业绩数据 - 2023年度公司营业收入109,740.31万元，同比增加7.42%[2] - 2023年度公司利润总额22,643.29万元，同比增加97.43%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润19,159.13万元，同比增加94.00%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东扣非净利润18,819.22万元，同比增加104.01%[2] - 2023年公司电能表和用电信息采集类产品集中招标采购中标金额77,685.03万元，同比增长17.99%[3] 技术研发 - 截止2023年公司在超声波领域已申请4项发明专利、18项实用新型、7项软件著作权[8] 产品应用 - 公司新型低压台区智慧物联解决方案已在十余省份规模化应用[6] - 公司无线传感网产品MuCoFAN已应用于高级计量基础设施、智能配网、新能源等领域[10] - 低压用电信息采集和公用计量综合解决方案已成熟应用超1亿个节点[18] 合作交流 - 公司在线上开放新软件应用并分享心得，在线下与高校开展交流、比赛和产学研合作[11] 公司治理 - 2023年公司董事会召开5次会议[13] - 2023年公司召开2次股东大会，召集人均为董事会[14] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为14.03%[14] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为4.93%[14] - 2023年董事会审计委员会召开会议4次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开会议1次[16] - 2023年11月29日和12月20日分别召开会议，审议通过独立董事辞职暨补选议案，成湘东成为第三届董事会独立董事[16] 未来展望 - 2024年公司将奉行“聚集场域网”战略，推动多业务发展并拓展海外市场[19] - 2024年公司将完善“FAN+”生态圈，拓展电力等领域应用场景[20] - 2024年公司将优化电网业务平台，扩大标准产品覆盖范围[21] - 2024年公司将以配电站房及低压台区为重点，拓展通信解决方案业务[22] - 2024年公司将聚焦燃气流体计量领域，拓展流体计量业务市场渠道[23] - 2024年公司将确定海外市场目标和战略，制定开拓计划[24] - 2024年公司将深化管理理念，提升管理水平和运营效率[25]

募集资金情况 - 2017年4月21日公司公开发行2500万股，每股8.46元，募集资金总额2.115亿元，净额1.80505亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入1.6634653204亿元，2023年使用1262.343472万元[2] - 截至2023年12月31日，资金利息净收入889.462632万元，余额2305.309428万元[2] 项目投资情况 - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目承诺投资4613.42万元，累计投入2708.13万元，进度58.70%[6][15] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目调整后投资280.37万元，累计投入460.70万元，进度7.10%[6][15] - 友讯达智能电网类产品生产基地新建项目调整后投资0元，累计投入0元[6] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目调整后投资6945.06万元，累计投入7218.50万元，进度103.94%[7][15] - 东莞生产基地建设项目调整后投资6211.65万元，累计投入6247.32万元，进度100.57%[7][15] 资金变更情况 - 累计变更用途资金总额1.3156703001亿，比例72.89%[15] - 2017年将6945.06万元变更用于能源物联网研发及产业化基地项目[16] - 2018年将6196.76万元变更用于东莞生产基地建设项目[16] 项目变更决策情况 - 能源物联网研发及产业化基地项目变更于2017年12月6日、12月26日经董事会、股东大会审议通过[20] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目变更于2018年12月10日、12月27日经董事会、股东大会审议通过[19] 项目变更公告情况 - 2017年12月8日发布能源物联网研发及产业化基地项目变更公告[20] - 2018年12月12日发布友讯达营销与运维服务网络建设项目变更公告[19] - 2017年12月26日、2018年12月27日分别发布两项目变更股东大会决议公告[19][20]

董事会会议 - 2023年应参加董事会次数为5次，全部通讯参加[4] - 2023年1月9日第三届董事会第十次会议对买理财产品发表同意意见[7] - 2023年4月26日第三届董事会第十一次会议对多项议案发表同意意见[7][8] - 2023年8月28日第三届董事会第十二次会议对多项议案发表同意意见[8] - 2023年11月29日第三届董事会第十四次会议对变更会计师事务所发表意见[8] 委员会履职 - 2023年战略发展委员会应出席次数为0次[5] - 2023年审计委员会应出席和实际出席次数均为4次[5] - 2023年提名委员会应出席和实际出席次数均为1次[5] - 2023年薪酬与考核委员会应出席和实际出席次数均为1次[5] 关联交易与报告披露 - 2023年4月26日审议通过2023年日常关联交易预计议案，任期内无其他应披露关联交易[15] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告[16] 审计机构相关 - 2023年5月26日审议通过续聘2023年度审计机构大华会计师事务所议案[17] - 2023年12月20日审议通过变更会计师事务所为深圳大华国际会计师事务所议案[18][19] 人员与薪酬 - 2023年12月20日独立董事张滇生离任[22] - 2023年12月20日审议通过补选成湘东为独立董事候选人议案[13][14] - 2024年4月26日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬议案[20]

审计机构聘任 - 公司2024年3月26日同意聘任深圳大华国际为2024年度审计机构并提请股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2024年度审计费用[11] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[4] - 2022年度收入总额2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[4] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0元，同行业上市公司审计客户0家[5] - 2023年末职业风险基金217.58万元，职业保险累计赔偿限额0万元[6] - 深圳大华国际近三年执业行为刑事、行政等处罚0次[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人杜洪伟近三年负责并签字上市公司审计报告0家[7] - 拟签字注册会计师吴泽娜近三年负责并签字上市公司审计报告2家[8] - 拟安排的项目质量复核人员周灵芝近三年复核上市公司审计报告4家[8]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年召开4次审计委员会会议[7] - 2023年召开1次提名委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事袁祖良2023年各会议均积极参与履职[4][7][8][10][11][12] - 2023年袁祖良促进内审培训和风险管理[9] - 2023年袁祖良督促公司信息披露工作[14] 议案审议 - 2023年4月26日审议通过2023年日常关联交易预计事项[17] - 2023年4月26日审议通过续聘2023年度审计机构议案[19] - 2023年11月29日审议通过变更会计师事务所议案[20] - 2023年11月29日审议通过独立董事辞职暨补选议案[21] - 2023年4月26日审议通过2023年度董高薪酬议案[23] 其他情况 - 报告期内按时披露定期及内控评价报告[18] - 报告期内无提议相关情况发生[16] - 关联交易表决程序合规[17] - 成湘东具备任职资格提名程序合法[21] - 2023年度无其他重点关注事项[24]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[9] - 无对外担保情况[14] 公司规范 - 决策程序合规，董事会运作规范[7] - 财务制度健全，报表反映真实情况[9] - 募集资金使用管理合规[10] - 关联交易决策合规，定价公允[11] - 信息披露真实准确完整及时公平[16] 2024年展望 - 监事会监督决策合法性，维护权益[18] - 监事会加强专业学习，提高治理水平[18] - 加强高风险领域监督检查[19] - 监督依法运作，督促内控建设[19] - 检查财务情况，监督财务运作[19] - 参加培训提升专业能力[19] - 监督董高履职，维护权益[19]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 纳入评价范围主要单位有深圳友讯达、武汉友讯达等[5] 内部控制制度 - 建立《员工手册》等落实诚信和道德价值观念[7] - 按法规要求建立三会并制定议事规则[11] - 建立预算控制制度监督授权和公司活动[15] 人才引进与培养 - 分三阶段规划人才引进和培养形成梯次队伍[16] 交易与分工控制 - 建立交易授权控制，常规与非常规交易审批不同[20] - 建立责任分工控制，明确不相容职务[21] 资产与信息控制 - 建立资产接触与记录使用控制确保财产安全[23] - 建立独立稽查控制，设内审机构审查[23] - 建立电子信息系统控制制度[23] 信息与评价机制 - 建立强大信息系统提供业绩报告和沟通机制[24] - 定期评价内部控制确保有效运行[25] 质量与部门管理 - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证[26] - 在物控、销售、财务部门采用不同系统提高效率[31] 业务控制程序 - 制定采购程序控制成本保证供应[34] - 建立生产作业标准操作规程[35] - 按ISO9001:2015标准建立质量管理体系[36] - 制定销售相关控制程序明确各环节管理[38] 资金与资产内控 - 坚持资金集中归口管理加强会计系统控制[39] - 固定资产内部控制设计健全合理执行有效[40] - 存货内部控制设计健全合理执行有效[42] 对外事项制度 - 制定对外投资、担保、关联交易相关制度[44] 薪酬与评价标准 - 制订薪酬管理制度明确体系[48] - 依据规定开展内控评价确定缺陷认定标准[52] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报分重大、重要、一般[55][56] - 非财务报告内控重大缺陷有违反法规等迹象[57] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[59] 报告期内控情况 - 报告期内财务报告无内控重大和重要缺陷[60] - 报告期内非财务报告无内控重大和重要缺陷[61] - 公司无其他内控相关重大事项说明[62]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价8.46元，募集资金总额21150万元，净额18050.5万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目16634.65万元，2023年使用1262.34万元[3] - 截至2023年12月31日，资金利息净收入889.46万元，募集资金余额2305.31万元[5][10] - 公司募集资金总额为1.80505亿元，本年度投入1262.343472万元，累计投入1.3156703001亿元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为1.6634653204亿元，占比72.89%[31] 项目投入情况 - 2023年，1262.20万元用于无线传感网络研发中心建设项目，1423.27元用于能源物联网研发及产业化基地项目[3] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目变更前使用460.7万元，调整后投资总额280.37万元[10][11] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目累计投入7218.50万元[10] - 东莞生产基地建设项目累计投入6247.32万元[10] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目截至期末投资进度为7.10%[31] - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目截至期末投资进度为58.70%[31] - 能源物联网研发及产业化基地项目拟投入募集资金6945.06万元，截至期末实际累计投入7218.504656万元，投资进度103.94%[1][34] - 东莞生产基地建设项目拟投入募集资金6211.647901万元，截至期末实际累计投入6247.315605万元，投资进度100.57%[1][34] - 两个变更后项目合计拟投入募集资金13156.703001万元，截至期末实际累计投入13465.820261万元[1][34] 资金变更情况 - 2017年12月，公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”[1][35] - 2018年12月，公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”[1][34] 闲置资金使用情况 - 2017 - 2019年，公司多次审议通过使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理[15][16] - 2020 - 2021年，公司分别获批使用不超过2000万元、4000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超12个月[18] - 截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理[19] - 2017 - 2020年，公司多次获批使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，且均已如期归还[20][22] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[23] 合规情况 - 本报告期，公司不存在募集资金节余情况[24] - 报告期内，公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规情况[26]

财报内容 - 文档为深圳友讯达科技2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1][2] - 表中涉及非经营性资金占用和关联资金往来信息[3] 规则说明 - 非经营性占用部分关联方范围依《创业板上市规则》确定[4] - 无控股股东、实际控制人的公司，大股东或其关联人非经营性占用资金也应填非经营性占用部分[4]

财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 投资者可于2024年4月12日前通过https://eseb.cn/1d32mfDmwxy会前提问[4][6] - 参加人员含董事长兼总经理崔涛等（特殊情况可能调整）[5] - 投资者当天通过网址或小程序码参与互动，会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6][7]