股价与交易表现 - 10月15日公司收盘价为10.01元，单日上涨0.70% [1] - 当日发生1笔大宗交易，成交量为257.87万股，成交金额为2320.83万元，成交价格为9.00元，较收盘价折价10.09% [1] - 近3个月内公司累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为2320.83万元 [1] 资金流向 - 公司近5个交易日股价累计上涨6.83% [1] - 同期主力资金合计净流出1353.38万元 [1]

股价表现与资金流向 - 10月9日盘中股价上涨2.03%至9.56元/股，成交额3850.96万元，换手率1.42%，总市值29.99亿元 [1] - 主力资金净流入287.19万元，大单买入1126.93万元（占比29.26%），卖出839.73万元（占比21.81%） [1] - 今年以来股价上涨4.71%，近5日、20日、60日分别上涨2.47%、11.68%、3.69% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为6月5日，龙虎榜净买入1479.25万元，买入总计6815.72万元（占总成交额18.66%），卖出总计5336.48万元（占总成交额14.61%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京恒泰实达科技股份有限公司，成立于2000年6月27日，于2016年5月30日上市 [1] - 主营业务涉及通信设计及智能化物联应用两大方向 [1] - 主营业务收入构成：系统集成64.04%，设计13.61%，技术服务11.78%，工程施工及维护4.97%，软件开发2.53%，物业管理1.84%，房屋租赁0.49%，商品销售0.42%，软件产品销售0.32% [1] 行业与股东结构 - 所属申万行业为通信-通信服务-通信工程及服务，概念板块包括小盘、智能交通、国产软件、智慧城市、数字孪生等 [2] - 截至6月30日，股东户数2.75万，较上期增加22.61%，人均流通股10492股，较上期减少16.46% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月，实现营业收入4.03亿元，同比减少28.66% [2] - 2025年1月-6月，归母净利润-1.06亿元，同比减少107.87% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.03亿元 [3] - 近三年累计派现1097.92万元 [3]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第三届第六十六次董事会会议 审议关于修订董事会秘书工作细则的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中其他行业占比47.9% 通信行业占比40.55% 电力行业占比11.55% [1] - 截至发稿时公司市值为29亿元 [1] 行业动态 - 饮料行业竞争加剧 农夫绿瓶上市后怡宝市占率大跌近5个百分点 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[5] - 担任需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 会计专业人士任独立董事有额外经验要求[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[8] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得再提名[10] 独立董事补选 - 特定情形下公司应60日内完成补选[10][11] - 拟辞职独立董事履职至新任产生[11] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[15][17][23] - 部分事项经专门会议审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 审计委员会规定 - 事项过半数同意后提交董事会[21] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存10年[27] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[28] 董事会相关规定 - 对提名等委员会建议未采纳需记载理由并披露[24][28] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[31] - 及时发会议通知并提供资料[31] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] - 履职受阻可向相关部门报告[32] - 涉及应披露信息及时披露[33] - 承担聘请专业机构及职权费用[34] - 可建立责任保险制度[34] - 给予适应职责津贴，标准经股东会审议并年报披露[34] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[38]

信息管理 - 制度适用于公司及相关人员[2] - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责日常管理[4] 保密义务 - 董高人员编制筹划定期报告时负保密义务[5] - 向外部提前报送资料应提醒其保密[7] 信息提供 - 无依据报送要求公司应拒绝[7] - 提供未公开信息需登记内幕知情人[6] 违规处理 - 信息泄露公司向交易所报告并公告[7][8] - 违规致损公司追究责任，涉罪移送司法[10]

募集资金管理 - 支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[7] - 节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[10] - 使用节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议[10] - 公司以自筹资金预先投入项目，6个月内可置换自筹资金[10] - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[11][13] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[13] - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，专户不得他用[6] - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[6] 资金使用审议 - 变更募集资金用途等达股东会标准，需股东会审议[10] - 补充流动资金到期无法归还需履行审议程序并公告[15] - 超募资金用于在建及新项目等，使用计划应在募投项目结项前明确[15] - 改变募集资金投向需经董事会和股东会审议[18] - 募投项目延期实施需董事会审议并披露[19] 项目论证与调整 - 特定情形下公司需对募投项目可行性和预计收益重新论证[20] - 募投项目年度资金使用与预计差异超30%需调整计划并披露[24] 监督检查 - 财务部设台账记录，内审部门每季度检查[24] - 公司当年有募集资金运用需聘请会计师专项审核[25] - 保荐或独财至少半年现场检查募集资金情况[26] 办法生效 - 办法经公司股东会审议通过后生效实施[31]

内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，设专职负责人，对董事会负责[4][5] 审计工作规范 - 审计人员与被审计对象有利害关系应回避[9] - 至少每季度报告工作，每年提交审计报告[11] 审计委员会职责 - 指导监督审计制度，审阅年度计划并督促实施[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项[12] 资料保存与报告披露 - 审计相关资料保存十年，公司出具内控评价报告[13][18] - 应在指定网站披露内控自评和审计报告[19] 违规处理与制度执行 - 对违规部门、个人及审计人员可处分追责[21][26] - 制度依法律法规和章程执行，由董事会解释[23][24] - 制度经董事会审议通过生效实施[25]

对外投资审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[6] 交易标的营收审议规则 - 交易标的营收占公司上年度经审计营收10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易标的营收占公司上年度经审计营收50%以上且超5000万元需股东会审议[6] 交易标的净利润审议规则 - 交易标的净利润占公司上年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司上年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[6] 交易成交金额审议规则 - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[6] 交易产生利润审议规则 - 交易产生利润占公司上年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[6] - 交易产生利润占公司上年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[6]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[9] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[11] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 会议记录与决议 - 会议记录需保存十年[18] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] 投票相关 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[22] - 选举两名以上董事应实行累积投票制[23] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[23] - 未填等表决票视为弃权[24] 会议时间与结果 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数等内容[25] - 提案未获通过或变更前次决议应作特别提示[25] 决议实施 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[25] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[25] 决议效力 - 股东会决议内容违法无效，股东可请求法院撤销违规决议[25] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[27] - 规则未尽事宜依相关法规和章程执行，不一致时以其规定为准[27] - 本规则由公司董事会负责解释[27] - 本规则经股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[27]

担保定义 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司担保与控股子公司对外担保总额之和[2] 担保审批 - 为不符合条件但担保风险较小的被担保人提供担保，需经董事会三分之二以上同意或股东会审议通过[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议通过[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议通过[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，相关股东不得参与表决，议案由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[11][12] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[12] 担保后续 - 被担保方债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时了解情况并向董事会报告[18] 违规处理 - 公司对外担保应按制度执行，违规造成损失董事会追究责任人员责任[20] - 未经合法授权个人不得对外签订担保合同，公司担责后可追偿[20] - 董事会违规作担保决议致损失，参会董事承担连带赔偿责任[20] - 经办人员擅自决定使公司担责且造成损失，公司给予处分并追偿[20] 制度说明 - 制度中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[22] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行，不一致时以其规定为准[22] - 制度由公司董事会负责解释[23] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[24]