财务表现 - 2025年半年度营业收入达2.488亿元 同比增长33.44% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6135万元 同比增长45.74% [2] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [2]

三德科技2025年半年度报告 - 公司实现营业收入2.49亿元，同比增长33.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6135.32万元，同比增长45.74% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5814.56万元，同比增长47.60% [1] - 基本每股收益0.3056元 [1]

三德科技半年报业绩 - 公司上半年实现营业收入2 49亿元 同比增长33 44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6135 32万元 上年同期4209 84万元 同比增长45 74% [1] - 基本每股收益0 3056元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2 49亿元 同比增加33 44% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6135万元 同比增加45 74% [2] - 基本每股收益0 3056元 同比增加46 71% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.49亿元 同比增长33.44% [1] - 净利润6135.32万元 同比增长45.74% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.49亿元 同比增长33.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6135.32万元 同比增长45.74% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5814.56万元 同比增长47.60% [1] - 基本每股收益0.3056元 [1]

接待原则与负责人 - 接待遵循公平、公正、公开等六项原则[6] - 对外接待事务第一负责人为董事会秘书，接待至少两人在场[8] 接待时间限制 - 定期报告披露前15日、季度报告披露前5日、重大信息临时公告前15日内，避免投资者关系活动[13] 特定对象沟通要求 - 与特定对象直接沟通，要求其出具资料并签署承诺书[13] - 特定对象发布文件前至少提前两个工作日知会公司[14] 信息保密 - 重大事项未披露前提供未公开信息，要求对方签署保密协议[15] 信息泄漏处理 - 公司及相关信息披露义务人信息泄漏，立即报告深交所并公告[15] 接待登记与记录 - 对外接待活动实行备查登记制度[16] - 投资者关系活动结束后两个交易日内，编制并刊载《投资者关系活动记录表》[17] 违规责任 - 相关信息披露义务人等违规造成重大损害或损失应担责[20] 规定执行与解释 - 规定未尽事宜按有关法律法规和公司相关规定执行[22] - 规定由公司董事会负责解释和修订并于审议通过之日起施行[22] 调研方承诺 - 调研方承诺不故意打探、不泄漏未公开重大信息，不利用其买卖证券[25] - 调研方承诺文件不使用未公开重大信息，涉及盈利和股价预测注明资料来源[25] - 调研方承诺文件发布或使用至少两个工作日前知会公司，违反愿担法律责任[25]

信息报告范畴 - 持有公司5%以上股份的股东等为内部信息报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[17] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[18] - 公司与关联人交易金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需报告[18] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元的重大诉讼、仲裁需报告[19] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在知悉内部重大信息后及时向董事会秘书报告[29] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及特定时点的当日预报重大信息[29] - 董事会秘书接到重大信息报告后当日内进行评估、审核并判定处理方式[31] - 控股股东、实际控制人对重大信息应第一时间通知公司并通过公司对外披露[34] 责任与管理 - 董事长是公司信息披露的第一责任人[36] - 董事会秘书是公司信息披露工作的直接责任人[36] - 重大信息的内部报告及对外披露工作由公司董事会统一领导和管理[36] 违规处理 - 报告人未履行信息报告义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[43] - 泄露公司重大信息不同后果对应不同处理情况[43] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施，修改亦同[46] - 本制度未尽事宜按有关法律法规和《公司章程》规定执行[45] - 本制度与国家日后颁布文件或修改后《公司章程》冲突时按相关规定执行[46]

湖南三德科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让…………………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 股东会的一般规定 - 12 - | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 . | | 第三节 董事长及董事会议事程序 | | 第四节 独立董事 . | | 第五节 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 51 - | | 第一节 总经理及副总经理 | | --- | | 第二节 董事会秘书 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . ...

第二章 董事会秘书的任职资格 湖南三德科技股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进本公司（以下简称"公司" ）规范运作，充分发挥董事会 秘书的作用，根据中国证监会颁发的有关《指引》，对公司董事会秘书工作提出 如下规范。 第二条 公司聘任董事会秘书一名。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，对公司及董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力， 无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、 计算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四）经过专业培训并取得证交所颁发的《董事会秘书资格证书》。 第四条 《公司法》、相关法律法规及公司章程中对董事、高级管理人员任职 资格的规定适用董事会秘书。 第五条 董事会秘书原则上由专职人员担任。如果公司董事兼任，必须保证 能有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。公司聘请的会计师事务所的注册 会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当 ...