会议安排 - 公司第六届董事会第六次会议通知于2025年2月27日发出[2] - 会议于2025年3月3日在公司会议室召开[2] 人员聘任 - 会议审议通过聘任张正兵为公司副总经理的议案，任期至本届董事会任期届满[3] - 议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过[3]

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,050.00万元至3,050.00万元，比上年同期上升238.98%至404.33%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为713.77万元至1,713.77万元，比上年同期上升66.42%至299.58%[3] 非经常性损益 - 报告期内，公司收到判决赔偿等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约1,336.23万元[5] 信用减值损失 - 报告期内，计提信用减值损失较上年同期减少[5] 财务数据披露 - 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露[7]

会议相关 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年1月13日召开，5名董事现场出席[2] 转股价格 - 2024年12月23日至2025年1月13日，公司股票15个交易日收盘价低于转股价格85%，触发修正条款[3] - 董事会决定本次不修正转股价格，未来六个月内再触发也不修正[4] - 2025年7月14日起再触发，董事会再决定是否修正[4] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》以应对舆情、保护投资者权益[5]

舆情管理 - 制订舆情管理制度，董事会负责制定、解释及修订[5][14] - 舆情工作组由董事会秘书任组长[6] - 信息采集设在证券事务部，范围含官网、公众号等[7] 应对策略 - 处理原则有快速反应、协调宣传等[8] - 受财经媒体报道影响股价时，应自查、沟通并澄清[9] 其他策略 - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[10] - 内部人员对舆情有保密义务[12]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-005 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于不向下修正"海波转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 01 月 13 日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"海波转债"转股价格向下修正条款。 2、公司已于 2025 年 01 月 13 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过 了《关于不向下修正"海波转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正"海波转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 01 月 14 日至 20 25 年 07 月 13 日），如再次触发"海波转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自 2025 年 07 月 14 日起算，若再次触发"海波转债"转股价 格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海波转债" 转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决"。 自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 01 月 06 日，海波重型工程科技股份有限 公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发 "海波转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》 的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-003 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 （一）可转债发行上市概 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-001 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.48 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 1,530 张"海波转债"完成转股（票面金额共 计 153,000.00 元人民币），合计转成 13,327 股"海波重科"股票（股票代码： 300517）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,753,000. 00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"海波转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一 ...

近日，公司收到邓文娟女士的通知，邓文娟女士已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 26 日 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-092 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第六届董事会独立董事的议案》，选举邓文娟女士为公司第六届董事会独 立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 因截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，邓文娟女士尚未取 得深圳证券交易所认可的相关培训证明，根据深圳证券交易所的有关规定，邓 文娟女士书 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-091 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于变更年度审计项目合伙人的公告 一、本次项目合伙人变更的基本情况 立信作为公司 2024 年度财务报表的审计机构，原指派李洪勇先生担任审计 项目合伙人。现因李洪勇先生工作安排调整，立信改派李顺利先生作为审计项 目合伙人继续完成公司 2024 年度财务报表审计相关工作。变更后的财务报表审 计项目合伙人为李顺利先生，签字会计师为陈刚先生，质量控制复核人为龙勇 先生。 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本信息 1、基本信息 李顺利先生于 2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工 作，2012 年开始在立信执业， 2024 年开始为公司提供审计服务。 2、项目合伙人近三年从业情况 | 时间 | | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年—2023 | 年 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2021 | 年—2023 | 年 | 武汉明德生物科技 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-088 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事吕敏康 先生、独立董事邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防 范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...