公司治理 - 制定独立董事年报工作制度规范治理机制[5] 年报流程 - 管理层及财务负责人向独立董事汇报重大事项进展[6] - 独立董事检查拟聘会计师事务所及从业资格[6] - 财务负责人提交审计工作安排材料[6] - 独立董事与年审注册会计师沟通审计内容[6][7] - 独立董事审查会议程序、文件及资料[8] - 独立董事签署书面确认意见[8] 异议处理 - 独立董事有异议可独立聘请外部机构[9] 记录保存 - 独立董事相关沟通书面记录由董事会秘书存档[10]

审计工作安排 - 审计委员会协调审计工作时间，与财务、事务所协商确定[6][7] - 审计工作程序含确定时间、审阅报表等[8] 会计师事务所管理 - 检查拟聘事务所要求及注册会计师资格[7] - 年审后评价工作及质量，决定是否续聘[11] 报告与监督 - 每年向董事会提交履职及监督报告[10] - 指导内控检查，可出具评价报告[10] 保密与限制 - 年报编制期委员保密，窗口期禁买卖股票[11] - 原则上年审期不改聘，改聘需经程序[10]

股份相关 - 公司已发行股份总数为20,040.0727万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股东权益与义务 - 股东按所持股份份额获得股利、参与剩余财产分配等[7] - 股东查阅相关信息应提供持股证明，公司核实后提供[7] - 股东对股东大会、董事会决议无效或可撤销有请求权，决议作出60日内可请求法院撤销[8] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[42] - 董事会有权召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等[36] 利润分配 - 盈利年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[54] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[55] 制度修订 - 本次公司章程修订议案需提请公司股东会审议并经特别决议通过[62] - 公司对部分治理制度进行修订完善以符合法规要求[64]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月27日15:00召开[2] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月23日[3] - 现场会议登记时间为6月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] 股东会投票 - 议案1须2/3以上有效表决权同意通过[5] - 投票代码为“350517”，简称为“海波投票”[10] - 本次为非累积投票议案，意见为同意、反对、弃权[10] 会议事项 - 审议修订《公司章程》等议案[3] 其他 - 中小投资者指非5%以上股份股东[5] - 授权委托有效期至本次股东会结束[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2025年6月6日发出，6月10日召开[2] - 本次会议应参与表决监事3名，现场出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过修订《公司章程》及其附件的议案[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 该议案尚需提交股东会审议[3]

会议情况 - 第六届董事会第九次会议5名董事应到实到[2] 议案表决 - 修订《公司章程》及其附件议案5票赞成待股东会三分之二以上表决权通过[3][4] - 制订《董事离职管理制度》等多项制度议案5票赞成通过[5] - 修订《信息披露管理制度》等部分子议案5票赞成待股东会审议[5][6] 股东会安排 - 召开2025年第一次临时股东会议案5票赞成，定于6月27日召开[7]

公司概况 - 海波重科主体信用等级维持A+，评级展望稳定，海波转债信用等级同样为A+ [2] - 公司2025年3月末总资产15.07亿元，较2024年末下降2.08%，归母所有者权益10.63亿元 [2] - 2024年营业收入4.20亿元，同比下降1.20%，2025年一季度营业收入0.87亿元，同比下滑17.55% [2][12] - 2024年经营活动现金流净额1.31亿元，同比大幅改善，但2023年为-0.28亿元 [2] 业务运营 - 公司主营业务为桥梁钢结构工程，2024年该业务收入占比98.37%，毛利率14.34%，较2023年下降7.13个百分点 [12] - 2024年新签订单合同金额3.47亿元，同比下滑55.68%，期末在手未完工订单10.10亿元，未结转收入5.44亿元 [4][13] - 公司拥有江夏、汉南两大生产基地，合计产能10万吨，2024年产能利用率仅42%，汉南基地收入利润未达预期 [14] - 客户集中度高，2024年前五大客户销售额占比55.27%，主要客户为大型国有路桥施工总承包单位 [15] 财务分析 - 2024年末应收款项及合同资产合计8.23亿元，占总资产53.41%，3年以上应收账款占比18.88%，坏账准备1.55亿元 [18][19] - 2024年EBITDA利润率9.57%，较2023年下降6.31个百分点，总资产回报率2.11%，同比上升1.24个百分点 [22] - 2024年末资产负债率30.99%，净债务-0.26亿元，现金短期债务比3.27倍，流动性指标改善 [25][26] - 截至2025年3月末，公司涉及未决诉讼金额1.89亿元，主要为工程款纠纷 [27] 行业环境 - 2024年建筑业新签合同金额同比减少5.21%，总产值增速3.9%，行业整体增速放缓 [8] - 钢结构行业受政策支持，但市场竞争激烈，集中度低，钢材价格走弱缓解成本压力 [9][10] - 桥梁钢结构行业分为三个梯队，公司处于第二梯队，在特大型项目承接能力上相对弱势 [11] - 2025年预计建筑行业弱复苏，基建投资结构性增长空间较大，但房建需求改善有限 [9]

信用评级 - 主体信用等级和海波转债评级均为 A+，评级展望稳定[7] 资产与权益 - 2025 年 3 月总资产 15.07 亿元，2024 年末为 15.39 亿元[9] - 2025 年 3 月归母所有者权益 10.63 亿元，2024 年末为 10.62 亿元[9] - 截至 2025 年 3 月末，公司所有者权益中资本公积占 33%，未分配利润占 41%[46][48] 订单与收入 - 2024 年新签订单合同金额 3.47 亿元，同期末在手未完工订单合同金额合计 10.10 亿元，未结转收入 5.44 亿元[11] - 2024 年营业收入 4.20 亿元，2025 年 1 - 3 月公司营业收入 0.87 亿元[9][30] - 2025 年一季度公司营业收入同比下降 17.55%[29] 客户与市场 - 2024 年末前五大客户销售额占比 55.27%[16] - 2024 年公司收入集中于华东、华南和华中地区，占比 93.39%[36] 诉讼与转股 - 截至 2025 年 3 月末，作为原告涉及诉讼金额约 1.89 亿元[16] - 2020 年发行 2.45 亿元可转换公司债券，截至 2025 年 3 月末累计 0.96 亿元转股，未转股金额 1.49 亿元[18] 财务指标 - 2024 年销售毛利率 14.94%，2025 年 3 月销售毛利率 19.36%[9][30] - 2024 年资产负债率 30.99%，2025 年 3 月资产负债率 29.45%[9][59] - 2024 年应收账款周转率 0.68，存货周转率 1.19[14] - 2024 年应收账款周转天数 529.57 天，应付账款周转天数 180.83 天，存货周转天数 302.06 天，净营业周期 650.80 天[42] - 2025 年 3 月速动比率 3.88，现金短期债务比 3.47[9] 产能与采购 - 2024 年公司桥梁钢结构产能利用率 42.00%，与 2023 年基本持平[36] - 2024 年公司采购钢材 51705.64 吨，金额 20422.32 万元，占比 86.19%[40] - 2024 年钢材均价 3949.73 元/吨，变动率 - 7.57%；涂料均价 18521.61 元/吨，变动率 10.85%；焊材均价 5355.48 元/吨，变动率 - 2.40%[40] 利润与税收 - 2024 年公司实现净利润 0.23 亿元，同比上升 280.37%[53] - 公司高新技术企业证书有效期至 2027 年 11 月，可享受 15%税率计缴企业所得税[53] 债务与现金流 - 2025 年 3 月、2024 年、2023 年负债合计分别为 4.44 亿元、4.77 亿元、5.78 亿元[59][60][66][67] - 2025 年 3 月、2024 年、2023 年总债务分别为 2.24 亿元、2.22 亿元、2.99 亿元[59][60][66][67] - 2025 年 3 月、2024 年、2023 年经营活动现金流净额分别为 0.62 亿元、1.31 亿元、 - 0.28 亿元[60][66] 其他 - 截至 2024 年末，公司获尚未使用银行授信额度为 3.23 亿元[61] - 截至 2025 年 3 月末，公司无对外担保情况[64]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40采用网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2] - 投资者可于2025年6月12日14:00前征集问题[2]

基本信息 - 公司于2025年5月30日完成工商变更及备案登记[1] - 注册资本为贰亿零肆拾万零柒佰贰拾柒圆人民币[1] - 统一社会信用代码为91420115271830540B[1] 公司概况 - 住所为武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号[1] - 法定代表人为张海波[1] - 成立日期为1997年04月11日[1] 经营范围 - 一般经营范围包括金属结构制造、销售等业务[1] - 许可经营范围包括建设工程施工等业务[2]