股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月12日召开[1] - 现场会议时间为12月12日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年12月6日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[4][5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月11日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 现场登记地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部办公室[6] 投票信息 - 深交所系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15至15:00[22] - 投票代码为350515，投票简称为“三德投票”[18]

监事会换届 - 2024年11月22日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名雷建武、赵全艳为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事杨军组成[3] 监事信息 - 雷建武1970年出生，中专学历，持股14,000股，比例0.07%[6] - 赵全艳1988年出生，研究生学历，未持股[7]

独立董事提名 - 何红渠被提名为湖南三德科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

独立董事提名 - 公司提名何红渠和姚顺春为第五届董事会独立董事候选人[2] - 何红渠具备任职条件且有资格证书，姚顺春未取得培训证明但承诺参加[1] - 提名事项提请第四届董事会第十七次会议审议[2] 审查信息 - 董事会提名委员会审查意见于2024年11月22日发布[3] - 候选人胜任工作、具独立性，无不得任职情形[2]

人员提名 - 姚顺春被提名为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职单位[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事公司数不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-055 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 11 日通过电话等形式 送达至各位董事。 2、会议于 2024 年 11 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方 式进行表决。 3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名 朱先德先生、朱青先生、周智勇先 ...

会议信息 - 第四届监事会第十五次会议通知于2024年11月11日送达监事[2] - 会议于2024年11月22日在公司总部园区会议室召开[2] - 会议应到监事3人，实际出席3人[3] 换届选举 - 公司监事会决定进行换届选举[5] - 提名雷建武、赵全艳为第五届监事会非职工代表监事候选人[5] - 两人候选人表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][9] - 议案需提交股东大会审议，采用累积投票制分项投票表决[9] - 第五届监事会由非职工代表监事和职工代表监事共同组成[9] 备查文件 - 《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》为备查文件[10]

董事会提名 - 公司董事会提名何红渠为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及直系亲属不属特定股东及任职相关情况[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[26] - 被提名人无相关禁入、处罚等限制情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[35][36]

股东情况 - 股东陈开和持股10314600股，占总股本5.14%[2] 减持计划 - 拟减持不超744600股，不超总股本0.37%[2][6] - 减持期为公告披露15个交易日后三个月内[2][7] - 连续90自然日减持不超1%[2][6] 减持详情 - 减持股份为无限售流通股，占其持股7.22%[2] - 减持原因是个人资金需求[3] - 来源为上市前持股及转增股本[4][5] - 方式为集中竞价[6] - 价格依市场及交易方式定[8] 合规情况 - 陈开和未违规减持[9]

股东持股 - 陈开和持股10,314,600股，比例5.14%[2] - 陈珂持股1,200,000股，比例0.60%[2] 股份质押 - 陈开和、陈珂累计质押数量均为0股[2] - 陈开和未质押股份9,570,000股，占比92.78%[2] - 陈开和本次解除质押3,800,000股，占比36.84%[3]