北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2025 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 1、适用时间与范围 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日在公司领取薪酬的高级管理人员。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司高级管理人 员薪酬方案》之签章页） 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 3、薪酬发放标准 （1）高级管理人员执行所任职岗位的薪酬标准。薪酬=基本薪酬+岗位薪酬+ 绩效。绩效：按照公司绩效考核制度等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换 算得分比例的形式，作为绩效工资的基数进行考核发放。 （2）公司高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及 业绩考核规定发放。 4、拟订与生效 本方案由薪酬与考核委员会拟订，经公司第三届董事会第六十一次会议审议 通过后执行。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-012 北京恒泰实达科技股份有限公司 2025年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告全文于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

关于对北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留审计意见的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 关于对北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 XYZH/2025BJAA8B0200 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称 恒实科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA8B0199 号保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－非 标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及深圳证券 交易所的相关要求，我们对出具上述保留审计意见说明如下： 二、 保留意见涉及事项对 2024 年度公司财务状况、经营成果和现金流量可能的影响 《中国注 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年年度报告的提示性公告 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-005 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第三届董事会第六十次 会议、第三届监事会第四十六次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 续聘信永中和为公司 2024 年度外部审计机构事项，同意续聘信永中和为公司 2024 年度外部审计机构。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-014 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内的各类应收款项、预付款项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建 工程、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可 变现净值，应收款项回收的可能性，长期股 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司董事薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2025 年度公司董事薪酬方案如下： 1、适用范围与时间 3、薪酬发放标准 （1）独立董事 2025 年薪酬标准为 10 万元（含税）/年；（2）在公司任职的 非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；（3）未在公司任其他职务的非独立董事 不在公司领取薪酬；（4）公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制 度及业绩考核规定发放。 4、拟订与生效 本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议。本方 案经 2024 年年度股东大会审议通过后执行。 （以下无正文） （以下无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司董事薪酬方 案》之签章页） 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日任期内全体董事（含独立董事）。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 北京恒泰实达科技股份有 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京恒泰实达科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动现金流入小计 | 1,508,731,483.59 | 1,567,807,501.87 | -3.77% | | 经营活动现金流出小计 | 1,522,063,399.82 | 1,585,680,921.17 | -4.01% | | 经营活动产生的现金流量净 额 | -13,331,916.23 | -17,873,419.30 | 25.41% | | 投资活动现金流入小计 | 20,969,257.77 | 4,799,546.64 | 336.90% | | 投资活动现金流出小计 | 25,856,224.45 | 57,535,977.50 | -55.06% | | 投资活动产生的现金流量净 | -4,886,966.68 | -52,736,430.86 | 90.73% | 2024 年度财务决算报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，财务报表已经信永中 和会计师事务所（特殊 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 报告期内，公司全面贯彻落实股东大会的决策部署，持续贯彻自主经营理念， 做专做强做大存量业务，积极聚焦数字能源服务。 一、公司 2024 年度总体经营情况 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-992,332,933.57 元，业 绩亏损的主要原因：1.报告期内，受行业竞争加剧、成本增加、主要行业客户项 目延期及预算缩减等影响，公司主要业务毛利率出现较大幅度的下滑；2.公司收 入结构发生变化，低毛利业务占比提高，高毛利业务占比降低，导致整体毛利率 下降幅度较大，对公司 2024 年度经营业绩造成不利影响；3.受主要客户投资预 算缩减及项目延期等因素影响，商誉所在资产组设计业务收入规模减少，毛利率 下降幅度较大，基于行业未来市场发展情况等综合判断及谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》，公司聘请的评估机构对公司商誉进行减值测 试，计提商誉减值准备为 505,813,424.53 元；4.基于谨慎性原则，根据《企业 会计准则》和公司会计政策的相关规定，本期计提信用减值、资产减值（不含商 誉）225,764, ...