关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-024 北京恒泰实达科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五十六次会议审议通 过，决定召开公司2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-025 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 其摘要已于 2024 年 4 月 27 日披露，为更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行 2023 年度网上业绩说明会。具体安 排如下： 公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易 所提供的"互动易"平台举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行 。 投资者可 登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱苏晋先生、董事 会秘书黄子健先生和公司 ...

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会会议，了解和掌 握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司 董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用。现将主要工作汇报如下： 一、对 2023 年度经营管理行为的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及其他相关有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会 会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 损害公司、股东利益的行为。董事会、股东大会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的要求。 二、监事会会议情况 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2023 年 3 月 10 日，召 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-022 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了 《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 14,438,973.02 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 5,676,556.22 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 7,249,422.92 | | 其他应收款坏账准备 | | -1,657,170.70 | | 预付账款坏账准备 | | 84,304.00 | | ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-019 一、担保情况概述 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公 司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综 合授信提供担保，担保总额度不超过 10.5 亿元，期限自股东大会审议通过之日 起一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内， 提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及 担保有关的法律文件。 二、担保额度明细 单位：万元 | 担 保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新 | 新增担保额 度占公司最 | 是否 | | ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，以及《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，本人在 2023 年任职 期间积极履职，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。本人于 2023 年 11 月 6 日被选举为公司独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，现将本人在 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、保护投资者权益方面所做的工作 2023 年任职期间，本人忠实有效履行独立董事职责，持续关注公司的信息 披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客 观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 26 日 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告全文于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上披露，请投资者注意查阅。 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 三、任职董事会专业委员会工作情况 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本人 在 2023 年度工作中积极履职，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人作为第三 届董事会独立董事，本年度应参加 9 次董事会、4 次股东大会会议，均亲自出席 会议。 本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知 识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。 本人对 2023 年度公司董事会提出的所有议案均发表了意见，并投了赞成票。 本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-012 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件方式通知。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采 取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。与会 董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 1、适用时间与范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日在公司领取薪酬的高级管理人员。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案 4、拟订与生效 本方案由薪酬与考核委员会拟订，经公司第三届董事会第五十六次会议审议 通过后执行。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度公司高级管理人 员薪酬方案》之签章页） 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 3、薪酬发放标准 （1）高级管理人员执行所任职岗位的薪酬标准。薪酬=基本薪酬+岗位薪酬+ 绩效。绩效：按照公司绩效考核制度等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换 算得分比例的形式，作为绩效工资的基数进行考核发放。 （2）公司高级管 ...