审计信息 - 审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为CAC内字[2025]0012号[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为三德科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 三德科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

公司治理 - 2024年12月12日当选公司独立董事[4] - 2024年末前召开1次董事会，独立董事出席[4] - 独立董事出席提名和审计委员会专门会议各1次[5] 人员聘任 - 2024年12月12日审议通过聘任高级管理人员议案[9] - 独立董事审核认为人选合规[9] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作2天，走访两园区[8] - 2024年切实履职，核查重大事项[10]

市值管理制度 - 制订市值管理制度加强管理，规范行为，保护投资者权益[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则包括合规性、诚实守信、系统性和常态化[4] 管理执行 - 董事会领导，董秘负责，证券部执行[6][7] - 可通过并购重组、股权激励等反映公司价值[10][11] 风险防控 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[12] - 监测市值等指标，设定预警阈值[15] - 股价异常下跌启动风险评估和加强沟通[15] 制度生效 - 制度按法规和章程执行，由董事会制定、修改和解释[17] - 自董事会审议通过生效，修订亦同[17]

会议召开 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过多项议案[11][14][17] - 2024年5月15日股东大会审议通过薪酬方案[17] - 2024年11月22日审议通过董事会换届选举议案[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，走访两园区[9] - 2024年独立董事切实履职，保证独立性[18]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会、1次独立董事专门会议[7][6] - 2024年独立董事出席提名委员会会议2次[5] 议案审议情况 - 2024年4月22日审议通过日常关联交易预计、续聘审计机构等议案[11][14] - 2024年11月22日审议通过董事会换届选举相关议案[15] 薪酬方案情况 - 2024年4月22日审议通过董事、高管薪酬方案[16] - 2024年5月15日股东大会审议通过董事薪酬及津贴方案[16] 独立董事情况 - 仇健2018 - 2024年任独立董事[1] - 2024年独立董事现场工作15天走访两园区[9]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任执行组长[5] - 证券部负责舆情监测、采集，跟踪股价变动并上报[8] - 舆情采集范围涵盖公司官网、微信公众号等[9] 舆情处理 - 一般舆情由执行组长组织处置，重大舆情由组长决策部署[11] - 重大舆情处置措施包括调查、与交易所和投资者沟通等[11] 信息保密 - 公司内部人员对未公开信息负有保密义务，违规受处分[14] - 信息知情人违规披露致损失，公司可追究法律责任[15] - 媒体编造传播虚假信息致损失，公司可追究法律责任[16]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月22日审议通过续聘2024年度审计机构议案[15] - 2024年11月22日审议通过董事会换届选举等议案[16] - 2024年12月12日审议通过聘任高级管理人员议案[18] 薪酬方案 - 2024年4月22日审议通过薪酬相关方案议案[19] - 2024年5月15日股东大会审议通过董事薪酬等方案议案[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各委员会会议多次[4][5] - 2024年独立董事现场工作15天以上[10] - 2025年4月21日独立董事发表总体评价和建议[20]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-013 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含本数）自有资金进行现金管理或购买理 财产品。该额度内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理或理财产品进行严格评估、 筛选，拟购买中低风险、流动性好、安全性高的产品，发行主体为银行或其他金 融机构。 4、投资决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证 日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 7 亿元 （含本数）自有资金进行现金管 ...

董监高薪酬方案 - 2025年4月18日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案[2] - 董事、独立董事、监事薪酬方案生效至新方案通过[3] - 高管薪酬方案生效至新方案通过[3] 薪酬构成 - 担任管理职务董事2025年薪酬由基本和绩效薪酬构成[5] - 独立董事津贴7.5万元/年[5] - 高管薪酬由标准年薪和奖金构成[7] 薪酬发放 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴，离任按实际任期计算发放[8]

湖南三德科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 能够满足公司审计工作的要求。因此，同意续聘中审华为公司 2024 年度审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开沟通会议，对 2024 ...