证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-048 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议及 2025 年 4 月 18 日 召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度内滚 动使用。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日及 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯 网上刊登的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、 《第六届监事会第四次会 ...

2、2025 年第二季度，共有 1,010 张"海波转债"完成转股（票面金额共 计 101,000.00 元人民币），合计转成 8,797 股"海波重科"股票（股票代码： 300517）。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-047 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.38 元/股。 3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,637,000. 00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"海波转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号公司1楼会议室[3] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代表32名，代表有表决权股份108,132,222股，占比54.6433%[4] - 中小股东出席29人，代表有表决权股份121,460股，占比0.0614%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意108,124,422股，占比99.9928%；反对800股，占比0.0007%；弃权7,000股，占比0.0065%[6][7][8][9] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[11]

会议安排 - 2025年6月10日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[6] - 2025年6月11日公司董事会发布召开2025年第一次临时股东会的通知[6] - 2025年6月27日下午15:00股东会在公司1楼会议室召开[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份108,010,762股，占比54.5820%[9] - 通过网络有效投票股东29人，代表股份121,460股，占比0.0614%[9] - 出席股东会相关人员共32人，代表股份108,132,222股，占比54.6433%[10] - 中小投资者29人，代表股份121,460股，占比0.0614%[10] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本为200,409,524股，有表决权股份总数为197,887,324股[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数99.9928%[13][14][15][17] - 多项议案中小投资者同意股数占出席会议中小投资者所持股份93.5781%[13][14][16][17] - 第1项议案为特别决议事项，第2项议案为普通决议事项[17] - 本次股东会审议的议案全部获得通过[18] - 本次股东会形成的决议合法、有效[19]

本次债券概况 - 核准文件及核准规模：公司于2018年7月23日通过第三届董事会第二十五次会议审议通过可转债发行方案，2018年9月4日经2018年第二次临时股东大会审议通过，后续多次延长决议有效期至2020年9月3日[2][3] - 发行情况：公司于2020年12月2日向不特定对象发行245万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,500万元，采用原股东优先配售和网上发行相结合的方式[4] - 主要条款：债券简称"海波转债"，代码123080，起息日2020年12月2日，期限6年，票面利率逐年递增从0.5%至2.8%，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[4][5] 转股条款 - 转股期：自2020年12月8日起满6个月后的第一个交易日至2026年12月1日止[6] - 初始转股价：20.91元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[6] - 转股价格调整：公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整[7][8] - 转股价格修正：在存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出向下修正方案[9] 赎回与回售条款 - 到期赎回：债券到期后5个交易日内，公司将以票面面值的120%价格赎回全部未转股可转债[10] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回[10][11] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[12] - 附加回售：募集资金用途发生重大变化时，持有人享有一次回售权利[12] 募集资金使用 - 募集资金总额：不超过24,500万元，用于"大型桥梁钢结构工程项目"[13] - 实际使用情况：2020年12月8日收到募集资金24,030万元，2021年度实际使用24,030万元，累计收到利息81,471.95元已全额补充流动资金，截至2024年12月31日募集资金已全部使用完毕[16] 发行人经营与财务状况 - 2024年经营情况：营业收入41,962.70万元，同比增长1.07%；归属于上市公司股东的净利润2,300.36万元，同比增长280.37%；总资产106,209.96万元，同比下降0.18%[15] - 财务状况：2024年末资产负债率（合并）30.99%，同比下降4.27个百分点；流动比率3.80倍，速动比率2.85倍；每股经营活动现金净流量0.65元[15] 债券评级与偿付 - 信用评级：中证鹏元评定发行人主体长期信用等级为A+，本期债券信用等级为A+，评级展望稳定[17] - 本息偿付：已按期支付2021-2024年利息，下一个付息日为2025年12月2日，票面利率2.20%[17] 其他重大事项 - 转股价格调整：因2021-2024年利润分配，转股价格从初始20.91元/股经多次调整至11.48元/股[18] - 控股股东减持：2020年12月22日控股股东张海波减持1,298,564张，占发行总量53%，减持后不再持有[18]

可转债发行 - 2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，总额24500万元[9][10] - 期限为2020年12月2日至2026年12月1日[14] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%[15] - 初始转股价格为20.91元/股[19] - 募集资金用于大型桥梁钢结构工程项目[34] 业绩数据 - 2024年营业收入41962.70万元，同比增长1.07%；净利润2300.36万元，同比增长280.37%[42][47] - 2024年末总资产153909.53万元，同比下降6.26%；净资产106209.96万元，同比下降0.18%[42][48] - 2024年营业成本35694.85万元，同比增长9.48%；毛利率14.94%，同比减少6.53个百分点[43] - 2024年经营活动现金流净额13107.63万元，同比增长562.73%[48] - 2024年资产负债率（合并）30.99%，较2023年下降4.21个百分点；资产负债率（母公司）31.33%，较2023年下降4.27个百分点[49] 地区营收 - 2024年华中、华东、西北、华北、华南地区营业收入分别为7658.87万元、8648.91万元、2771.38万元、0万元、22883.55万元，同比增减分别为33.14%、-69.84%、63.80%、-100.00%、403.48%[45] 募集资金使用 - 募集资金总额245000000元，实际收到240300000元，截至2024年12月31日已全部使用完毕[57] 分红与转股价格调整 - 2021年6月1日每10股派现0.50元，转增8股，调整后转股价格为11.58元/股[75][76] - 2022年6月2日每10股派现0.48元，调整后转股价格为11.53元/股[77][79] - 2023年5月30日每10股派现0.26元，调整后转股价格为11.50元/股[80][81] - 2024年10月10日每10股派现0.22元，调整后转股价格约为11.48元/股[82][84] 其他事项 - 2024年9月13日聘任张雪为第六届董事会秘书[85]

股东持股 - 张海波持股101,826,000股，比例50.81%[2] - 张学军持股3,352,682股，比例1.67%[2] - 张丽持股2,790,000股，比例1.39%[3] - 肖庆惠持股17,780股，比例0.01%[3] - 股东及其一致行动人合计持股107,986,462股，比例53.88%[3] 股份质押 - 张海波本次质押10,500,000股，占其所持10.31%，占总股本5.24%[1] - 股东及其一致行动人累计质押10,500,000股，占所持9.72%，占总股本5.24%[3] - 未质押股份76,369,500股，占未质押比例78.34%[3] 质押影响 - 张海波本次质押不用于公司生产经营，无业绩补偿义务[4] - 本次质押不影响公司生产经营及治理，风险可控[4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的具体公司虽身处传统桥梁钢结构行业，但有新增长亮点与潜力，包括技术创新驱动产品升级、市场拓展与多元化业务布局、数字化转型与效率提升；公司用人遵循择优录取原则，实控人子女职业选择尊重个人意愿；公司坚持稳健经营，夯实主业并探索多元化业务；现阶段实控人暂无引入外部战略投资者计划，未来会审慎决策并做好信息披露 [23][25] 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为海波重科，所属行业是工程建设，接待时间为2025 - 06 - 12，上市公司接待人员有总经理答浩、董事会秘书张雪、财务总监徐卫民 [16] 详细调研机构 - 接待对象为参与湖北辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动的投资者，接待对象类型为其它 [19] 主要内容资料 - 公司新增长亮点与潜力包括技术创新驱动产品升级、市场拓展与多元化业务布局、数字化转型与效率提升 [23] - 公司用人遵循择优录取原则，实控人子女职业选择尊重个人意愿；公司坚持稳健经营，夯实主业并探索多元化业务；现阶段实控人暂无引入外部战略投资者计划，未来会审慎决策并做好信息披露 [25]

公司基本信息 - 证券代码300517，证券简称海波重科；债券代码123080，债券简称海波转债 [1] - 投资者关系活动记录表编号2025 - 001 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动 [3] - 参与人员为参与该活动的投资者 [3] - 时间为2025年6月12日15:20 - 16:50 [3] - 地点在全景网（http://rs.p5w.net） [3] - 上市公司接待人员有总经理答浩、董事会秘书张雪、财务总监徐卫民 [3] 公司增长亮点与潜力 - 技术创新驱动产品升级，推进研发项目提升产品及过程管理技术含量与附加值，巩固行业地位 [3] - 市场拓展与多元化业务布局，稳固国内市场，开拓海外市场，围绕钢结构探索多元化业务 [3] - 数字化转型与效率提升，推动数字化转型，使用和优化ERP系统，提高管理效率，降低成本 [4] 公司相关问题回复 - 人员任用遵循择优录取原则，实控人子女职业选择尊重个人意愿 [4] - 公司坚持稳健经营，夯实主业并开拓海外市场，探索多元化业务 [4] - 现阶段实控人暂无引入外部战略投资者计划，未来会审慎决策并做好信息披露 [4]

董事薪酬及考核管理办法总则 - 制定本办法旨在调动董事工作积极性，建立激励约束机制，保持核心管理团队稳定性，提升经营管理效益 [1] - 适用于公司所有董事，包括非独立董事和独立董事 [2] - 薪酬制度遵循七大原则：符合董事会管理要求、与公司规模业绩匹配、责权利对等、兼顾长远利益、激励约束并重、公开透明有竞争力、按年度考核兑现 [2] 管理机构 - 股东会负责最终审定董事薪酬及考核管理办法 [2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案并提交董事会审核，人力资源部门配合执行考核监督 [3] - 人力资源部门具体执行薪酬考核管理办法 [6] 董事薪酬标准 - 非独立董事长实行年薪制，由岗位工资（30-40万元/年）和绩效工资（年度净利润1.6%扣除已发岗位工资）构成 [4] - 其他任职非独立董事按实际岗位确定薪酬，未任职者不享津贴 [5] - 独立董事年度津贴为6万元（税前），按月平均发放 [6] 薪酬发放与调整 - 薪酬为税前收入，公司代扣代缴社保、个税等 [7] - 岗位工资按月发放，绩效工资经考核后一次性发放 [9] - 离任董事按实际任期和绩效结算薪酬 [10] - 薪酬调整参考四大依据：同行业薪资增幅、通胀水平、公司盈利状况、发展战略调整 [12] 约束机制 - 出现被交易所公开谴责、重大违法违规、严重违反公司规定等情形时停发绩效薪酬 [13] - 董事需配合监管审计检查 [14] - 擅自离职或被处罚者自公告日起停发薪酬 [15] 附则 - 本办法未尽事宜按国家法规及公司章程执行 [16] - 与后续法规冲突时将相应修订 [17] - 由董事会解释，股东会审议通过后生效 [18]