董监高责任险 - 公司2025年4月18日通过购买董监高责任险议案[2] - 赔偿限额不超1000万元，保费不超5万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[2] 相关流程 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会拟提请授权经营管理层办理[2] 其他 - 投保人是湖南三德科技股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董监高[2] - 监事会认为购买利于完善风险管理体系[4]

业绩数据 - 2024年营业收入57,658.18万元，较2023年增长24.12%[2] - 2024年净利润14,323.60万元，较2023年增长166.55%[2] - 2024年末资产总额124,221.42万元，较2023年末增长7.57%[2] 财务变动 - 2024年末货币资金8,174.85万元，较年初减少39.56%，因回购股票[5][7] - 2024年末交易性金融资产27,235.27万元，较年初增加41.85%，因购理财产品[5][7] - 2024年末库存股4,301.64万元，较年初增加100.00%，因回购股票[10][11] 收支情况 - 2024年营业成本26,624.16万元，同比增加38.49%，因业务收入增加[12][14] - 2024年投资收益752.72万元，同比减少39.40%，因理财收益减少[12][14] - 2024年信用减值损失 -180.61万元，同比减少98.03%，因上年计提减值准备[13][14] - 2024年所得税费用1,500.92万元，同比增加1369.56%，因利润总额增加[13][14] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计60,658.64，同比增加10.06%[16] - 2024年经营活动现金流出小计43,239.03，同比增加4.86%[16] - 2024年经营活动现金流净额17,419.60，同比增加25.53%[17] - 2024年投资活动现金流入小计59,026.82，同比减少16.81%[17] - 2024年投资活动现金流出小计74,208.69，同比增加0.78%[17] - 2024年投资活动现金流净额-15,181.87，同比减少466.60%[17] - 2024年筹资活动现金流入小计451.16，同比减少36.44%[17] - 2024年筹资活动现金流出小计7,981.24，同比增加73.31%[17] - 2024年筹资活动现金流净额-7,530.08，同比减少93.31%[17] 运营效率 - 2024年总资产周转率0.48次/年，2023年为0.42次/年[20]

财务审计 - 审计机构对三德科技2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 审计机构核对未发现汇总表与财报重大不一致[5]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-013 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含本数）自有资金进行现金管理或购买理 财产品。该额度内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理或理财产品进行严格评估、 筛选，拟购买中低风险、流动性好、安全性高的产品，发行主体为银行或其他金 融机构。 4、投资决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证 日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 7 亿元 （含本数）自有资金进行现金管 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日审议通过续聘中审华为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[14][15][16] 审计机构情况 - 上年度末中审华有合伙人99人，注册会计师517人，相关签字注会124人[3] - 2023年中审华业务总收入82765万元，审计业务收入55112万元，证券业务收入7650万元[3] 审计费用 - 公司2024年年度审计费用为55万元(含税)，年报45万元、内控10万元[13] 风险相关 - 截至2023年末，中审华职业风险基金余额2600.88万元、职业保险累计赔偿限额39081.7万元[4] 处罚情况 - 中审华近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，10名从业人员受处罚共13人次[5]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31] 制度建设 - 建立规范治理结构和议事规则[7] - 完善财务、会计核算等多项管理制度[14][18][19][22][23][24] - 制定内控监督制度促进质量提升[26] 其他事项 - 2024年4月披露用闲置资金证券投资公告[17] - 通过多项体系认证[10][21] - 年底拟定人才需求计划[9]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超38000万元综合授信额度[1] - 额度用于综合业务，以银行审批为准[2] - 有效期12个月，额度可循环使用[2] 会议信息 - 2025年4月18日召开相关会议[1] - 公告日期为2025年4月21日[5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入57,658.18万元，同比增长24.12%[2] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润14,323.60万元，同比增长166.55%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增专利申请61项、专利授权53项（其中发明专利25项，实用新型18项，外观设计10项），获得软件著作权3项[4] - 煤炭无人化验系统录入“湖南省工业领域鼓励发展的绿色低碳先进适用技术装备和产品目录”[4] - SDRPS机器人制样系统入选“湖南省首台（套）重大技术装备产品名单”[4] 业绩亮点 - 2024年公司无人化智能装备营业收入首次超越分析仪器，第二增长曲线正式确立[2] - 2024年公司全年综合类项目现场实施周期平均缩短超过40%[6] 市场扩张 - 2024年长兴园区制造基地投运、生产逐步进入正轨、产能攀升[5] 新策略 - 公司与多方签署碳计量试点工作四方合作协议，参与火电、石化等重点行业碳计量工作[9] 未来展望 - 2025年公司分析仪器业务国内需求稳定增长，海外需求增速较快；无人化智能装备业务项目需求强劲增长[19] - 2025年公司将围绕“全面提升产品稳定性和竞争力”目标，继续较高强度研发投入[21] - 2025年公司推进装备类产品模块化封装，基本实现“可配置”[21] - 2025年公司优化无人化验系统和嵌入式全水化验系统，提升产品不同应用场景适应能力[21] - 2025年公司推进无人化智能装备方案分层配置，提升市场竞争力[21] - 2025年公司建设专职的无人化智能装备销售团队，提升销售能力[22] - 2025年公司完善运维经营团队的组织建设，打造“运维服务”产品，培育新增长点和利润中心[22] - 2025年公司以无人化智能装备项目实现标准化交付为目标，全环节协同，提升交付能力和盈利水平[23] - 2025年公司建设“长期视角”绩效文化，匹配评价机制及工作指南，提升跨环节协同效率[25] 会议相关 - 2024年公司共召开董事会6次[10] - 2024年董事会提议召开3次股东大会，分别为3月20日的2024年第一次临时股东大会、5月15日的2023年年度股东大会和12月12日的2024年第二次临时股东大会[18]

报告披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年4月22日15:00 - 17:00举办业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点是“价值在线”[3][5] - 投资者可会前提问、会中互动交流[3][6] 参会人员 - 董事兼总经理朱青等可能参加业绩说明会[5]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号[3] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案，已通过相关会议审议[4][5] - 议案9包含子议案需逐项表决，关联股东需回避表决[5] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[6] 登记与联系 - 现场登记时间为2025年5月15日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 现场登记地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部办公室[8] - 会议联系人邓意欣，电话、传真0731 - 89864008，邮箱zqb@sandegroup.com[10] 投票信息 - 网络投票代码为350515，简称“三德投票”[18] - 深圳证券交易所系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[20] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[20] - 委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[17] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[17]