投资者关系活动概况 - 活动类别为2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会 [2] - 活动时间为2025年9月19日 [2] - 活动形式为网络远程 [2] - 公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书唐芳东和证券事务代表邓意欣 [2] 股东及高管持股相关 - 公司暂未收到控股股东或高管增持股票的通知 [2] - 高管减持行为出于自身资金需求考虑且符合法律法规 [2] - 高管减持进展需关注后续披露公告 [3] 公司经营与信心 - 公司管理层及员工将全力以赴做好企业经营 [2] - 公司对未来发展充满信心 [2] - 公司期望以良好业绩回馈投资者 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等渠道参与[2] 人员安排 - 届时公司高管及证券部工作人员将与投资者在线交流[2]

公司治理调整 - 公司第五届董事会第四次会议于9月5日晚间审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案 [2]

公司治理 - 三德科技2025年第一次临时股东大会于9月5日晚间召开并通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月5日召开职工代表大会2025年第一次会议 [1] - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 [1] - 选举杨军为第五届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年董事会成员由5名增至7名[1] - 非独立董事由3名增至4名[1] - 独立董事由2名增至3名[1] 人事变动 - 2025年9月5日召开职工代表大会第一次会议[1] - 选举杨军为第五届董事会职工代表董事[1] - 杨军履历及持股情况[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日召开，8月19日发出通知，采取现场和网络投票结合方式[3] - 出席会议股东136人，代表股份93,396,002股，占公司有表决权股份总数的46.5210％[5] - 中小股东出席133人，代表股份10,452,102股，占公司有表决权股份总数的5.2062％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意93,055,002股，占出席有效表决权股份总数的99.6349％[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意93,060,602股，占比99.6409％[11] - 《关于修订<董事会薪酬管理制度>的议案》总表决同意93,045,902股，占比99.6251％[24] - 《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》总表决同意93,057,202股，占比99.6372％[27] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意93,072,802股，占比99.6539％[29] 反对情况 - 《关于修订<董事会薪酬管理制度>的议案》总表决反对228,100股，占比0.2442％[25] - 《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》总表决反对216,800股，占比0.2321％[27] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决反对199,700股，占比0.2138％[29] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[32]

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2025年8月24日送达董事[1] - 会议于2025年9月5日在公司总部园区会议室召开[1] 人员变动 - 公司董事会成员人数由5名增至7名[2] - 非独立董事人数由3名增至4名[2] - 独立董事由2名增至3名[2] - 职工代表大会选举杨军为第五届董事会职工代表董事[2] 议案表决 - 公司董事会同意调整第五届董事会专门委员会成员[4] - 调整议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司于2025年9月5日召开第五届董事会第四次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过调整第五届董事会专门委员会成员的议案[1] 委员会成员 - 审计委员会委员为何红渠等，召集人为何红渠[1] - 战略委员会委员为朱青等，召集人为朱青[1] - 提名委员会委员为李顺诚等，召集人为李顺诚[1] - 薪酬与考核委员会委员为姚顺春等，召集人为姚顺春[1]

会议时间 - 2025年8月15日决定召开本次股东大会[6] - 2025年8月19日公告召开股东大会通知[6] - 2025年9月5日14:30现场会议召开[8] - 2025年9月5日9:15 - 15:00网络投票[8] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人5名，持股9030.2万股，占比44.9798%[9] - 网络投票股东131人，持股309.4002万股，占比1.5411%[11] 股权信息 - 本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数为20076.115万股[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意9305.5002万股，占比99.6349%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意9306.0602万股，占比99.6409%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意9305.3602万股，占比99.6334%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意93,060,302股，占比99.6406％；中小投资者同意10,116,402股，占比96.7882％[20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意93,062,602股，占比99.6430％；中小投资者同意10,118,702股，占比96.8102％[21][22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意93,054,402股，占比99.6342％；中小投资者同意10,110,502股，占比96.7318％[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意93,053,702股，占比99.6335％；中小投资者同意10,109,802股，占比96.7251％[24][25] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意93,045,902股，占比99.6251％；中小投资者同意10,102,002股，占比96.6504％[26] - 《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》同意93,057,202股，占比99.6372％；中小投资者同意10,113,302股，占比96.7585％[27][28] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意93,072,802股，占比99.6539％；中小投资者同意10,128,902股，占比96.9078％[29] 会议情况 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[29] - 本次股东大会召集、召开程序符合相关规定，出席会议人员及召集人资格合法有效[31] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[30][31]