董事会人员变动 - 公司董事会成员由5名增至7名[1] - 非独立董事由3名增至4名（含增设1名职工代表董事）[1] - 独立董事由2名增至3名[1] 独立董事提名 - 董事会提名李顺诚为第五届董事会独立董事候选人[2] - 李顺诚任期自2025年第一次临时股东大会选举通过至第五届董事会任期届满[2] 任职要求 - 董事候选人经选举通过后，兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[3] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一[3] 候选人背景 - 李顺诚获科研项目资助超80项[6] - 李顺诚参与横向课题170余个，发表论文390余篇[6]

公司章程修订 - 公司于2025年8月15日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 公司营业执照注册号变更为统一社会信用代码914301007607140065[2][3] 股份与股东权益 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[7] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可60日内请求撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会等对违规董事、高管诉讼[9] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[26] - 董事会各专门委员会负责审核财务信息、拟定选择标准等并提建议[27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] 交易与审批 - 公司连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额[12] - 公司购买、出售资产交易，累计金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[13] - 公司与关联方达到标准的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[28] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，半年和季度报告也有报送时间要求[36] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[39] - 公司因规定情形解散，应在15日内成立清算组，由董事组成[40] 其他事项 - 需经出席股东大会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过相关事项[42] - 董事会提请股东大会授权办理增加董事会成员人数及《公司章程》修订工商备案登记手续[42]

湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为湖南三德科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会 第三次会议审议的《关于调整董事会成员人数暨增选独立董事的议案》进行认真 审阅，对第五届董事会独立董事候选人李顺诚先生的任职条件和任职资格等相关 材料进行审核，发表审查意见如下： 上述独立董事候选人能够胜任公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须 具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现存在《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形， 未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信 被执行人的情形。因此，我们一致同意提名 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范 性文件和《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应 当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 1 无正当理由， ...

数据相关 - 文件展示2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[2] - 涉及控股股东等三类主体非经营性资金占用和关联资金往来[3] - 表格含年初、半年度累计发生、利息、偿还、期末余额等数据项[3] - 表格涉及占用/往来形成原因和性质内容[3]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-028 湖南三德科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年 9月 5日 （ 星期 五 ）14:30。 （2）网络投票时间：通 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-024 湖南三德科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形式送达至各位监事。 2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议由监事会主席杨军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-023 3、会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形 式送达至各位董事。 2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方 式进行表决。 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为2.488亿元，同比增长33.44%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6135.32万元，同比增长45.74%[21] - 扣非净利润为5814.56万元，同比增长47.60%[21] - 基本每股收益0.3056元，同比增长46.71%[21] - 加权平均净资产收益率7.82%，同比上升1.98个百分点[21] - 公司2024年营业收入24,883.40万元，同比增长33.44%，归属于上市公司股东净利润6,135.32万元，同比增长45.74%[52] - 营业收入同比增长33.44%，达到248,833,967.79元，主要因无人化智能装备订单交付增加[55] - 净利润从2024年半年度42,504,674.12元增至2025年62,357,407.34元，增长46.7%[146] - 归属于母公司股东的净利润从42,098,390.16元增至61,353,185.68元，增长45.7%[146] - 基本每股收益从0.2083元增至0.3056元，增长46.7%[146] - 母公司净利润从42,272,987.34元增至59,192,071.17元，增长40.0%[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.51%，达101,105,681.94元，与无人化智能装备业务成本上升直接相关[55] - 营业成本从2024年半年度67,173,844.85元增至2025年101,105,681.94元，增长50.6%[145] - 研发费用从2024年半年度33,220,047.15元降至2025年32,059,099.57元，下降3.5%[145] - 母公司营业成本从64,246,773.99元增至98,981,790.61元，增长54.0%[148] - 研发投入小幅下降3.49%至32,059,099.57元，占总营收比例降低[55] 各条业务线表现 - 公司无人化智能装备业务营业收入在2024年首次超过分析仪器业务，成为第二增长曲线[34] - 分析仪器业务营收同比增长7.05%，无人化智能装备营收同比增长117.09%，运维及衍生技术服务营收同比增长15.38%[53] - 无人化智能装备业务收入同比激增117.09%至90,713,298.87元，毛利率小幅提升0.19%至46.13%[57] - 公司分析仪器产品包括量热仪系列、工业分析仪系列、元素分析仪系列等，用于煤炭等样品的实验室分析[38] - 公司制样设备用于样品破碎、缩分、筛分等制备工序，使样品达到分析要求[40] - 公司无人化智能装备产品涵盖入厂计量、采样、制样、传输、存储、化验、数据管理等全环节[35] 现金流和资金管理 - 经营活动现金流量净额1012.96万元，同比下降76.73%[21] - 经营活动现金流净额同比锐减76.73%至10,129,623.62元，主因采购备货及员工薪酬支出增加[55] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为10,129,623.62元，同比下降76.7%[151][152] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为15,388,263.53元，同比下降60.3%[154] - 公司利用部分闲置自有资金进行现金管理和投资以提高资金使用效率[87] - 报告期内公司委托理财发生额为44,834.79万元，未到期余额为33,875.69万元[73] - 公司购买的中融信托理财产品8,500.00万元已逾期未兑付，全额计提坏账准备[73] 资产和负债变动 - 总资产12.38亿元，较上年末下降0.36%[21] - 归属于上市公司股东的净资产8.09亿元，较上年末增长0.22%[21] - 存货同比增长32.29%至267,827,196.44元，占总资产比重上升5.34%，反映无人化智能装备备货增加[62] - 交易性金融资产减少39.87%至163,756,930.43元，因理财产品购买减少及大额存单核算调整[62] - 货币资金期末余额为114,004,420.85元，较期初增长39.5%[139] - 交易性金融资产期末余额为163,756,930.43元，较期初下降39.9%[139] - 应收账款期末余额为192,381,492.79元，较期初下降2.6%[139] - 存货期末余额为267,827,196.44元，较期初增长32.3%[139] - 流动资产合计期末余额为859,433,509.25元，较期初增长4.6%[139] - 非流动资产合计从3.78亿元增长至4.21亿元，增幅11.2%[140] - 固定资产从2.07亿元微增至2.11亿元，增幅2.0%[140] - 在建工程从287万元减少至541万元，降幅46.9%[140] - 递延所得税资产从1847万元增至1869万元，增幅1.2%[140] - 合同负债从2.2亿元略降至2.08亿元，降幅5.3%[140] - 应付职工薪酬从2786万元增至3845万元，增幅38.0%[140] - 应交税费从826万元激增至1879万元，增幅127.5%[140] - 交易性金融资产从2.15亿元大幅减少至9500万元，降幅55.9%[142] - 存货从1.97亿元增长至2.61亿元，增幅32.7%[142] - 货币资金从7324万元增至1.06亿元，增幅44.4%[142] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年4月21日披露[90] - 公司面临宏观环境和下游行业波动导致收入与利润下滑的风险[79][80] - 公司存在颠覆式技术产品替代风险，正积极跟踪技术发展[81] - 无人化智能装备业务存在订单未达预期和交付延期风险[82][83] - 公司产品整体毛利率存在下降风险，主要由于无人化智能装备产品毛利率较低[84] - 公司应收账款余额较高，存在回收风险，已采取多项措施加强管理[85][86] 子公司和投资 - 子公司三德环保净利润为2,510,554.14元，占公司净利润10%以上[78] - 子公司青石投资净利润为1,049,286.38元[78] - 公司投资设立三德环保、三德检测和青石投资等全资及控股子公司以拓展新业务[87] - 公司合并财务报表的子公司包括湖南三德盈泰环保科技有限公司（持股60.00%，表决权60.00%）、湖南三德检测技术有限公司（持股100.00%，表决权100.00%）和湖南三德青石投资有限公司（持股100.00%，表决权100.00%）[172] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少21,494,010股（占比从12.39%降至1.94%），无限售条件股份相应增加同等数量（占比从87.61%升至98.06%）[124] - 原董事及监事离任后股份解锁导致无限售股份增加21,419,010股，原高管辞职后解锁75,000股[124][125] - 期末限售股总数3,993,225股，均为高管锁定股，涉及朱先德（467,550股）、周智勇（2,988,750股）等6名股东[127] - 报告期末普通股股东总数为19,324户[129] - 湖南三德投资控股有限公司持股比例为33.57%，持股数量为69,062,300股[129] - 朱先富持股比例为5.39%，持股数量为11,100,000股[129] - 朱宇宙持股比例为5.11%，持股数量为10,504,410股[129] - 陈开和持股比例为5.01%，持股数量为10,314,600股[129] 研发和技术 - 近三年研发投入占营收比例均超过11%[45] - 累计申请专利1,189项（含发明专利356项、PCT及海外专利申请53项），有效授权专利569项（含发明专利152项），软件著作权76项[46] - 公司采用"哑铃型"经营模式，专注于研发设计、装配调试和销售服务等高附加值环节[43][49] 行业和政策环境 - 国家能源局2025年3月印发《2025年能源工作指导意见》，要求推进煤炭供应保障基地建设[28] - 国家发展改革委、国家能源局2025年3月印发《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》，要求提升煤电智能化水平[29] - 国家能源局2025年4月印发《关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知》，支持民营企业数字化改造和智能化升级[30] - 工业和信息化部2025年4月印发《智能制造典型场景参考指引（2025年版）》，“能源智能管控”和“在线智能检测”入选典型场景[31] - 生态环境部2025年3月将钢铁、水泥、铝冶炼行业纳入全国碳排放权交易市场管理[33] - 公司以煤炭为样品对象的订单占比超过80%[34] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益378.15万元[25] - 投资收益同比飙升92.94%达3,103,698.12元，源于大额存单及证券收益增加[55][60] - 其他收益中13.25%来自政府补助（9,278,534.75元），含可持续的软件增值税退税[60] - 受限货币资金达54,698,823.34元，含3500万元定期存款及1940万元保证金[67] - 其他资产类别初始投资成本为433,393,231.18元，期末金额为348,779,758.15元[70] - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为35.01万元，已部分履行执行和解协议[104] - 公司报告期无重大关联交易、处罚、担保及托管/承包/租赁事项[105][106][113][114][115][116] - 公司客户群体中大部分是大型央企、国企，包括《财富》世界500强的中国大陆地区能源、金属产品类企业[47] - 公司通过ISO 9001:2015质量管理体系认证、ISO 14001:2015环境管理体系认证、ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证[50] - 公司采用SAP系统（ERP＆CRM）实现全生态链的数字化管理[50] - 长兴园区制造基地占地58.46亩，建筑面积约52,000平方米，2023年投运后显著提升产能[48] - 无人化智能装备在手订单充裕，形成规模效应[49]

公司股价表现 - 截至2025年8月15日收盘 公司股价报收于25 02元 上涨4 16% [1] - 当日换手率4 45% 成交量8 02万手 成交金额1 99亿元 [1] 资金流向分析 - 主力资金净流出1606 66万元 占成交额8 06% 其中超大单净流出526 97万元 大单净流出1079 69万元 [1] - 中单净流出1346 76万元 占成交额6 76% 小单净流入2953 41万元 占成交额14 82% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 08亿元 同比增长18 35% [1] - 归属净利润2807 08万元 同比增长45 38% 扣非净利润2735 45万元 同比增长51 23% [1] - 流动比率2 126 速动比率1 513 资产负债率31 34% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2004年 位于长沙市 主营业务为仪器仪表制造业 [1] - 注册资本20575 45万人民币 实缴资本11792 89万人民币 法定代表人为朱先德 [1] 公司商业活动 - 对外投资4家企业 参与招投标项目2925次 [2] - 拥有商标信息70条 专利信息1003条 行政许可40个 [2]