权益分派 - 2023年度以200,761,150股为基数，每10股派1.45元现金（含税）[3][7] - 实际现金分红总额29,110,366.75元（含税）[4] - 按总股本折算每股现金红利约0.1414810元/股[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日[7] - A股股东现金红利2024年5月30日划入资金账户[10] 税收政策 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.29元[7] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.145元[7] - 持股超1年不需补缴税款[7] - QFII等每10股派1.305元[7] - 香港投资者基金份额部分按10%征红利税[7]

会议信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月24日发出，现场会议于2024年5月15日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月9日[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份100,260,110股，占总股份49.9400％[6] - 通过现场投票的股东10人，代表股份100,213,710股，占总股份49.9169％[6] - 通过网络投票的股东2人，代表股份46,400股，占总股份0.0231％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份12,633,400股，占总股份6.2928％[7] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案总表决同意股数均为100,260,110股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[9,12,14,16,18,20,22,25] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案中小股东总表决同意股数均为12,633,400股，占出席会议中小股东所持股份100.0000％[11,13,15,17,19,21,24,26] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案》总表决同意87,500,110股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[27] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案》中小股东同意12,633,400股，占比100.0000%[28] - 2024年度独立董事津贴方案总表决中，同意100,259,510股，占比99.9994%，反对600股，占比0.0006%[29] - 2024年度独立董事津贴方案中小股东表决中，同意12,632,800股，占比99.9953%，反对600股，占比0.0047%[30] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意89,755,700股，占比100.0000%[31] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[33] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[36] - 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[38] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意73,010,700股，占比100.0000%[40] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小股东表决同意8,648,400股，占比100.0000%[42] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[43]

会议安排 - 2024年4月22日决定召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月24日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月15日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人12人，代表100,260,110股，占比49.94%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数100.00％[10][11][12][13][15][16][20][27][28][30][33] - 《公司2024年度独立董事津贴方案》同意占比99.9994%，中小投资者同意占比99.9953%[23][24] - 部分议案经关联股东回避表决[21][25][31] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[36]

回购方案 - 2023年12月28日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价不超17.75元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购4993350股，占总股本2.43%，成交43011853元[3] - 最高成交价11.03元/股，最低6.33元/股[3] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 回购期间及时履行信息披露义务[6]

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.45元（含税）[7] 审计与资金 - 同意续聘中审华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[9] - 2023年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[11] 薪酬与投资 - 2024年不参与公司经营的监事不领取薪酬[14] - 同意公司使用不超过5000万元闲置自有资金进行证券投资[18] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案[3][5][6][19]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如半年度报告、回购股份方案等[2][3] 资金使用 - 公司2023年度无募集资金使用情况[6] 未来展望 - 2024年监事会将依法列席会议并监督[7]

股东大会信息 - 2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会，为期半天[1][11] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 会议审议15项议案，议案9需逐项表决，议案15为特别决议事项[4][5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00，深交所系统分时段投票[1][20][21] - 网络投票代码为350515，投票简称为“三德投票”[19] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 现场登记地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部办公室[8] 其他信息 - 会议联系人邓意欣，电话、传真0731 - 89864008，邮箱sandegroup@163.com[10] - 备查文件为《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》[12]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事主持提名委员会专门会议2次[5] - 独立董事主持薪酬与考核委员会专门会议2次[5] - 独立董事出席审计委员会专门会议4次[5] 决策事项 - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[12] - 2023年4月21日审议通过2023年度董事薪酬等方案[17] - 2023年5月16日通过2023年度董事薪酬及独立董事津贴方案[17] - 2023年9月15日通过2020年限制性股票第三期解锁等议案[18] 人员聘任 - 2023年2月1日聘任唐芳东为副总经理、董事会秘书[16] - 2023年7月31日聘任朱青为总经理[16] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，续聘中审华会计师事务所[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[20]

薪酬方案审议 - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过薪酬方案[2] 薪酬生效情况 - 董事、独立董事津贴、监事薪酬方案经2023年年度股东大会审批通过后生效[3] - 高级管理人员薪酬方案经第四届董事会第十四次会议审批通过后生效[3] 各类人员薪酬构成 - 担任管理职务的董事2024年薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[5] - 高级管理人员薪酬由标准年薪和奖金构成，标准年薪含基本工资和绩效工资[7] 薪酬具体金额及领取情况 - 独立董事津贴为7.5万元/年，仇健不在公司领取津贴[5] - 未参与公司经营的董、监事2024年不领取薪酬[5][6] - 在公司担任具体职务的监事按相关制度领薪，不另领监事薪酬[6] 薪酬税务处理 - 上述薪酬为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴[8]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，列席股东大会2次[5] - 独立董事应出席提名委员会会议2次，亲自出席2次[6] 决策审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[8][9] - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年9月15日审议通过2020年限制性股票第三期解锁等议案[20] 人员聘任 - 2023年2月1日聘任唐芳东为副总经理、董事会秘书[18] - 2023年7月31日聘任朱青为总经理[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露各项定期报告等[15] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，4月21日续聘中审华[16] 薪酬方案 - 2023年4月21日审议通过董事及高管薪酬方案[19] - 2023年5月16日股东大会审议通过董事薪酬及津贴方案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及投资者权益[22]