特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-050 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 时间：2024 年 12 月 9 日 14:00 地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。 方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15 —9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 召集人：公司董事会 主持人：钱苏晋先生 本次会议的召开已经公司第三届董事会第六十次会议审议通过，会议召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-049 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日在 公司会议室召开第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第四十六次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构，该事项尚 需提交公司股东大会审议。现就具体情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-047 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会于 2024 年 11 月 21 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表 决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事 务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司 2023 年度审计机构，工作 尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-048 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。 （ ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-046 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电话、邮件方式发出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事 务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司2023年度审计机构，工作尽 职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入2.6040593929亿元，同比减少26.01%；年初至报告期末为8.2524123475亿元，同比减少13.13%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润94.10955万元，同比减少42.66%；年初至报告期末为 - 5001.669452万元，同比减少244.88%[1] - 年初到报告期末营业总收入8.25亿元，较上期的9.50亿元下降，营业总成本8.88亿元，较上期的9.55亿元下降[11] - 营业利润为 - 5361.69万元，较上期的3620.01万元下降；利润总额为 - 5397.94万元，较上期的3752.85万元下降[12] - 净利润为 - 4995.48万元，较上期的3502.96万元下降，其中归属于母公司股东的净利润为 - 5001.67万元，较上期的3452.40万元下降[12] - 综合收益总额为 - 49954787.17元，上年同期为35029559.61元[13] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产43.8251337084亿元，较上年度末减少4.88%；归属于上市公司股东的所有者权益23.4741307231亿元，较上年度末减少2.53%[1] - 公司2024年第三季度非流动资产合计17.62亿元，资产总计43.83亿元，较上期的17.58亿元和46.07亿元有变动[9] - 负债合计19.72亿元，较上期的21.36亿元减少；所有者权益合计24.11亿元，较上期的24.71亿元减少[10] 部分资产项目变化 - 货币资金较上年度末减少72.05%，主要因公司业务季节性波动，项目回款期集中在第四季度[4] - 应收票据较上年度末增长1460.36%，是收到的票据较多所致[4] - 其他应收款较上年度末增长87.84%，因本年度支付保证金较多[4] - 在建工程较上年度末增长100.00%，因本年度新增项目尚未完工验收[4] - 开发支出较上年度末增长35.18%，因本年度研发投入增加[4] - 期末货币资金为127,098,208.48元，期初为454,805,170.44元[8] - 期末应收票据为34,517,278.43元，期初为2,212,141.00元[8] - 期末应收账款为505,202,727.83元，期初为469,578,682.90元[8] - 期末存货为901,333,236.85元，期初为832,686,076.51元[8] - 期末流动资产合计为2,620,052,434.51元，期初为2,849,675,763.79元[8] - 期末长期股权投资为128,588,372.67元，期初为119,397,788.84元[8] 负债项目变化 - 流动负债合计18.59亿元，较上期的20.18亿元有所减少；非流动负债中，长期借款为5400万元，较上期的6000万元减少[9] 成本与费用变化 - 营业成本6.70亿元，较上期的7.58亿元下降；销售费用5684.56万元，较上期的5073.60万元上升[11] - 管理费用7486.11万元，较上期的6889.36万元上升；研发费用5481.09万元，较上期的4809.12万元上升[11] - 财务费用2767.98万元，较上期的2537.49万元上升；投资收益1641.55万元，较上期的1016.54万元上升[11] - 公允价值变动收益为 - 275.09万元，较上期的0.84万元下降；信用减值损失为 - 868.88万元，较上期的501.59万元下降[12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2.2573950893亿元，同比增长42.51%，因本年度收款增加且采购付款减少[1][5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8751.550256万元，同比减少155.94%，因报告期偿还到期债务[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为927101961.42元，上年同期为861810006.56元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 225739508.93元，上年同期为 - 392681801.45元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为328635.01元，上年同期为 - 4628499.13元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 87515502.56元，上年同期为156435665.05元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 312909721.48元，上年同期为 - 240874635.53元[15] - 期初现金及现金等价物余额为423795986.83元，上年同期为351997771.40元[15] - 期末现金及现金等价物余额为110886265.35元，上年同期为111123135.87元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,654名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 钱苏晋持股比例6.95%，持股数量21,810,220股，质押12,000,000股[7] - 张小红持股比例3.57%，持股数量11,205,780股[7] - 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持股比例3.09%，持股数量9,690,000股[7] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[15] 每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.1594元，上年同期为0.1101元[13]

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-045 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于发行知识产权资产支持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、代表公司进行所有与本次发行计划相关的谈判，签署与本次发行计划有 关的所有合同、协议及文件，并办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。 为拓宽北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称"公司")融资渠道，盘活 公司资产，优化资金结构，公司拟参与中国技术交易所有限公司（以下简称"中 技所"）在深圳证券交易所申请发行的知识产权资产支持计划（以下简称"本项 计划"），参与发行金额 3000 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司（以 下简称"中关村担保"）提供连带责任保证担保。 上述事项已经公司第三届董事会第五十九次会议、第三届监事会第四十五次 会议审议通过。具体情况如下： 一、本次发行的具体方案 公司拟以特定专利与中技所开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业 务（以下简称"本项目"），本项目发行规模 3000 万元，业务期限不超过 1 年， 业务合作金额不超过 3200 万元（ ...

会议信息 - 监事会会议2024年10月15日通知，10月25日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4] - 审议通过发行知识产权资产支持计划议案[5][6] 计划数据 - 发行规模3000万元，期限不超1年，合作金额不超3200万元（含利息）[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年10月15日发出，10月25日召开[3] - 应出席董事8名，实际出席8名[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，8票同意[4] - 审议通过《关于发行知识产权资产支持计划的议案》，8票同意[6] 计划详情 - 知识产权资产支持计划发行规模3000万元，期限不超1年，合作金额不超3200万元[6]

股东股份情况 - 股东景治军持有公司股份4,438,543股，占总股本比例1.4149%[4] 减持计划 - 景治军计划3个交易日后3个月内减持不超4,438,543股，即不超总股本1.4149%[4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易等，90天内集中竞价减持不超公司股份总数1%[5] - 若股本除权，减持数量和价格相应调整[6] 承诺与影响 - 景治军承诺锁定期满后两年内减持，每年不超所持股份总数15%，减持价不低于发行价[7] - 本次减持计划实施不会对公司治理和经营产生重大影响[9]