证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-015 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司 2024 年度审计机 构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中表现 出了专业的执业能力，工作勤勉、尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆 满完成了公司 2024 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，更 ...

海波重型工程科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将海波重型工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况进行了审计，同时对非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中,立信及相关审计人员就独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 ...

2024 年度独立董事述职报告 （邓文娟） 各位股东及股东代表： 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人邓文娟，1989年11月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。2023年毕业于华中师范大学，获得经济学博士学位。现任北京市恒源律师事 务所高级合伙人，长江大学国际教育学院客座教授。于2024年9月至今担任公司 独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，0 次股东大会。 本人出席 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 12元 同比增长300 2023年为0 03元 2022年为0 27元 [1] - 每股净资产5 18元 同比微降0 19 2023年为5 19元 2022年为5 09元 [1] - 每股公积金1 83元 与2023年持平 2022年为1 69元 [1] - 每股未分配利润2 15元 同比增长3 86 2023年为2 07元 2022年为2 11元 [1] - 营业收入4 2亿元 同比增长1 2 2023年为4 15亿元 2022年为6 37亿元 [1] - 净利润0 23亿元 同比增长283 33 2023年为0 06亿元 2022年为0 52亿元 [1] - 净资产收益率2 17 同比增长280 7个百分点 2023年为0 57 2022年为5 51 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3900 47万股 占流通股31 45 较上期减少157 07万股 [1] - 第一大股东张海波持股2545 65万股 占比20 53 持股未变动 [2] - 第二大股东张学军持股335 27万股 占比2 7 持股未变动 [2] - 第三大股东张丽持股279万股 占比2 25 持股未变动 [2] - 新进股东李科持股152 69万股 占比1 23 [2] - 新进股东中信保诚基金持股83万股 占比0 67 [2] - 新进股东陈建华持股76 23万股 占比0 61 [2] - 退出股东林俊秀原持股360 74万股 占比2 91 [2] - 退出股东牛蓉原持股75 79万股 占比0 61 [2] - 退出股东沈翠婷原持股72 04万股 占比0 58 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1元(含税) [3]

海波重型工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 海波重型工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10046 号 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海波重型工程科技股份有限公司（以下简称海波重科） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

海波重型工程科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了海波重型工程科技股份有限公司（以下简称海波 重科）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是海波重科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10048 号 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 内控审计报告 第 1 页 我们认为，海波重科于 2024 年 ...

海波重型工程科技股份有限公司 章 程 二零二五年三月 海波重型工程科技股份有限公司章程（二零二五年三月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[3] - 独立董事2021年9月至2024年9月任职[2] 独董履职 - 2024年独董参与3次审计、1次薪酬考核、1次提名委员会工作[4] - 2024年8月27日独董同意《2024年半年度利润分配预案》[5]

海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周楷唐，1990年4月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。2011年、2013年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管 理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审 计，从事会计与审计科研与教学工作。于2021年9月至2024年9月担任公司独立董 事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

海波重型工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二五年三月 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 海波重型工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《海波重型工程科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《海波重型工程科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律 ...