董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年12月12日召开，5名董事全出席[2] 人员选举 - 选举朱先德为第五届董事会董事长，任期三年[3] - 第五届董事会下设四个专门委员会，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任朱青为总经理等多名高级管理人员，任期三年[8] - 聘任邓意欣为证券事务代表，任期三年[15]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月12日召开[1] - 现场会议时间为12月12日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年12月6日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[4][5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月11日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 现场登记地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部办公室[6] 投票信息 - 深交所系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15至15:00[22] - 投票代码为350515，投票简称为“三德投票”[18]

监事会换届 - 2024年11月22日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名雷建武、赵全艳为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事杨军组成[3] 监事信息 - 雷建武1970年出生，中专学历，持股14,000股，比例0.07%[6] - 赵全艳1988年出生，研究生学历，未持股[7]

董事会提名 - 公司董事会提名姚顺春为第五届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 被提名人通过第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][31] - 被提名人无重大失信等不良记录，任职公司数量及时长合规[33][35][37]

公司治理 - 2024年11月22日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 原章程董事会7名董事（3名独董），修订后5名（2名独董）[2] - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

独立董事提名 - 公司提名何红渠和姚顺春为第五届董事会独立董事候选人[2] - 何红渠具备任职条件且有资格证书，姚顺春未取得培训证明但承诺参加[1] - 提名事项提请第四届董事会第十七次会议审议[2] 审查信息 - 董事会提名委员会审查意见于2024年11月22日发布[3] - 候选人胜任工作、具独立性，无不得任职情形[2]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-059 湖南三德科技股份有限公司 截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。杨军先生作为公司监事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监 会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相 关规定。 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第一次职工代 表大会， ...

董事会换届 - 2024年11月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过换届议案[2] - 第五届董事会将选5名董事，含3名非独立董事、2名独立董事[4] 股东持股 - 朱先德直接持股623,400股，比例0.30%，间接持股62,156,070股，比例30.21%[8] - 朱青直接持股500,000股，比例0.24%[10][11] - 周智勇直接持股3,985,000股，比例1.94%[12] 人员情况 - 何红渠发表论文50余篇，出版专著5部，主持项目20余项，获奖励4项[13] - 姚顺春未持股，无关联关系，无处罚惩戒，任职资格合规[14]

独立董事提名 - 何红渠被提名为湖南三德科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

公司基本信息 - 公司于2016年5月12日核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，6月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币20575.45万元[8] - 公司股份总数为20575.45万股，股本结构为普通股20575.45万股[14] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例限制[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项交易事项[30] - 提供财务资助、担保等不同情形需提交股东大会审议[33][35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[83] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[88] - 独立董事连任时间不得超过六年[91] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[101] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[115] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[119] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[119] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[121] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[132] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[139][141]