海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，现场出席会议监事 3 名。会议由杨世珍女 士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-043 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法 规、规范性文件的要求，公 ...

海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中张海波先生、答 浩先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-041 债券代码：123080 债券简称：海波转债 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之 二以上表决通过。 2、逐项审 ...

限公司向不特定对象发行可转换 公司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【105】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

2020 年海波重型工程科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换 公司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【105】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-040 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议及 2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范 围 、 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 一、本次工商变更登记情况 公司于 2025 年 5 月 30 日完成了注册资本、经营范围、《公司章程》的工商 变更、备案登记手续，并取得了武汉市江夏区行政审批局换发的营业执照。现 将营业执照具体信息公告如下： 1、统一社会信用代码：91420115271830540B 5、法定代表人：张海波 6、注册资本：贰亿零肆拾万零柒佰贰拾柒圆人民币 7、成立日期：1997 年 04 月 11 日 8、经营范围：一般 ...

集体接待日活动的公告 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-039 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： （一）、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四） 14:00-16:40。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-038 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于海波转债恢复转股的公告 根据相关规定，"海波转债"将于公司 2024 年年度利润分配股权登记日后 的第一个交易日，即 2025 年 5 月 20 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券 持有人留意。 4、恢复转股时间：2025 年 5 月 20 日 1、债券代码：123080 债券简称：海波转债 2、转股期限：2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日 特此公告 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 19 日 3、暂停转股时间：2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 19 日 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度 利润分配，根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（转债代码:123080；债 ...

根据现金分红总额固定不变的原则，公司以现有总股本扣除已回购股份 计算如下： 按 总 股 本 折 算 每 10 股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 ×10=19,787,833.20 元÷200,409,437×10=0.987370 元（保留六位小数，最后 一位直接截取，不四舍五入）。 即本次利润分配实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价格-按总股本折算 每股现金分红=股权登记日收盘价格-0.0987370 元/股（保留七位小数）。 | 证券代码：300517 | 证券简称：海波重科 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123080 | 债券简称：海波转债 | | 海波重型工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 购专用证券账户中的股份 2,522,200 股不参与本次利润分配。公司 2024 年年度 利润分配方案为：以公司总股本 200,400,727 股扣除公司回购专用证券账户中 的 2,522,200 股后的 197,878 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-037 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于海波转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 重要内容提示： 1、债券代码：123080 债券简称：海波转债 2、本次调整前"海波转债"的转股价格为：11.48 元/股 3、本次调整后"海波转债"的转股价格为：11.38 元/股 4、本次转股价格调整实施日期为：2025 年 5 月 20 日 5、暂停转股时间：2025 年 5 月 9 日（2024 年年度利润分配申请日）至 20 25 年 5 月 19 日（2024 年年度利润分配股权登记日）。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意海波重型工程科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2085 号）核准，海 波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 2 日向不 特定对象发行了 245 万张可转 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-036 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回 购专用证券账户中的股份 2,522,200 股不参与本次利润分配。公司 2024 年年度 利润分配方案为：以公司总股本 200,400,727 股扣除公司回购专用证券账户中 的 2,522,200 股后的 197,878,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 19,787,852.70 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。如公司总股本在分配预案披露至实施期间因新增股 份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则以实施分配方案股权登 记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则 对分配比例进行调整。 由于公司发行的可转换公司债券（债券代码：123080；债券简称： ...