公司业务转型与战略布局 - 公司基于在新型电力系统数字化领域的深厚积累，正积极部署人工智能业务转型 [1] - 公司已形成基于动态知识库的信息系统智能问数及机器人语言交互解决方案 [1] 人工智能技术应用实践 - 公司应用AI技术已开展了电力负荷预算的实践 [1] - 公司应用AI技术已开展了小水电增发模型的实践 [1] - 公司应用AI技术已开展了光伏出力预测的实践 [1]

公司业务澄清 - 恒实科技在互动平台明确表示，公司暂未涉及航天相关业务 [1]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-8.5亿元至-6.8亿元，较上年同期的-9.92亿元增长14.34%至31.47% [1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-9.15亿元至-7.45亿元，较上年同期的-9.94亿元增长7.99%至25.08% [1] - 预计2025年度营业收入为8.5亿元至9.5亿元，上年同期为11.14亿元 [1] 业绩变动原因分析 - 行业竞争加剧对公司2025年度经营业绩造成不利影响 [1] - 主要行业客户项目延期及预算缩减对公司2025年度经营业绩造成不利影响 [1]

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-013 北京恒泰实达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 时间：2026 年 1 月 30 日 14:00 地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。 方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2026 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 召集人：公司董事会 主持人：钱苏晋先生 本次会议的召开已经公司第三届董事会第六十九次会议审议通过，会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 本 ...

股东会与董事会 - 2026年1月30日召开第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举[3] - 本次董事会9名董事全部出席[3] 人事任命 - 选举康金生为第四届董事会董事长[4] - 聘任杨巍为公司总经理[6] - 聘任周巍、任颋、樊爱军为副总经理[7][8] - 聘任郑峰为财务负责人[9] - 聘任黄子健为董事会秘书[10] - 聘任司晓薇为证券事务代表[12] 委员会设立 - 第四届董事会设立四个专门委员会[5]

公司治理 - 2026年1月30日公司完成第四届董事会换届，董事会由9名董事组成[1] - 第四届董事会设立四个专门委员会，委员任期三年[2][3] 人员变动 - 聘任杨巍为总经理，周巍、任颋、樊爱军为副总经理等[4] - 陈发勇等4人不再担任独立董事及相关职务，钱苏晋等3人不再担任原职务但仍在公司任职[5] 股份持有 - 钱苏晋持有公司股份16357720股，张小红持有9441657股，姜日敏持有533154股[5] - 周巍直接持有公司270457股，占总股本0.086%[16]

会议安排 - 公司2026年1月14日决定1月30日召开第一次临时股东会并登通知[7] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，现场14:00，网络9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 100人出席股东会，持股45,805,736股，占比14.6022%[9] - 4人出席现场会议，持股26,070,234股，占比8.3108%[10] - 96人网络投票，持股19,735,502股，占比6.2914%[10] 选举结果 - 选举康金生等5人为非独立董事，李小雄获同意票50,965,558股[11][14] - 选举隋欣等3人为独立董事，隋欣获同意票34,157,236股[15] 议案表决 - 《2026年度日常关联交易预计议案》同意14,062,883股，占比97.4116%[18] - 中小股东同意该议案13,259,272股，占比97.2590%[18] 决议效力 - 股东会召集、召开及表决合法有效，决议合法有效[19]

财务数据关键指标变化（收入与利润） - 2025年预计归属于上市公司股东的净利润亏损区间为-68,000万元至-85,000万元，较上年同期亏损（-99,233.29万元）预计收窄14.34%至31.47%[5] - 2025年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损区间为-74,500万元至-91,500万元，较上年同期亏损（-99,441.67万元）预计收窄7.99%至25.08%[5] - 2025年预计营业收入区间为85,000万元至95,000万元，较上年同期（111,379.11万元）预计下降14.69%至23.68%[5] 财务数据关键指标变化（成本与费用） - 公司本期拟计提商誉减值准备约25,000万元至30,000万元[8] 其他财务数据 - 报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计约为6,500万元[8] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 业绩预告未经会计师事务所审计，为初步测算结果[6] 管理层讨论和指引 - 业绩变动原因包括行业竞争加剧、主要客户项目延期及预算缩减导致收入下降[7]

公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2026年1月29日选举周巍为职工代表董事[1] 股权情况 - 周巍直接持股270,457股，占总股本0.086%[5]

担保情况 - 为控股子公司预计申请综合授信担保额度不超10亿，为辽宁邮电提供9亿[3] - 为辽宁邮电1.5亿综合授信提供连带责任保证担保[4] - 为辽宁邮电1.5亿综合授信提供最高额担保，金额1.65亿[4] - 公司及控股子公司担保额度9.89亿，占净资产70.36%[10] - 实际担保余额2.21亿，占净资产15.70%[11] 辽宁邮电情况 - 公司持有辽宁邮电99.854%股权[6] - 2024年末资产总额23.41亿，2025年9月末20.08亿[6] - 2024年营收9.48亿，2025年1 - 9月6亿[6] - 2024年净利润 - 3.16亿，2025年1 - 9月 - 0.61亿[6] 其他 - 公司及控股子公司无合并报表外单位担保、逾期对外担保情况[11]