会议信息 - 第五届董事会第十八次会议通知4月20日发出，4月25日召开[2] - 应参与表决董事5名，实际出席5名，2人通讯出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》议案，5票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年第一季度计提信用和资产减值损失共 -625.11万元[1] - 计提减值使2024年Q1净利润和所有者权益增531.34万元[10] 数据详情 - 2024年Q1应收账款减值 -1490.44万元，其他应收款76.56万元[2] - 截至2024年3月31日应收账款账面价值595463529.09元[9] 政策遵循 - 计提减值符合准则和政策，体现谨慎性原则[11]

财务表现 - 2024年第一季度，海波重型工程科技公司营业收入达1.05亿元，同比增长22.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比增长100.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.03亿元，同比增长192.92%[5] - 基本每股收益为0.067元，同比增长103.03%[5] - 总资产为16.57亿元，较上年度末增长0.92%[5] - 非经常性损益项目中，除其他营业外收入和支出外，合计金额为6.09亿元[5] 资产负债表 - 资产负债表中货币资金增加至1.53亿元，同比增长30.47%[8] - 应收票据重分类增加至3.38亿元，同比增长35.23%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,007股，前10名股东持股情况中，张海波持股比例最高，为50.82%[18] - 前10名股东中，持有无限售条件股份的股东持股数量最多的是张海波，持有25,456,500股人民币普通股[18] - 公司股东陈前通过普通证券账户持有8,600股，通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,133,600股，实际合计持有1,142,200股[20] 合同及诉讼 - 海波重科与中国水利水电第八工程局有限公司签署的《文黎大道黎安互通立交工程钢箱梁、钢箱拱制造安装合同》，要求支付工程款9,812,153.00元及逾期付款利息[23] - 海波重科与中铁五局集团第一工程有限责任公司签署的《专业工程分包合同》，要求支付工程款53,729,620.25元及利息[23] - 海波重科与中冶南方城市建设工程技术有限公司签署的钢结构专业分包合同，要求支付工程款40,607,518.86元及利息[23] - 海波重科与武汉江夏路桥工程总公司签署钢结构专业分包合同，要求支付工程款项979577元[24] - 海波重科与武汉江夏路桥工程总公司的诉讼案件已经一审判决，要求支付工程款项388398元[24] - 海波重科与成都华川公路建设集团有限公司签署营山至达州高速公路项目土建工程钢结构项目施工合同，要求支付工程款19345306.17元及利息[24] - 海波重科与成都华川公路建设集团有限公司签署太行山高速邯郸段工程工字钢梁材料采购、制造、运输、安装工程专业施工合同，要求支付工程款52490269.29元及利息[24] - 海波重科向合肥市中级人民法院申请强制执行，要求中铁十局集团第三建设有限公司支付工程款1500万元[25] - 海波重科与湖北长江路桥有限公司签订的施工专业分包合同中，索赔金额包括材料调差9515330元、施工方案变更增加工程款3545594.91元、梁场迟延交付损失9615475.35元、赶工费13403260.25元、疫情造成的损失1139584.46元和合理利润损失70万元[25] - 海波重科与成都华川公路建设集团有限公司签署的专业施工合同中，海波重科提请仲裁要求支付工程款5968251元及利息[26] 现金流量 - 流动资产中，货币资金期末余额为152,553,969.01元，较期初有所增加[28] - 应收账款为595,463,529.09元，较上期有所下降[29] - 存货金额为126,206,510.11元，较上期有所增加[29] - 海波重型工程科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为187,839,127.54元，较上期增加了90,399,458.92元[33] - 海波重型工程科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为22,502,572.13元[35] - 海波重型工程科技股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为108,778,582.29元[35]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-035 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十四次会议决议 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生 ...

融资授权 - 公司拟提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 决议有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[5] 发行规则 - 发行股票数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 特定对象认购股票有6个月或18个月限售期[3] 其他要点 - 发行不导致公司控制权变化，滚存利润新老股东共享[4][5] - 2024年4月23日召开会议审议相关议案[1] - 限售期满后股票将在深交所上市交易[5]

业绩总结 - 2023年度合并净利润6,047,633.59元，母公司净利润6,908,665.16元[2] - 截至2023年底可供全体股东分配利润414,592,464.18元[2] 利润分配 - 2023年拟不分配利润和转增股本，议案待股东大会审议[1] - 拟将未分配利润滚存用于日常生产经营[6] 未来展望 - 2024年推进智能化、数字化转型及完善销售网络需资金[5]

海波重型工程科技股份有限公司监事会 （此页无正文，系《海波重型工程科技股份有限公司监事会关于 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页） 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结 合海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程， 符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能 得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全 体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制 体系的建设及运行情况。 海波重型工程科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 23 日 全体监事签字： ...

一、股权收购事项概述 1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与王孝磊先生于 2023 年 1 月 5 日签署了《股权收购意向协议》（以下简称"《意向协议》"）， 公司拟收购王孝磊先生持有的秦皇岛博冠科技有限公司（以下简称"博冠科 技"）51%股权。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日披露的《关于签署股权 收购意向协议的公告》（公告编号：2023-004）。 2、根据《意向协议》相关约定，公司聘请中介机构开展各项尽职调查和协 商等工作，但由于双方未能就股权转让的价款及支付条件等事项达成一致而 《意向协议》中约定的协议有效期即将届满，经双方协商，2023 年 3 月 3 日， 公司与王孝磊先生签署了《股权收购意向协议补充协议》，同意对《意向协议》 中约定的部分内容进行调整：将第 8.2 条"若甲、乙双方未能在 2 个月内就股 权收购事项签订实质性股权转让协议，则本意向协议自动终止"修改为"若甲、 乙双方就股权收购事项签订实质性股权转让协议，则本意向协议自动终止"。 除上述条款调整之外，其他条款继续有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关于签订股权收购意向协议的进展 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周楷唐，1990年4月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。2011年、2013年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管 理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审 计，从事会计与审计科研与教学工作。于2021年9月至今担任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-025 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司 2023 年度审计机 构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中表现 出了专业的执业能力，工作勤勉、尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆 满完成了公司 2023 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性， ...