深圳友讯达科技股份有限公司 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）财务状况 1、资产结构 2023年度财务决算报告 2023 年，公司董事会、管理层积极应对宏观经济调控和行业形势的转变，带领全 体员工积极应对各种困难和挑战，锐意进取，聚焦主业，不断优化产业布局，提升经 营质量，公司经营业绩得以持续稳步发展。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如 下： 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告大华国际审字第 2400113 号。深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 二、主要财务数据和财务指标 单位：万元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 109,740.31 | 102,157.11 | 7.42% | | 归属于上市公 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳友讯达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实 维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及 《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所（下称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定，履行选聘程序，披露相关信息。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事会 审议，并由股东 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400113 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-82 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 报 告 大华国际审字第2 ...

股东大会信息 - 公司决定于2024年4月29日下午14:30召开2023年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年4月24日[5] - 会议地点在广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室[6] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等8项议案[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月26日上午09:30 - 11:30，下午13:00 - 17:30[11] - 登记地点在深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层公司证券部[12] 会议联系人 - 会议联系人为沈正钊、罗炜，电话0755 - 23230588，传真0755 - 86026300[13] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月29日，投票代码为"350514"，简称为"友讯投票"[2][25] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月29日9:15至15:00[28]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，2023年1月1日起施行[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 调整留存收益及相关报表项目，对财务影响小[7] 公告信息 - 公告日期为2024年3月28日[9]

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-006 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于2024年3月26日（星期二）上午10：00以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于2024年3月15日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理崔涛先生所作《2023年度总经理工作报告》，认为 2023年度管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了管理层2023年度主要工作及经营成果。 表决结果：同意5票，反对 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人，有证券服务审计报告签署经验的35人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[2] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0元[3][4] - 2023年年末职业风险基金217.58万元，职业保险累计赔偿限额0万元[5] 合规情况 - 深圳大华国际近三年执业行为处罚均为0次[5] 决策流程 - 2023年相关会议审议通过变更审计机构为深圳大华国际[6] - 2023年11月审计委员会同意提议其为审计机构[10] - 2024年3月审计委员会审议通过2023年度议案并同意提交董事会[11]

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东的 一致行动人、公司董事崔霞女士函告，获悉崔霞女士将其名下所持有本公司的部 分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | | | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 数量（股） | | | | 充质 | | | | | 途 | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 崔霞 | 是 | 2,000,000 | 20.33% | 1.00% | 否 | 是 | 2024 年 | 2 月 | 6 日 | 国泰君安证券 | 补充质 押 | | | | | | | | | | | | 股份有限公司 | | | 合计 | - | 2,000,000 | - | - | | | - | | | - | - | 一、股东股份 ...

关联交易 - 2024年预计与关联方李亿冉发生日常关联交易63.6万元[2] - 2024年拟租李亿冉房屋，合同期限五年，预计金额63.6万元[9] 过往交易 - 2023年购买商品、接受劳务实际发生58.38万元，与预计差异70.81%[5] 会议审议 - 2024年1月相关会议审议通过2024年日常关联交易预计议案[2][11] 交易说明 - 关联交易定价按市价，不构成重大资产重组[2][4] - 2023年日常关联交易未超授权，差异因经营和市场变化[5][11]

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-001 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于2024年1月30日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024年1月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 2 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； 2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。 1、审议并通过关于2024年日常关联交易预计的议案 公司2023年度发生的日常关联交易的决策程 ...