证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-027 2、本次董事会于 2025 年 8 月 22 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、邮件方式发出。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 与会董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 ...

通信服务板块市场表现 - 通信服务板块整体上涨0.39% 领涨个股为华星创业（涨幅2.75%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点 深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块成交额前列个股包括润泽科技（16.42亿元）、光环新网（12.49亿元）、奥飞数据（14.07亿元）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：华星创业（7.46元/+2.75%）、宜通世纪（6.91元/+2.22%）、中富通（14.96元/+1.56%）[1] - 跌幅显著个股：世纪鼎利（6.58元/-3.52%）、*ST亿通（9.30元/-3.12%）、元道通信（20.02元/-0.99%）[2] - 北纬科技虽下跌0.63%但成交额达13.97亿元 为跌幅榜中成交最活跃个股[2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈分化：主力资金净流出3.53亿元 游资净流出3.76亿元 散户资金净流入7.29亿元[2] - 中国移动获主力资金净流入1.15亿元（占比5%） 但游资净流出2.03亿元（占比-8.83%）[3] - 北纬科技获主力净流入5966.54万元（占比4.27%） 立昂技术主力净流入2814.10万元（占比5.94%）[3] - 宜通世纪在上涨同时获主力净流入2211.33万元（占比7.73%） 资金与股价表现形成正向联动[3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价9.18元 单日下跌0.76% 换手率3.87% [1] - 成交量10.89万手 成交金额1.00亿元 [1] - 主力资金净流出1551.48万元 占成交额15.51% 其中超大单净流出489.96万元(4.9%) 大单净流出1061.52万元(10.61%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出813.89万元 占成交额8.13% [1] - 小单资金净流入737.59万元 占成交额7.37% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.23亿元 同比增长10.03% [1] - 归属净利润3139.87万元 同比减少228.87% [1] - 扣非净利润3251.18万元 同比减少230.85% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.148 速动比率0.806 [1] - 资产负债率58.10% [1] 公司基本信息 - 北京恒泰实达科技股份有限公司 成立于2000年 位于北京市 [1] - 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本31369.1155万人民币 实缴资本5319.33万人民币 [1] - 法定代表人为钱苏晋 [1] 企业经营活动 - 对外投资5家企业 参与招投标项目1627次 [2] - 拥有商标信息37条 专利信息141条 [2] - 获得行政许可11个 [2]

公司人事变动 - 财务负责人朱义章因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 董事长兼总经理钱苏晋提名 董事会同意聘任郑峰为新任财务负责人 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：通信行业占比49.79% 其他行业占比36.89% 电力行业占比13.32% [1] 公司市值 - 截至发稿时 公司市值为29亿元 [1]

股价表现 - 8月12日股价报收9.25元，较前一交易日下跌1.18% [1] - 当日成交量为92681手，成交金额达0.86亿元 [1] 业务构成 - 公司属于通信服务行业，业务涉及物联网、智能电网、大数据等领域 [1] - 2024年营业收入构成中，通信行业占比49.79%，其他行业占比36.89%，电力行业占比13.32% [1] 财务数据 - 2025年一季度实现营业收入1.23亿元，归母净利润为-3140万元 [1] 人事变动 - 财务负责人朱义章因个人原因辞职，董事会同意聘任郑峰为公司新任财务负责人 [1] - 公司当日召开第三届第六十三次董事会会议，审议通过了相关人事议案 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出983.36万元，占流通市值的0.38% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出4694.05万元，占流通市值的1.8% [1]

公司人事变动 - 恒实科技董事会于8月12日晚间通过决议聘任郑峰担任公司财务负责人 [1]

公司治理变动 - 恒实科技董事会通过聘任财务负责人议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月12日召开第三届第六十三次董事会会议 审议关于聘任财务负责人的议案 [2] - 会议地点位于北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中通信行业占比49.79% 电力行业占比13.32% 其他行业占比36.89% [2] - 通信业务为最大收入来源 接近总收入半数 [2]

公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中通信行业占比49.79% [1] - 其他行业收入占比36.89% [1] - 电力行业收入占比13.32% [1] 管理层变动 - 财务负责人朱义章因个人原因辞去职务并不再担任公司任何职务 [3] - 董事长兼总经理钱苏晋提名郑峰为新任财务负责人 [3] - 人事变动发生于8月12日公告披露 [3]

董事会会议 - 董事会会议通知于2025年8月8日发出[3] - 董事会会议于2025年8月12日召开[3] - 应出席董事8名，实际出席8名[3] 财务负责人变动 - 财务负责人朱义章因个人原因辞职[4] - 拟聘任郑峰为公司财务负责人[4] - 聘任议案经审计委员会和提名委员会审议通过，表决通过[4][5]