特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.50 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 120 张"海波转债"完成转股（票面金额共计 1 2,000.00 元人民币），合计转成 1,042 股"海波重科"股票（股票代码：30051 7）。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-001 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,922,000. 00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"海波转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话调研 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 深圳东方创达资产管理公司 万强、王尧 瀛胜资本 高小夏 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 上海乾赢投资 白斌 | | | 珠海横琴观致资产管理有限公司 李琛 | | | 武汉厚德万通资产管理公司 陶琳 刘露 | | 时间 | 2023 年 1 2 月 2 1日（星期四）16:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 董事会秘书冉婷 | | | 一、公司2023年生产经营情况怎么样？ | | | 答：2023年受国内经济大环境影响，建设工程行业资金 | | | 普遍紧张，甲方支付情况较差，公司以维持稳健经营为主要 | | | 目标，控制经营风险，择优承接支付条件较好的项目，放弃 | | | 了很多支付条件较差的合同，导致全年完成产量较上年度有 | | | 所 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-061 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议及 2023 年 5 月 16 日 召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度内滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日及 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯 网上刊登的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、 《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-011） ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-060 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方签章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：该合同履行存在不可抗力造成影响的 风险。 3、合同的履行期限：2024 年 4 月 1 日至 2026 年 1 月 16 日。 4、合同的履行预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。 一、合同签署概况 近日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与 中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称 "甲方"）签订了《友联运河大桥拆 除重建工程钢箱梁采购合同》、《友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁安装分包合 同》，合计合同金额为 144,899,608.5 元。 二、交易对手方介绍 1、基本情况： 公司名称：中亿丰建设集团股份有限公司 注册资本：59,502 万元人民币 住所：苏州市相城区元和街道澄阳路 88 号 经营范围：许可项目：货物进出口 ...

海波重型工程科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 海波重型工程科技股份有限公司章程（二零二三年十二月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-058 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届监事会第十二次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 12 月 2 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并 以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为 ...

海波重型工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《海波重型工程科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《海波重型工程科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 第五条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-057 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司章程修订情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升公司治理 水平，对《公司章程》进行修订，本次修订内容对照情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十五条 | 公司收购本公司股份，可以选择下列 方式之一进行: 式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 | 公司收购本公司股份，可以选择下列方 式之一进行: | | | （一）证券交易所集中竞价交易方 | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | | | | （二）要约方式； | | | | （三）中国证监会认可的其他方式 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-059 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 截至本公告披露日，公司尚未与招标方签订正式合同，具体条款正在协商 沟通之中，项目的履行情况仍存在一定的不确定性。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中铁四局 集团第五工程分公司出具的《中标通知书》，确认我公司为该公司金海岸大桥（滨 江路往东跨冯家江）工程—钢箱梁制作工程、金海岸大桥（滨江路往东跨冯家江） 工程—钢箱梁安装工程的中标单位。中标项目合计含税价为 65,708,264.78 元人 民币（合计不含税价为 58,773,027.5 元）。中标具体情况如下： 一、招标项目基本情况 1、金海岸大桥（滨江路往东跨冯家江）工程—钢箱梁制作工程： （一）招标人：中铁四局集团有限公司第五工程分公司。 （二）招标工程名称：金海岸大桥（滨江路往东跨冯家江）工程—钢箱梁制 作工程。 （三）招标范围：钢箱梁制作。 （六 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-056 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升公司治理水 平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于修 订<公司章程>的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 12 月 2 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 6 日以现 ...