会议召开 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月22日审议通过续聘2024年度审计机构议案[15] - 2024年11月22日审议通过董事会换届选举等议案[16] - 2024年12月12日审议通过聘任高级管理人员议案[18] 薪酬方案 - 2024年4月22日审议通过薪酬相关方案议案[19] - 2024年5月15日股东大会审议通过董事薪酬等方案议案[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各委员会会议多次[4][5] - 2024年独立董事现场工作15天以上[10] - 2025年4月21日独立董事发表总体评价和建议[20]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超38000万元综合授信额度[1] - 额度用于综合业务，以银行审批为准[2] - 有效期12个月，额度可循环使用[2] 会议信息 - 2025年4月18日召开相关会议[1] - 公告日期为2025年4月21日[5]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-013 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含本数）自有资金进行现金管理或购买理 财产品。该额度内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理或理财产品进行严格评估、 筛选，拟购买中低风险、流动性好、安全性高的产品，发行主体为银行或其他金 融机构。 4、投资决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证 日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 7 亿元 （含本数）自有资金进行现金管 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31] 制度建设 - 建立规范治理结构和议事规则[7] - 完善财务、会计核算等多项管理制度[14][18][19][22][23][24] - 制定内控监督制度促进质量提升[26] 其他事项 - 2024年4月披露用闲置资金证券投资公告[17] - 通过多项体系认证[10][21] - 年底拟定人才需求计划[9]

经核查独立董事何红渠、姚顺春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南三德科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事 何红渠、姚顺春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 湖南三德科技股份有限公司 董事会 ...

业绩数据 - 2024年营业收入57,658.18万元，较2023年增长24.12%[2] - 2024年净利润14,323.60万元，较2023年增长166.55%[2] - 2024年末资产总额124,221.42万元，较2023年末增长7.57%[2] 财务变动 - 2024年末货币资金8,174.85万元，较年初减少39.56%，因回购股票[5][7] - 2024年末交易性金融资产27,235.27万元，较年初增加41.85%，因购理财产品[5][7] - 2024年末库存股4,301.64万元，较年初增加100.00%，因回购股票[10][11] 收支情况 - 2024年营业成本26,624.16万元，同比增加38.49%，因业务收入增加[12][14] - 2024年投资收益752.72万元，同比减少39.40%，因理财收益减少[12][14] - 2024年信用减值损失 -180.61万元，同比减少98.03%，因上年计提减值准备[13][14] - 2024年所得税费用1,500.92万元，同比增加1369.56%，因利润总额增加[13][14] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计60,658.64，同比增加10.06%[16] - 2024年经营活动现金流出小计43,239.03，同比增加4.86%[16] - 2024年经营活动现金流净额17,419.60，同比增加25.53%[17] - 2024年投资活动现金流入小计59,026.82，同比减少16.81%[17] - 2024年投资活动现金流出小计74,208.69，同比增加0.78%[17] - 2024年投资活动现金流净额-15,181.87，同比减少466.60%[17] - 2024年筹资活动现金流入小计451.16，同比减少36.44%[17] - 2024年筹资活动现金流出小计7,981.24，同比增加73.31%[17] - 2024年筹资活动现金流净额-7,530.08，同比减少93.31%[17] 运营效率 - 2024年总资产周转率0.48次/年，2023年为0.42次/年[20]

湖南三德科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 能够满足公司审计工作的要求。因此，同意续聘中审华为公司 2024 年度审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开沟通会议，对 2024 ...

董监高责任险 - 公司2025年4月18日通过购买董监高责任险议案[2] - 赔偿限额不超1000万元，保费不超5万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[2] 相关流程 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会拟提请授权经营管理层办理[2] 其他 - 投保人是湖南三德科技股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董监高[2] - 监事会认为购买利于完善风险管理体系[4]

财务审计 - 审计机构对三德科技2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 审计机构核对未发现汇总表与财报重大不一致[5]

董监高薪酬方案 - 2025年4月18日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案[2] - 董事、独立董事、监事薪酬方案生效至新方案通过[3] - 高管薪酬方案生效至新方案通过[3] 薪酬构成 - 担任管理职务董事2025年薪酬由基本和绩效薪酬构成[5] - 独立董事津贴7.5万元/年[5] - 高管薪酬由标准年薪和奖金构成[7] 薪酬发放 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴，离任按实际任期计算发放[8]