北京恒泰实达科技股份有限公司 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-017 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的 要求进行变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号—— 或有事项》有关规定，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其 他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应 变更，自 202 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2024 年度任职独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛群、张翼、程时旭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京恒泰实达科技股份有限公司 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-009 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公 司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、 高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告 如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：北京恒泰实达科技股份有限公司 三、备查文件 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 10,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保险费用：不超过 50 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（保险期满可续保或重新投保） 为提高 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和2024年年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司董事会认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 除对恒实科技 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计恒实科技 2024 年度财务报表时恒实科技提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解恒实科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 专项说明（续） XYZH/2025BJAA8B0194 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA8B0194 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称 恒实科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并 ...

2024 年度，公司监事会共召开了五次会议： 1、2024 年 3 月 28 日，召开第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会会议，了解和掌 握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司 董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用。现将主要工作汇报如下： 一、对 2024 年度经营管理行为的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及其他相关有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会 会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 损害公司、股东利益的行为 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2024 年度财务报 告出具了保留意见审计报告，对公司 2024 年度内部控制有效性出具了带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司董事会 对审计报告非标准审计意见涉及事项说明如下： 一、保留意见审计报告所涉及事项 "截至 2024 年 12 月 31 日，恒实科技之子公司辽宁邮电规划设计院有限公 司合同资产减值准备余额为 15,431.85 万元；我们实施了检查、询问、函证等程 序，仍难以获取充分、适当的审计证据对管理层就该等合同资产减值准备会计估 计的充分性做出判断，也无法确定是否有必要对上述金额提 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-016 2025 年 4 月 28 日 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 其摘要已于 2025 年 4 月 29 日披露，为更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行 2024 年度网上业绩说明会。具体安 排如下： 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易 所提供的"互动易"平台举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行 。 投资者可 登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱苏晋先生、董事 会秘书黄子健先生和公司独立董事毛群女士。 为充分尊重投 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-015 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一） 7、出席对象： （1）股权登记日 2025 年 5 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十一次会议审议通 过，决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 23 日上 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-004 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式通知。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了 ...