六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司《监 事会议事规则》相应废止，监事会主席李娟及监事顾春彦、林东英在监事会中担 任的职务自然免除。公司对第三届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-040 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于2025年10月15日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年10月9日[3] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年10月14日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“350513”，投票简称为“恒实投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[16] 议案决议 - 议案1、议案2项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，须三分之二以上通过[6] 其他信息 - 公告日期为2025年9月29日[13] - 文档涉及公司2025年第二次临时股东会参会股东登记表[21] - 登记表包含姓名、身份证/执照号码等信息[22]

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-038 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 29 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结合的方式召开，并采取现场 和通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

公司担保情况 - 公司所有对外担保均为控股子公司提供的担保 [1] - 公司不存在对合并报表外单位提供的担保 [1] - 公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额 [1]

公司股权及授信 - 公司持有辽宁邮电99.854%股权，辽宁邮电持有旭能科技80%股权[4] - 旭能科技向浦发银行沈阳分行申请1000万元敞口授信，辽宁邮电担保[2] 财务数据 - 2025年6月末资产3170.52万元，负债2283.30万元，净资产887.21万元[5] - 2025年1 - 6月营收155.99万元，利润和净利润 - 283.26万元[5] - 最近一期资产负债率72.02%[6]

公司业务范围 - 公司及控股子公司暂不涉及模拟芯片生产业务 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月10日14:00召开[2] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东132人，代表股份33,950,415股，占比10.8229％[2] - 现场投票股东2人，代表股份31,149,096股，占比9.9299％[3] - 网络投票股东130人，代表股份2,801,319股，占比0.8930％[3] - 现场和网络投票中小股东128人，代表股份1,997,708股，占比0.6368％[3] 议案投票结果 - 补选独立董事议案同意33,606,615股，占比98.9873％[4] - 补选独立董事议案反对274,100股，占比0.8074％[4] - 补选独立董事议案弃权69,700股，占比0.2053％[4] - 中小股东对补选议案同意1,653,908股，占比82.7903％[5] - 中小股东对补选议案反对274,100股，占比13.7207％[5]